Πως δρούσε η σπείρα στην Θεσσαλονίκη που ξάφρισε 315.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς
Χτύπημα σε σπείρα που ξάφριζε χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών κατάφερε η Αστυνομία στην Θεσσαλονίκη.
Ενδεικτικό του πως δρούσε το κύκλωμα, είναι τα όσα βίωσε ένας κάτοικος Θεσσαλονίκης ο οποίος είδα τα χρήματά του να κάνουν «φτερά».
Στις 4 Ιανουαρίου 2023, δέχθηκε τρεις διαδοχικές κλήσεις στο κινητό του τηλέφωνο με απόκρυψη. Όταν την επόμενη μέρα διαπίστωσε
Από την εξυπηρέτηση πελατών πληροφορήθηκε ότι είχε ενεργοποιηθεί η προώθηση στο κινητό του, ενώ ενημερώθηκε ότι έγινε προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων σε άγνωστο αριθμό. Κάποιος φαίνεται πως κατάφερε να υποδυθεί τον πραγματικό συνδρομητή του αριθμού του και χρησιμοποιώντας τα πραγματικά στοιχεία του 37χρονου εξέτρεψε τις κλήσεις του σε άλλο αριθμό κινητού τηλεφώνου. Μέσω του «επιχειρησιακού» αριθμού τηλεφωνίας, ο δράστης μπήκε στη συνέχεια ανενόχλητος στο (e-banking) του 37χρονου, απ’ όπου μετέφερε με διαδοχικές συναλλαγές άνω των 90.000 ευρώ από τραπεζικούς του λογαριασμούς τόσο προς ψηφιακή τράπεζα όσο και προς διαδικτυακή στοιχηματική εταιρεία.
Αυτό ίσως ήταν το πιο εντυπωσιακό, από πλευράς λείας, «χτύπημα» που φαίνεται να διέπραξε το κύκλωμα, τον βασικό πυρήνα του οποίου φέρεται να συγκροτούσαν τέσσερις 24χρονοι από τη Θεσσαλονίκη. Τα «λαγωνικά» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν κατόπιν πολύμηνων ερευνών να φτάσουν στα ίχνη τους, αποκωδικοποιώντας τη σύνθετη όσο και πολυσχιδή εγκληματική τους δράση. Επιδεικνύοντας μεγάλη εξοικείωση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου, αλλά και γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας παρόχων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, οι νεαροί κατηγορούμενοι φαίνεται ότι έκαναν τη μία ψηφιακή απάτη μετά την άλλη, «ξαφρίζοντας» -άμεσα ή έμμεσα- τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.
Στα 315.000 ευρώ η λεία σε διάστημα 9 μηνώνΗ δικογραφία τούς καταλογίζει 26 περιπτώσεις απάτης, πανελλαδικά, εκ των οποίων 4 σε απόπειρα. Σε διάστημα 9 μηνών, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους, αποκόμισαν κέρδη που υπολογίζονται σε 315.948 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να υφαρπάξουν επιπλέον 40.648 ευρώ. Για να συσκοτίσουν τις χρηματικές ροές, οι ίδιοι προμηθεύονταν ή κατάρτιζαν πλαστά νοθευμένα έγγραφα, ενώ τα χρήματα που άρπαζαν αναλαμβάνονταν είτε από ΑΤΜ τραπεζών είτε μέσω μεταφορών σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, ψηφιακές τράπεζες, στοιχηματικές εταιρείες κ.ά. Για το σκέλος αυτό, της μεταφοράς κεφαλαίων, είχαν τη βοήθεια συνεργών τους -συνήθως ευκαιριακών ατόμων- που αποτελούσαν τους κομιστές των χρημάτων (money mules).
Δύο στη φυλακή, ένας ελεύθερος υπό όρουςΜεταξύ των πράξεων που τούς αποδίδονται είναι εγκληματική οργάνωση, απάτη με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, ψευδή βεβαίωση, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.ά. Ήδη, οι πρώτοι τρεις εξ αυτών πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή Θεσσαλονίκης για να δώσουν εξηγήσεις και δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ακολουθώντας τον δρόμο για τις φυλακές (ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο τέταρτος έχει λάβει κλήση να απολογηθεί).
