Και αστυνομικός στο κύκλωμα των εικονικών ασφαλίσεων που προκάλεσε ζημιά 153.000 ευρώ
Κύκλωμα που προέβαινε συστηματικά σε εικονικές ασφαλίσεις ατόμων, ζημιώνοντας ασφαλιστικούς φορείς του Δημοσίου, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο γυναίκες 36 ετών, που διατηρούν λογιστικό γραφείο σε περιοχή της Αττικής. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, προέβαιναν, έναντι χρηματικής αμοιβής, στην εικονική ασφάλιση ατόμων, Ελλήνων και αλλοδαπών, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τουλάχιστον από το 2011.
Οι δύο κατηγορούμενες υπέβαλαν ηλεκτρονικά ψευδείς αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις εργαζομένων, που δεν ανταποκρίνονταν
Μέσω των εικονικών ασφαλίσεων πολλοί αλλοδαποί κατάφεραν, ανανεώνοντας την ασφαλιστική τους ικανότητα, να τους χορηγηθούν άδειες παραμονής στη χώρα (εξακριβώθηκαν 47 περιπτώσεις), ενώ σε άλλα περιστατικά ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κατέβαλαν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, εκμεταλλευόμενοι τη νομοθεσία περί επιλογής του ασφαλιστικού φορέα. Οι δύο λογίστριες χρησιμοποιούσαν δύο δικές τους επιχειρήσεις, με δραστηριότητα τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων και τήρησης λογιστικών βιβλίων καθώς και τέσσερις άλλες επιχειρήσεις, δύο Ελλήνων και δύο αλλοδαπών.
Οι κατηγορούμενες δρούσαν οργανωμένα και λάμβαναν αυξημένα μέτρα για την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους από τις διωκτικές αρχές. Μάλιστα, άλλαζαν συχνά διάφορα στοιχεία των επιχειρήσεων, υποβάλλοντας πλαστές και ψευδείς αναφορές στις αρχές σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των ιδιοκτητών, τις έδρες των επιχειρήσεων και την έναρξη ή διακοπή των εργασιών τους.
Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα έντυπα αναγγελίας προσλήψεων, φωτοαντίγραφα διαβατηρίων, ατομικά βιβλιάρια υγείας αλλοδαπών και ανάγλυφα γράμματα και αριθμοί για κατασκευή εντυπωμάτων σφραγίδων.
Σε βάρος των δύο 36χρονων γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδικήματα που σχετίζονται με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την απάτη, την πλαστογραφία, την υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και τη νόθευσπ, πράξεις τελεσθείσες κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Παράλληλα, σε βάρος του αστυνομικού, που κατηγορείται για ψευδή βεβαίωση και νόθευση, κινείται η διαδικασία της πειθαρχικής δικαιοδοσίας.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άλλο ένα «κανόνι» στην ελληνική αγορά!
- Να γιατί πρέπει να ελέγχεις πάντα τα παπούτσια σου πριν το φορέσεις
- Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τη Νανά Καραγιάννη - Έχει πολυοργανική ανεπάρκεια
- Κύκλωμα με λογιστές και αστυνομικό εξαπατούσε το ΙΚΑ από το 2011
- Στην εντατική η Νανά Καραγιάννη. Ζυγίζει 29 κιλά
- Μεταφέρθηκε σε εντατική η Νανά Καραγιάννη - Έχει πολυοργανική ανεπάρκεια
- Τέσσερις έξυπνες χρήσεις της βαζελίνης
- Τενερίφη: Έρευνα για τον καρχαρία που σκότωσε ο Κρόσας (Photo)
- Μαχαίρωμα σε καφενείο της Άρτας!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Τενερίφη: Έρευνα για τον καρχαρία που σκότωσε ο Κρόσας (Photo)
- Βαφτίστηκε ο γιος του αδικοχαμένου πιλότου Κωνσταντίνου Πανανά - Νονός ο Καμμένος (Photos - Video)
- Ν. Κοτζιάς: Οι πραξικοπηματίες που σκότωσαν δεν δικαιούνται αλληλεγγύη
- Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Οχάιο – Οπλισμένος άνδρας πυροβολεί κόσμο μέσα σε μπαρ
- Ολονυχτία Pokemon Go σε Σύνταγμα - Μοναστηράκι (Photos)
- Τώρα απειλούν και το Λονδίνο οι Τζιχαντιστές (Video)- «Θα γευτείτε τον τρόμο στις χώρες σας»
- Κατέρρευσε μετά την παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων ο Νικήτας Τσακίρογλου
- Οικονομικοί Εισαγγελείς έκαναν έφοδο στο σπίτι του Ανδρέα Βγενόπουλου
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Και αστυνομικός στο κύκλωμα των εικονικών ασφαλίσεων που προκάλεσε ζημιά 153.000 ευρώ
- Τενερίφη: Έρευνα για τον καρχαρία που σκότωσε ο Κρόσας (Photo)
- Πάντοαν: Δεν θα κουρέψουμε καταθέσεις
- Public Issue: Παραμένει στο... ύψος του ο ευρωσκεπτικισμός στην Ελλάδα
- Public Issue: Σε υψηλά επίπεδα ο ευρωσκεπτικισμός στην Ελλάδα
- Βαφτίστηκε ο γιος του αδικοχαμένου πιλότου Κωνσταντίνου Πανανά - Νονός ο Καμμένος (Photos - Video)
- Η απάντηση ΣΥΡΙΖΑ για τα περί «λογοκλοπής»: Το σκέφτηκε όταν ήταν... πολιτικός κρατούμενος
- Έρευνα: Μειώστε με διατροφή τον κίνδυνο της κατάθλιψης
- Κατέρρευσε μετά την παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων ο Νικήτας Τσακίρογλου
- Ρίο: Προσπάθησε να αρπάξει την Ολυμπιακή δάδα και συνελήφθη (Video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το μαγνήσιο ρυθμίζει την πίεση
- Αποκαλύψεις σοκ για τον 18χρονο δολοφόνο του Μονάχου
- Ένα χρόνο σχεδίαζε το μακελειό στο Μόναχο ο δράστης
- Χρυσόγονος: Να αποκλειστούν από το τηλεοπτικό τοπίο τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε σοβαρά ποινικά αδικήματα
- «ΚΛΕΙΔΙ» Ο ΚΑΡΕΜΠΕ ΓΙΑ... ΑΓΙΟΥ!
- Νικόλαος Πλαστήρας: "Η Ελλάδα πεινάει κι εμένα θα μου βάλετε ....τηλέφωνο ;"
- Ιωάννινα: Μοιραία σταθηκε για έναν 55χρονο η βόλτα στο βουνό
- Γερμανία: Ένα χρόνο σχεδίαζε την επίθεση ο 18χρονος στο Μόναχο
- Μόναχο: Ο 18χρονος σχεδίαζε το μακελειό εδώ και ένα χρόνο
- ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ συνεχίζει να προκαλεί γέλιο με την ανακοίνωσή της περί λογοκλοπής