Απάτη δεκάδων εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια διερευνά η Αρχή για Ξέπλυμα
18:49 31/7/2023
- Πηγή: Star
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπήκε, με εντολή του επικεφαλής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, υπόθεση απάτης η για την οποία χρησιμοποιήθηκε ακόμα και υποκατάστημα συστημικής Τράπεζας. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φέρεται να είναι και ο διευθυντής του υποκαταστήματος στην Αργυρούπολη, οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αρχή για Ξέπλυμα: Στο μικροσκόπιο όσοι υπέγραψαν συμβάσεις του ΟΣΕΕπίσης, φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα, μέσω μαϊμού εταιριών, ένας επιχειρηματίας
αρμενικής καταγωγής και δυο λογιστικά γραφεία σε Πειραιά και Ν. Ιωνία. Πόρισμα για κακούργημα εις βάρος Δημητρά από την Αρχή για το ΞέπλυμαΤο κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει μια σειρά από εταιρίες «φαντάσματα» μέσω των οποίων μεθοδεύτηκε η έκδοση εικονικών τιμολογίων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ακόμα και σε γνωστή κατασκευαστική εταιρία. Ως ύποπτοι για τρία κακουργήματα καλούνται πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέραΗ υπόθεση ερευνάται ήδη, από τον περασμένο Μάρτιο, από την ΑΑΔΕ και την εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Lifestyle
- Η Κλέλια Ρένεση μετέφερε το μπαλκόνι της στη Γαύδο. Πώς να το κάνεις κι εσύ
- Κορινθίου: Αποσύρει την υποψηφιότητά της από τις περιφερειακές εκλογές
- 5 super φρούτα, γεμάτα σε πρωτεΐνες
- Η Μαρία Μπεκατώρου έχτισε κοιλιακούς «πέτρα»!
- Σασμός: Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου για το μέλλον της «Βασιλικής» στον τρίτο κύκλο
- Ελένη Φουρέιρα: «Λιώνει» για τον γιο της! Το χαριτωμένο βίντεο που δημοσίευσε
- Η Τάμτα έγινε νονά και έκανε την καλύτερη στυλιστική επιλογή για βάφτιση σε νησί
- Μπέσσυ Αργυράκη: Το ατύχημα πάνω στη σκηνή και η φωτογραφία από το νοσοκομείο
- Jennifer Aniston-Courteney Cox: Οι ευχές τους στη Lisa Kudrow για τα 60ά της γενέθλια
- Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η φωτό της στο instagram που προκάλεσε ανησυχία και οι εξηγήσεις της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Star
- Κορινθίου: Αποσύρει την υποψηφιότητά της από τις περιφερειακές εκλογές
- Η Μαρία Μπεκατώρου έχτισε κοιλιακούς «πέτρα»!
- Απάτη δεκάδων εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια διερευνά η Αρχή για Ξέπλυμα
- Ελένη Φουρέιρα: Οι χαρές και τα παιχνίδια του Μποτία junior στο καρότσι
- Αρκούδα αναστατώνει το χωριό Ταξιάρχης της Χαλκιδικής!
- Δομοκός: Φωτιά πάνω από το Παράρτημα ΑμεΑ
- Αυτή είναι η οθόνη OLED του νέου MINI με συνδεσιμότητα 5G
- Σουηδία: Έκαψαν το Κοράνι μπροστά στο Κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη
- ΝΔ: Από την κόντρα στις… ευγένειες με τον Πατούλη
- Τελευταία Νέα Star
- Απάτη δεκάδων εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια διερευνά η Αρχή για Ξέπλυμα
- Αυτή είναι η οθόνη OLED του νέου MINI με συνδεσιμότητα 5G
- Κορινθίου: Αποσύρει την υποψηφιότητά της από τις περιφερειακές εκλογές
- Η Μαρία Μπεκατώρου έχτισε κοιλιακούς «πέτρα»!
- ΝΔ: Από την κόντρα στις… ευγένειες με τον Πατούλη
- Σουηδία: Έκαψαν το Κοράνι μπροστά στο Κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη
- Ελένη Φουρέιρα: Οι χαρές και τα παιχνίδια του Μποτία junior στο καρότσι
- Αρκούδα αναστατώνει το χωριό Ταξιάρχης της Χαλκιδικής!
- Δομοκός: Φωτιά πάνω από το Παράρτημα ΑμεΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Lifestyle
- Ελένη Φουρέιρα: «Λιώνει» για τον γιο της! Το χαριτωμένο βίντεο που δημοσίευσε
- Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η φωτό της στο instagram που προκάλεσε ανησυχία και οι εξηγήσεις της
- Βαλέρια Κουρούπη: Έτσι διατηρεί την καλλίγραμμη σιλουέτα της
- Αναβάλλονται κόμικ blockbuster και όχι μόνο - Οι απεργίες του Χόλιγουντ ενοχλούν τα στούντιο
- #Your Weekly Horoscope: Προβλέψεις από 30/07/23 έως 05/08/23
- O Rock έκανε έκπληξη σε 12χρονη που παλεύει με τον καρκίνο
- Η Τάμτα έγινε νονά και έκανε την καλύτερη στυλιστική επιλογή για βάφτιση σε νησί
- Προπόνηση για ένα ναυάγιο: Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης κάνει πρόβα με βουτιές για τον σκοτεινό ρόλο του