Dark WebΒασικός «μοχλός» για την τέλεση των ψηφιακών απατών αποτέλεσε, σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρόσβαση του κυκλώματος σε sites του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου (Dark Web), απ’ όπου αγόραζαν ψηφιακά αρχεία με password/username, άλλες συναφείς κρίσιμες πληροφορίες, άυλα μέσα πληρωμής και προσωπικά δεδομένα ανυποψίαστων πολιτών, τα οποία ήταν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους. Τον ρόλο αυτό φαίνεται πως είχε αναλάβει ο ένας από τους δύο προφυλακισθέντες, ο οποίος κατείχε τεχνικές και πληροφοριακές γνώσεις. Ο ίδιος φέρεται -κατά την ίδια δικογραφία- να είχε απασχολήσει το παρελθόν τις διωκτικές αρχές με ανάλογες πράξεις.
«Ψάρευαν» τους κωδικούς OTPΈχοντας πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, οι δύο προφυλακισθέντες μπορούσαν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες e-baniking, ψηφιακής διακυβέρνησης (e-GOV), ψηφιακές υπηρεσίες παρόχων κινητής τηλεφωνίας και σε εφαρμογές επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Μία συνηθισμένη πρακτική κατά τη δικογραφία ήταν αυτή του phising, όπου υπέκλεπταν είτε μέσω δημοφιλούς εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης είτε μέσω αποστολής μηνύματος (SMS) τους 6ψήφιους κωδικούς μίας χρήσης (Οne Τime Password-OTP) στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Μία τέτοια περίπτωση ήταν αυτή με θύμα μία 40χρονη από τη Γλυφάδα. Η παθούσα δέχθηκε μήνυμα μέσω της παραπάνω εφαρμογής που έγραφε τα εξής: «Καλησπέρα κυρία (όνομα). Προκειμένου να μην ανασταλεί η σύνδεσή σας στην εφαρμογή, παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον 6ψηφιο κωδικό που μόλις σας στείλαμε με SMS». Αφού, η γυναίκα ακολούθησε τις «οδηγίες», οι δράστες φαίνεται να απέκτησαν πρόσβαση στην εφαρμογή και στους κωδικούς μίας χρήσης OTP για την εξουσιοδότηση συναλλαγής e-banking. Ακολούθησαν εν αγνοία της πέντε συναλλαγές ύψους 10.000 ευρώ, με αιτιολογία: «συναλλαγή με στοιχηματική εταιρεία».
Όταν πάλι τα διαθέσιμα ποσά των λογαριασμών ήταν περιορισμένα, το κύκλωμα αιτούνταν την έκδοση δανείων στο όνομα θυμάτων τους αλλά στην πραγματικότητα για τα μέλη του. Συγκεκριμένα, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, υπέβαλαν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις μέσω των ανάλογων ψηφιακών εφαρμογών και καταχωρίζοντας αυξημένα εισοδήματα έτους λάμβαναν επικαιροποιημένα εκκαθαριστικά, καθιστώντας τα θύματα δικαιούχους δανείων «εξπρές», τα οποία αιτούνταν και εκταμίευαν.
«Αποζημιώσαμε μέρος των θυμάτων»Η δικογραφία περιγράφει αναλυτικά κάθε μία από τις 26 περιπτώσεις απάτης (και σε απόπειρα) με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να «ξεκλειδώνουν» την πολύπλοκη ροή των κεφαλαίων. Επιπλέον 5 από τους 11 συνεργούς τους (συνήθως ήταν αναλώσιμοι και αμείβονταν για τις υπηρεσίες που παρείχαν στο κύκλωμα) ταυτοποιήθηκαν και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία. Όσοι από τους βασικούς κατηγορούμενους απολογήθηκαν στον ανακριτή αποδέχθηκαν μέρος των πράξεων τους, ενώ -κατά πληροφορίες- ανέφεραν ότι έχουν αποζημιώσει κάποια από τα θύματά τους.
To άρθρο Πως δρούσε η σπείρα στην Θεσσαλονίκη που ξάφρισε 315.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άγιοι Ανάργυροι: Ο φρουρός στο τμήμα είχε προφυλακιστεί – Δείτε βίντεο
- Κριστίνα Απλγκέιτ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας: Δεν έχω κάνει μπάνιο εδώ και 3 εβδομάδες
- O πρόεδρος της Μποτσουάνας απειλεί ότι θα στείλει… 20.000 ελέφαντες στη Γερμανία – «Να ζήσουν με τα ζώα, όπως υπαγορεύουν σε εμάς»
- Survivor Spoiler: Αυτή είναι η πρώην παίκτρια που επιστρέφει φέτος - «Ανυπομονώ»
- Μείωση του επιτοκίου των τρίμηνων εντόκων γραμματίων, αναμένεται την Τετάρτη
- Αργεντινή: Δείτε το πιο σκανδαλώδες πέναλτι στην ιστορία του ποδοσφαίρου
- Έφυγε από τη ζωή ο Κύπριος ηθοποιός Δημήτρης Σάββα
- Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Ε΄ - Κεφάλαιο 52ο "Όσο - όσο..."
