Οι πιο σημαντικές παραβάσεις που εντόπισε το ΣΔΟΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024
Πληθώρα παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διενέργεια ελέγχων σε όλη τη χώρα. Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις.
Επιπλέον, σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία &
Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας, διαπιστώθηκε η ίδρυση πλήθους εικονικών - ανύπαρκτων επιχειρήσεων, με φερόμενους διαχειριστές και μέλη αυτών «αχυρανθρώπους», άτομα που λόγω της προσωπικής τους κατάστασης ήταν αδύνατο να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ήταν εξαιρετικώς δύσκολο ή και αδύνατο να εντοπιστούν. Συνολικά, στην ως άνω υπόθεση, φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον επτά (7) νομικές οντότητες και δεκαεπτά (17) φυσικά πρόσωπα. Η δράση του ως άνω πλέγματος εικονικών επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό την οικειοποίηση αναλογούντων φόρων και συνακόλουθα την πρόκληση κακουργηματικής οικονομικής ζημίας στο Δημόσιο, μέσω της έκδοσης εικονικών παραστατικών.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε, η ύπαρξη ατόμων που είχαν κομβικό-καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, καθώς και άλλων που είχαν το ρόλο να εντοπίζουν και να στρατολογούν τους δυνητικούς «αχυρανθρώπους», ενώ από τη διαπιστωθείσα δράση των ανωτέρω, προέκυψαν απώλειες στα Δημόσια έσοδα από έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών και κατά συνέπεια, μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ της τάξης των 7.343.893 ευρώ, ενώ επίσης προέκυψαν και απώλειες λόγω της μη υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Επίσης συνολικά, για τις ως άνω επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι έχουν μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνολικού ποσού 63.735.210 ευρώ.
Έλεγχοι επιδοτήσεων επιχορηγήσεωνΤο ΣΔΟΕ διενήργησε ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις βάσει του αναπτυξιακού Νόμου, διαπιστώνοντας τα ακόλουθα:
Εντοπίστηκε βιομηχανική επιχείρηση η οποία δεν τήρησε τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Με αφορμή το γεγονός ότι η επιχείρηση διέκοψε την παραγωγική της διαδικασία πριν την 5ετία που ορίζει ο αναπτυξιακός νόμος, έγινε ανάκτηση επιδότησης ύψους άνω των 2,5 εκατ. ευρώ.Διαπιστώθηκε ότι ξενοδοχειακή μονάδα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έλαβε επιδότηση, λαμβάνοντας εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 760.000 ευρώ. Για την εν λόγω υπόθεση παραδόθηκε ήδη Πορισματική Αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα.Έλεγχοι για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (Άρθρο 9 Ν.4490/2017)Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης ή μερικώς και πλημμελώς δηλωθείσας εργασίας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε 273 επιχειρήσεις, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 32 παραβάσεις αδήλωτης εργασίας, και 147 παραβάσεις υποδηλωμένης εργασίας. Για τις ανωτέρω παραβάσεις που επιφέρουν πρόστιμα άνω των 500.000,00 ευρώ συντάχθηκαν και απεστάλησαν Εκθέσεις Ελέγχου στους αρμόδιους φορείς.
Έλεγχοι μητρώου πραγματικών δικαιούχων (Άρθρο 20 Ν.4557/2018)Στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπου προβλέπεται ότι είναι αναγκαίο να ταυτοποιείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει τη νομική οντότητα ή ασκεί έλεγχο επ’ αυτής, πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΟΕ έλεγχος σε αλυσίδα καταστημάτων εστίασης στο Ν. Αττικής επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000,00 ευρώ για μη τήρηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην έδρα ή τη νόμιμη εγκατάσταση.
Επίσης πέρα των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 217 επιχειρήσεις κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν είκοσι έξι (26) παραβάσεις που αφορούσαν μη υποβολή δήλωσης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και μία (1) παράβαση που αφορούσε σε εκπρόθεσμη υποβολή. Επιβλήθηκαν στους παραβάτες πρόστιμα συνολικής αξίας 200.000 ευρώ.
Λαθρεμπόριο - Νοθεία - ΔειγματοληψίεςΣτο πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων για την καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων και ειδικότερα για την καταπολέμηση παραβάσεων, που εντοπίζονται στην παραγωγή και διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης, εμφιάλωσης λαθραίου οινοπνεύματος νοθευμένου και μη κανονικού με παραποιημένα σήματα νόμιμων εμφιαλωτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εβδομήντα επτά (77) επιχειρήσεις, στις οποίες διενεργήθηκαν εκατό σαράντα (140) δειγματοληψίες και διαπιστώθηκαν τέσσερις (04) παραβάσεις διακίνησης μη κανονικών αλκοολούχων ποτών, ενώ εκκρεμούν οι απαντήσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δειγματοληψιών.
Έλεγχοι απάτης και φοροδιαφυγήςΑπό ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 11 επιχειρήσεις στο νομό Θεσσαλονίκης με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο μέσω courier και με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, διαπιστώθηκε κατά τα έτη 2020-2021 απόκρυψη φορολογητέας ύλης λόγω μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 753.066,00 ευρώ.
Επίσης από έλεγχο σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «Γραφείο εύρεσης εργασίας» στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών απόκρυψη φορολογητέας ύλης ύψους 209.482,00 ευρώ, ενώ σε άλλο έλεγχο εντοπίστηκε απόκρυψη ύψους 74.800,00 ευρώ.
Για τις ανωτέρω υποθέσεις συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν Πληροφοριακές Εκθέσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
Συνεργασία με Europol - Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος απάτηςΑξιοποιώντας πληροφόρηση μέσω του δικτύου EUROPOL, διενεργήθηκε έρευνα σε κάτοικο της Βορείου Ελλάδας, για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα απάτης μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία & Λουξεμβούργο.
