Αυστηρότεροι έλεγχοι κατά τις συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα για φοροδιαφυγή
09:26 7/3/2012
- Πηγή: In.gr
Διεύρυνση των σημείων που πρέπει ελέγχονται κατά τη διακίνηση κεφαλαίων μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων επιφέρει τροποποίηση του πλαισίου για την πρόληψη της χρήσης πιστωτικών ιδρυμάτων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με πράξη του διοικητή της ΤτΕ. Μεταξύ άλλων, «καμπανάκι» θεωρούνται συναλλαγές πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική τους δήλωση αλλά ακόμη και «πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία και ΜΜΕ)» πως ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γνωστή τηλεπερσόνα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει
- Το Facebook έχει πρόβλημα σήμερα Τετάρτη 7 Μαρτίου;
- Αναστολή απεργίας
- Το ξέσπασμα του Αλκίνοου Ιωαννίδη κατά του «ηλίθιου» Ευρωπαίου!
- Προσλήψεις και μετατάξεις στο Δημόσιο: Οι αλλαγές
- «Πέφτει» το Facebook;
- Απόπειρα ληστείας στη ΣΠΕ Λακατάμιας
- Η Ελεονώρα μίλησε για το πρόβλημα υγείας της
- Επεισοδιακή ληστεία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης
- Ο κ. Λαζόπουλος και το κοινό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις In.gr
- Αυστηρότεροι έλεγχοι κατά τις συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα για φοροδιαφυγή
- Τέλος στην πριμοδότηση της εντοπιότητας για προσλήψεις στο Δημόσιο
- Χρήση νέων τεχνολογιών από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
- Καρότο και μαστίγιο για τη συμμετοχή στη διαδικασία του PSI
- «Έχουμε πολλούς ξένους» στη Γαλλία, δηλώνει ο Νικολά Σαρκοζί
- Βωβές ταινίες με ζωντανή μουσική, στο πλαίσιο του κύκλου Μπρεχτ στο Μέγαρο Μουσικής
- «Παρούσα» για την προεδρία δηλώνει η Σάρα Πέιλιν
- Τελευταία Νέα In.gr
- Αυστηρότεροι έλεγχοι κατά τις συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα για φοροδιαφυγή
- Χρήση νέων τεχνολογιών από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
- Βωβές ταινίες με ζωντανή μουσική, στο πλαίσιο του κύκλου Μπρεχτ στο Μέγαρο Μουσικής
- Καρότο και μαστίγιο για τη συμμετοχή στη διαδικασία του PSI
- «Έχουμε πολλούς ξένους» στη Γαλλία, δηλώνει ο Νικολά Σαρκοζί
- «Παρούσα» για την προεδρία δηλώνει η Σάρα Πέιλιν
- Τέλος στην πριμοδότηση της εντοπιότητας για προσλήψεις στο Δημόσιο
- Χιλιάδες δανειολήπτες προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας «κούρεμα»
- Με μικρή διαφορά νικητής ο Ρόμνεϊ στο κρίσιμο Οχάιο, επικράτησε σε άλλες τέσσερις Πολιτείες
- Πρόσωπο έκπληξη στον «μίνι ανασχηματισμό» ο Γ.Μπαμπινιώτης στο υπουργείο Παιδείας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Διάρρηξη σε οίκο μόδας στο Κολωνάκι
- Συμβουλές για πιο… πλούσια μαλλιά
- Κατά συρροή στο Λίβανο Σύριοι πρόσφυγες
- Aλαλούμ για το χαράτσι
- «Σούπερ Τρίτη»: Προβάδισμα για τον Ρόμνεϊ που «πήρε» το Οχάιο
- Αυτό το «κάτι» του Πάνου Καμμένου. Της Λώρης Κέζα
- Φ. Σκορδά – Γ. Λιάγκας: Νυχτερινή έξοδος για δυο! Δες φωτογραφίες
- Εύβοια: Η... έλλειψη ψυχραιμίας έφερε γκάζια τρελά!
- Ενημέρωση μέσω κινητού τηλεφώνου για το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
- ΔΝΤ: "Σε ένα χρόνο η επιστροφή της Πορτογαλίας στις αγορές"
