Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης εικονικών τιμολογίων μεταξύ εταιρειών
Οι εταιρείες εξαπατούσαν τις Φορολογικές Αρχές της χώρας και εισέπρατταν παράνομα το Φ.Π.Α.
Ο διαχειριστής της μιας εταιρείας είναι αστυνομικός, ο οποίος τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα
Εξαρθρώθηκε, χθες το απόγευμα στην Αθήνα, από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κύκλωμα διακίνησης εικονικών τιμολογίων μεταξύ δυο εταιρειών που φαίνονταν να δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας ιατρικών ειδών, μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος
Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται προ μηνός ύστερα από πληροφορία για διακίνηση εικονικών τιμολογίων μεταξύ των δύο εταιρειών.
Αναλυτικότερα, ύστερα από μεθοδική και συστηματική έρευνα, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και εκτεταμένο φορολογικό έλεγχο του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε χθες (21.02.2012) στις έδρες των δύο (2) εταιρειών, διαπιστώθηκε ότι η μία εταιρεία – που εδρεύει στο Παγκράτι Αττικής – εξέδιδε εικονικά τιμολόγια στην άλλη – που εδρεύει στον Πειραιά - για ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα που δήθεν προμηθεύονταν.
Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των υπαρχόντων Βιβλίων και Στοιχειών των δύο εταιρειών, από το Δεκέμβριο του 2010 έως και το Σεπτέμβριο του 2011, είχαν εκδοθεί από τη μία εταιρεία στην άλλη, τριάντα τέσσερα (34) εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας (818.500) ευρώ.
Επιπλέον, όπως προέκυψε από την αστυνομική φορολογική έρευνα, η εταιρεία της Αθήνας, στην οποία ειδικός πληρεξούσιος είναι αστυνομικός, είχε υποβάλλει μεγάλο αριθμό από τα συγκεκριμένα εικονικά τιμολόγια σε ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να διεκδικήσει καταβολή ασφάλιστρου ύψους (650.000) ευρώ για ιατρικά είδη, για τα οποία είχε δηλώσει κλοπή.
Από το Τμήμα Προστασίας της Οικονομίας διενεργείται χρηματοοικονομική και φορολογική έρευνα των δύο (2) εταιρειών για τον προσδιορισμό του διαφυγόντος Φ.Π.Α., αλλά και την τυχόν αποκάλυψη και άλλων προσώπων και εταιρειών που εμπλέκονται στο φοροκλεπτικό κύκλωμα.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται σήμερα (22-02-2012) το απόγευμα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν, κατά περίπτωση, στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις», του Ν. 3691/2008 «Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», τα άρθρα 386 και 42 του Ποινικού Κώδικα «Απόπειρα Απάτης», σε συνδυασμό με το άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 1608/1950 «Περί Καταχραστών του Δημοσίου», καθώς κα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Inked: Περιοδικό για τους λάτρεις του tattoo
- «Η απόλυτη ξεφτίλα του βουλευτή»
- Στίβος: «Νταμπλ» για την Κοϊνη στο ΣΕΦ
- Από την 1η Μαρτίου η μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22%
- Το ζειμπέκικο της Μενεγάκη! Βίντεο
- Βαριά ήττα Ολυμπιακού κόντρα στη ΤΣΣΚΑ για την Ευρωλίγκα
- Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι διαβητικοί στις συναλλαγές τους με τον ΕΟΠΥΥ
- Σε εξέλιξη ποινική διαδικασία για το "σκάνδαλο" στην πρώην Νομαρχία Κεφαλληνίας-Ιθάκης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBomb
- Το συγκλονιστικό status του Ντίνου Καρύδη
- WikiLeaks: Σουηδός υπουργός είναι πληροφοριοδότης των ΗΠΑ
- Η νέα εμφάνιση της Εθνικής αποκαλύπτεται
- Ποιός celebrity υπονόησε ότι η Kylie Minogue είναι κοντή;
- Από την 1η Μαρτίου η μείωση του κατώτατου μισθού
- Σάρωσε η Adele στα Brit Awards
- ΧΑ: Fitch και PSI γκρέμισαν τον Γενικό Δείκτη
- Ένα παιχνιδιάρικο κουτάβι και μία «μουτρωμένη» γάτα!
- ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Κωμική η κλήση»
- Το «πράσινο» site του ΥΠΕΚΑ κοστίζει «μόνο» 18.000 ευρώ!
- Τελευταία Νέα NewsBomb
- Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης εικονικών τιμολογίων μεταξύ εταιρειών
- Ποιός celebrity υπονόησε ότι η Kylie Minogue είναι κοντή;
- ΔΗΜΑΡ: Χρειάζεται ανάπτυξη κι όχι στα λόγια
- WikiLeaks: Σουηδός υπουργός είναι πληροφοριοδότης των ΗΠΑ
- Φουντώνουν οι αντιρρήσεις στο στρατόπεδο της Μέρκελ για την Ελλάδα
- Συνελήφθη ρουμάνος στην Ηλεία, αφού είχε «ρημάξει» την Λάρισα
- Από την 1η Μαρτίου η μείωση του κατώτατου μισθού
- Σάρωσε η Adele στα Brit Awards
- Η νέα εμφάνιση της Εθνικής αποκαλύπτεται
- Πήραν προληπτικά μέτρα για τις πλημμύρες στην Πάτρα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δηλώσεις απο το Τάσσος Μάρκου
- Γερμανία: Απειλούν να καταψηφίσουν το νέο πακέτο ...
- Το νέο Peugeot 4008!
- Αίγυπτος: Την Τρίτη "κληρώνει" για Μουμπάρακ
- Αργεντινή: Τουλάχιστον 40 νεκροί σε σιδηροδρομικό ατύχημα
- Ζωή ... μέσα από την τραγωδία
- Έτοιμοι για μετανάστευση και οι πανεπιστημιακοί
- Μακεδόνας και Νεοδημοκράτης ο "mr 1 εκατομμύριο ευρώ!"
- Γ. Γιακουμάτος: «Θα κάνω μηνήσεις αν δεν πείτε το όνομα»