Συγκεκριμένα, το διεθνές κύκλωμα υποσχόμενο επενδύσεις με υψηλή απόδοση, παρείχε παραποιημένα έγγραφα αποσπώντας χρηματικά ποσά, τα οποία κατόπιν άρσης τραπεζικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι κατέληξαν σε τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό αποσπάστηκαν συνολικά ποσά άνω των 500.000,00 ευρώ σε τελικούς αποδέκτες στη Γκάνα. Η εν λόγω υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & Αμοιβαίας Συνδρομής της ΓΔ ΣΔΟΕ προς περαιτέρω αξιοποίηση.
Έλεγχοι διακίνησης απομιμητικώνΕλέγχθηκαν επιχειρήσεις στην Βόρεια Ελλάδα που διακινούσαν προϊόντα παραποιημένα-απομιμητικά και πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις που αφορούσαν 1.583 απομιμητικά προϊόντα συνολικής αξίας 310.000,00 ευρώ.
Επίσης ελέγχθηκαν πέντε (5) εταιρίες courier σε Αχαΐα & Αττική από τις οποίες κατασχέθηκαν 8.107 αποστολές δεμάτων τα οποία στερούνταν νόμιμων παραστατικών, εκ των οποίων τα 1.700 δέματα περιείχαν αποκλειστικά απομιμητικά προϊόντα (παπούτσια, ενδύματα, τσάντες πορτοφόλια και αρώματα). Ερευνώνται οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών που εισπράχθηκαν από αντικαταβολές που αντιστοιχούν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ελληνικό: Προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος
- ΣΔΟΕ: Στο φως σωρεία παραβάσεων το α΄ τρίμηνο 2024
- Η Cosmote e-Value για πρώτη φορά στη διεθνή λίστα «World’s Most Ethical Companies»
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: "Ο χρόνος τους τελειώνει"
- Μ. Βορίδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει ξεκάθαρα να απαντήσει αν αμφισβητεί τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών
- Η ΠΟΚΚ εξασφάλισε έκπτωση 30% στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
- Philip Morris International: Ο Χρήστος Χαρπαντίδης αναλαμβάνει επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων παγκοσμίως
- Προβληματισμός στην Κομισιόν με την προτεινόμενη εξαγορά της ITA Airways από τη Lufthansa
- Σοβαρές μολύνσεις από κυκλοκόνιο, καλόκορη και ακάρεα «φουντώνουν» την άνοιξη
- ΣΔΟΕ: «Αχυρανθρώπους» ανύπαρκτων επιχειρήσεων, κομπίνες με παράνομες επιδοτήσεις – Τεράστιο κύκλωμα που υποσχόταν επενδύσεις με υψηλή απόδοση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- Ο Όμιλος Vorwerk επενδύει στην Ελλάδα και εισάγει το Thermomix
- Η εκδήλωση για το ελληνικό οικοσύστημα του Διαστήματος «πέταξε στα αστέρια»
- Οι πιο σημαντικές παραβάσεις που εντόπισε το ΣΔΟΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024
- Προχωράει η υπογειοποίηση τής Ποσειδώνος, μιας από τις πιο σύγχρονες σήραγγες στην Ευρώπη
- Προχωράει η υπογειοποίηση τής Ποσειδώνος, μια από τις πιο σύγχρονες σήραγγες στην Ευρώπη
- Αυξημένη κατά 16% ήταν η εισερχόμενη τουριστική κίνηση τον Ιανουάριο
- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Εκπνέει 27 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ
- Από 1η Απριλίου ξεκινά η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου Θεσσαλονίκης
- Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στην Αίγινα
- Η Ελλάδα υποστηρίζει την ταχεία μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- Οι πιο σημαντικές παραβάσεις που εντόπισε το ΣΔΟΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024
- Ο Όμιλος Vorwerk επενδύει στην Ελλάδα και εισάγει το Thermomix
- Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στην Αίγινα
- Αυξημένη κατά 16% ήταν η εισερχόμενη τουριστική κίνηση τον Ιανουάριο
- Η εκδήλωση για το ελληνικό οικοσύστημα του Διαστήματος «πέταξε στα αστέρια»
- Προχωράει η υπογειοποίηση τής Ποσειδώνος, μιας από τις πιο σύγχρονες σήραγγες στην Ευρώπη
- Προχωράει η υπογειοποίηση τής Ποσειδώνος, μια από τις πιο σύγχρονες σήραγγες στην Ευρώπη
- Από 1η Απριλίου ξεκινά η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου Θεσσαλονίκης
- Η Ελλάδα υποστηρίζει την ταχεία μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα
- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Εκπνέει 27 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- “The thing-in-itself”, η έκτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Αδριανού Σωτήρη
- 4 νέοι προορισμοί για τη συνεργασία Apivita και Aegean Rebreath
- Ο όμιλος Vorwerk επενδύει στην Ελλάδα με το Thermomix
- Σε εξέλιξη η υποβολή συμμετοχών για τα The Growth Hacking Awards ’24
- Παράταση για τις υποβολές αιτήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ ζητούν τα Επιμελητήρια
- Philip Morris International: Ο Χρήστος Χαρπαντίδης αναλαμβάνει επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων παγκοσμίως
- Σοβαρές μολύνσεις από κυκλοκόνιο, καλόκορη και ακάρεα «φουντώνουν» την άνοιξη
- Δεν είναι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα: Ποιοι επιπλέον παράγοντες ευθύνονται για την κλιματική κρίση
- ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του αιολικού πάρκου στη Ρουμανία
- Κατατέθηκε η πρόταση δυσπιστίας μετά τις αποκαλύψεις για τα Τέμπη