Καρούζος Gate: Οι 11 off shore εν μία νυκτί και το "καθάρισμα" Βουλγαράκη

Το κουβάρι με τις δαιδαλώδεις διαδρομές των off shore εταιρειών του Ιωάννη Καρούζου, ξετυλίγει η Real News της Κυριακής, συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις, ενώ φέρνει στο φως τα έγγραφα με τα οποία ο επιχειρηματίας μέσα σε μόλις μερικές ώρες έφτιαξε 11 εταιρείες.

Το βράδυ της 26ης Μαρτίου του 2008, οι δικηγόροι του κ. Καρούζου, του παρέδωσαν μία ............
λίστα, με 45 εταιρείες, με ημερομηνία σύστασης από τον Νοέμβριο του 2007 μέχρι και τις ημέρες εκείνες.

Τη λίστα την έλαβε γύρω στις 7.30 το απόγευμα εκείνης της ημέρας και μέχρι τις 10 το επόμενο πρωί είχε αποφασίσει ποιες ήθελε να "αγοράσει".

Όλες οι εταιρείες ήταν "νόμιμες", που έδιναν όμως στους αγοραστές τους, τη δυνατότητα να κρύβουν τα ίχνη των μεταβιβάσεων, των μετοχών και των χρημάτων, μέσα από ενδιάμεσους και διαδρομές, που ήταν αδύνατο να αποκαλυφθούν.

Σχεδόν όλες οι εταιρείες στην Κύπρο στήνονται και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

Ο φάκελος με τα στοιχεία των μετόχων και του ΔΣ κατατίθεται στον έφορο εταιρειών, στην Κύπρο, και είναι προσβάσιμος. Μόνο που ως μέτοχοι και μέλη του ΔΣ αναφέρονται συνήθως άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, που οι δικηγόροι αποκαλούν "nominees".

Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι δικηγόροι υπογράφουν με τον πελάτη τους ένα εμπιστευτικό έγγραφο με το οποίο μπορεί ο δεύτερος να παίρνει, όποτε θέλει τις μετοχές του ή να αλλάζει τους nominees κατά το δοκούν.

Στη συνέχεια οι δικηγόροι ενεργοποιούν τις εταιρείες nominees, στις οποίες μεταβιβάζονται οι μετοχές των εταιρειών των πελατών τους. Στην ουσία, οι ίδιοι οι δικηγόροι ή συνεργάτες τους είναι πίσω από τους nominees.

Έτσι, όποιος προσπαθήσει να ερευνήσει τους φακέλους, θα «σκοντάψει» στις nominees. Επιπλέον, συχνά οι φάκελοι είναι ελλιπείς και μη ενημερωμένοι, για παράδειγμα, με τα περιουσιακά στοιχεία.

Η μόνη Αρχή που έχει τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων είναι η Τράπεζα της Κύπρου. Η αντίστοιχη δηλαδή της Τράπεζας της Ελλάδος. Μόνο που τα δίνει έπειτα από επίσημο αίτημα δικαστικών Αρχών, το οποίο προηγουμένως εξετάζεται.

Ο Βουλγαράκης "καθάρισε" για τέσσερα ακίνητα του Καρούζου

"Είναι πρωτοφανές πρώτα να εκδίδεται η άδεια κατεδάφισης και στη συνέχεια ο αρμόδιος υπουργός να αποχαρακτηρίζει τα κρίρια. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο", υποστηρίζουν στην "Real News" στελέχη του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και της Πολεοδομίας.

Κι όμως, αυτό συνέβη, σύμφωνα με το δημοσίευμα στην περίπτωση κατεδάφισης τεσσάρων κτιρίων σε ιστορική περιοχή της Αθήνας, όπου γκρεμίστηκε σχεδόν ένα οικοδομικό τετράγωνο, που ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης είχε χαρακτηρίσει "χώρο πρασίνου και σχολείων".

Πρόκειται για τέσσερα κτίρια στον σταθμό Λαρίσης, δίπλα στο Φρουραρχείο Αθηνών, για τα οποία ο κατασκευαστής Καρούζος, πρώτα πήρε την άδεια κατεδάφισης και στη συνέχεια, έπειτα από δύο μήνες, ο τότε υπουργός Πολιτισμού, Γ. Βουλγαράκης, με απόφασή του χαρακτήρισε "μ