ΠΑΕ στα δίχτυα της Μαφίας
18:21 27/4/2011
- Πηγή: Athina984
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Γ.Α.Δ Θεσσαλονίκης, ΠΑΕ βρέθηκε μπλεγμένη σε κύκλωμα τοκογλυφίας, με αντάλλαγμα το τηλεοπτικό της συμβόλαιο.Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από πολύμηνη έρευνα εξάρθρωσαν πολυμελής εγκληματική οργάνωση, που δρούσε εδώ και πέντε χρόνια, σε μεγάλο αριθμό
υποθέσεων εκβιάσεων, τοκογλυφίας κα παροχής προστασίας σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 13. Μεταξύ άλλων ως δραστηριότητες προσδιορίστηκαν και αποκτήματα από ξέπλυμα "μαύρου χρήματος".Όσο αναφορά την ΠΑΕ τονίζει: "Δανεισμός του ποσού των 514.000 ευρώ, σε ποδοσφαιρική Ανώνυμη εταιρεία, με αντάλλαγμα την εκχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων".Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης εκβιάσεων-τοκογλυφίας, παροχής προστασίας σε καταστηματάρχες και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο «εγκέφαλος» του κυκλώματοςΣχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 13 ατόμωνΑπό αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, που ενέχεται την τελευταία 5ετία, σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων εκβιάσεων, τοκογλυφίας κα παροχής προστασίας σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος είκοσι (22) συνολικά ατόμων, εκ των οποίων συνελήφθησαν ο «ιθύνων νους» και (8) επιπλέον μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας από 21 ως 34 ετών, ενώ αναζητούνται τα υπόλοιπα δεκατρία (13) μέλη.Η δικογραφία αφορά τις κατά περίσταση κατηγορίες της «Εγκληματικής Οργάνωσης», «Τοκογλυφίας και Εκβίασης κατ΄επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση», παράβασης του Νόμου «περί Όπλων» και «περί Ναρκωτικών», «Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ΄επάγγελμα και εντός εγκληματικής οργάνωσης» και άλλα ποινικά αδικήματα.Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα:Εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική σχέση τους σχέση.
Εξακριβώθηκε ο τρόπος - μέθοδος δράσης τους ( modus operandi).
Προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους, από τον εγκέφαλο του κυκλώματος.
Εξακριβώθηκαν τα (24) καταστήματα - επιχειρήσεις, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν με το πρόσχημα της παροχής προστασίας.
Προσδιορίστηκε ο τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι τουλάχιστον 11 άτομα, δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά, με τοκογλυφικούς όρους, από τον 34χρονο «εγκέφαλο» του κυκλώματος, ο οποίος στη συνέχεια, μέσω των υπολοίπων μελών της οργάνωσης και με διάφορες μεθόδους, απαιτούσε εκβι
Εξακριβώθηκε ο τρόπος - μέθοδος δράσης τους ( modus operandi).
Προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους, από τον εγκέφαλο του κυκλώματος.
Εξακριβώθηκαν τα (24) καταστήματα - επιχειρήσεις, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν με το πρόσχημα της παροχής προστασίας.
Προσδιορίστηκε ο τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι τουλάχιστον 11 άτομα, δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά, με τοκογλυφικούς όρους, από τον 34χρονο «εγκέφαλο» του κυκλώματος, ο οποίος στη συνέχεια, μέσω των υπολοίπων μελών της οργάνωσης και με διάφορες μεθόδους, απαιτούσε εκβι
Keywords
διχτυα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ιθύνων νους, θεσσαλονικη, αθηνα, εταιρεία, ιθύνων, νους, ευρω, εκχωρηση, ερευνα, εταιρεία, ετων, εικοσι, ανωνυμη εταιρεια, ρολοι, συνεχεια, εκβιαστων, μεθοδος, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οι βιτρίνες φόρεσαν τα ανοιξιάτικά τους! Δείτε φωτό
- Με παραπανίσια κιλά ο Τόλης Βοσκόπουλος!
- Ο Αχ. Γραβάνης στον ΑΘΗΝΑ984
- Πούτιν ως πράκτορας της KGB
- Στο αυτόφωρο γυναίκα που πέταξε γατάκια σε κάδο
- Τη Δευτέρα 2 Μαΐου, θα καταβληθεί η σύνταξη μηνός Μαΐου σε 812.048 συνταξιούχους του ΟΓΑ
- Κύριλος: "Ο Θέος τιμώρησε με το Τσερνόμπιλ τους αμαρτωλούς..."
- Προσάραξη του πλοίου «Γεράσιμος» στο Μεσολόγγι
- Στη φάκα εκβιαστές και τοκογλύφοι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Athina984
- Τελευταία Νέα Athina984
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Όχι» στην αποφυλάκιση της Μπουρμπούλια
- Ο πόλεμος των κόσμων!
- Εκτάκτως το Σάββατο
- Έρχεται το 40ωρο στο Δημόσιο
- Παρομοίως ζοφερά τα τελευταία νέα για τα δημόσια οικονομικά...
- Συρία: Γιατί δεν θα γίνει Λιβύη - Οι ένοπλες δυνάμεις ...
- Γερμανική προειδοποίηση για τους κινδύνους από πιθανή μεταρρύθμιση της συνθήκης Σένγκεν
- Αναστολή έκδοσης δύο εφημερίδων της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία
- Η παρατεταμένη απουσία Αχμαντινετζάντ τροφοδοτεί φήμες για κρίση
- «Όχι» στην αποφυλάκιση της Μπουρμπούλια