- Γνωρίζετε τι σημαίνει η πινακίδα κινδύνου Κ39
- Παραιτήθηκε ο Παυλόπουλος από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Πως δρούσε η σπείρα στην Θεσσαλονίκη που ξάφρισε 315.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Στάνκοβιτς μοναδικό πρόβλημα για την Ένωση
- Super Κική: Η αποκάλυψη για τη συνέταιρό της και το φιλί που αντάλλαξαν
- Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο ζητά ειρήνη αλλά ετοιμάζεται για πόλεμο
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Στάνκοβιτς μοναδικός πρόβλημα για την Ένωση
- Τουρκάλα αναλύτρια στο newsit.gr για την εκλογική πανωλεθρία του Ερντογάν - «Ανακάμπτει μετά τις αποτυχίες»
- Εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για την ολική έκλειψη ηλίου - 100% πληρότητα στα ξενοδοχεία
- Τουρκία: Εκλεγμένος δήμαρχος από το φιλοκουρδικό κόμμα βλέπει τη νίκη του να ακυρώνεται
- Ελεύθεροι άλλοι 2 κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717 μετά την απολογία τους με εγγύηση 610.000
- Παράδεισος των κυριών: Ο Ντίνος πάει να βρει την Αμαλία, αλλά λίγο πιο πίσω βρίσκεται και ο Σίμος
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Πως δρούσε η σπείρα στην Θεσσαλονίκη που ξάφρισε 315.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς
- Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο ζητά ειρήνη αλλά ετοιμάζεται για πόλεμο
- Έκρυβε ηρωίνη στη φόδρα του μπουφάν και την πήγαινε στον σύζυγο στις φυλακές Δομοκού
- Φορτηγό στο Ιράκ παρέσυρε μαθητές: 6 νεκροί και 14 τραυματίες
- Η Φενέρμπαχτσε δεν αποσύρεται από το φετινό πρωτάθλημα Τουρκίας – Το καλοκαίρι η απόφαση για την επόμενη σεζόν
- Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μειώνει το όριο ηλικίας επιστράτευσης στην Ουκρανία στα 25 έτη
- ΚΚΕ: Η κυβέρνηση πουλά βλήματα λευκού φωσφόρου με τελικό προορισμό την Ουκρανία
- Η Φενέρμπαχτσε θα αποφασίσει για απόσυρση από το πρωτάθλημα σε Γ.Σ. μετά το τέλος της σεζόν
- Ελεύθεροι άλλοι 2 κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717 μετά την απολογία τους με εγγύηση 610.000
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Στάνκοβιτς μοναδικό πρόβλημα για την Ένωση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
- Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή δύο 24χρονοι για απάτες μέσω διαδικτύου
- Ιερατική Σύναξη στην Ι.Μ. Παροναξίας
- Απίστευτο! Υπήρχε περιπολικό στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων και δεν το διέθεσαν στην 28χρονη
- Βίντεο με τον δράστη να παρακολουθεί την 28χρονη λίγο πριν τη σκοτώσει στους Αγίους Αναργύργους
- Ο Ζελένσκι μειώνει το ηλικιακό όριο επιστράτευσης από τα 27 στα 25 έτη
- Μπάιντεν σε Σι Τζινπίνγκ: "Οι ΗΠΑ δεν θέλουν Ψυχρό Πόλεμο με την Κίνα"
- Πρόωρη έξοδος από το ΙΚΑ στα 62 έτη - Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τους ασφαλισμένους
- Συναγερµός για τον ISIS: Οι πληροφορίες των ελληνικών µυστικών υπηρεσιών, τα ρωσικά «δίκτυα» και τα ερωτήµατα για τον γιο του Μπεχρούς, που διέµενε στη Σάµο
- Βίντεο ντοκουμέντο από την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Παρακολουθούσε το σπίτι της πριν τη δολοφονία