Λαυρέντης Λαυρεντιάδης : γιατί παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του
20:05 31/7/2011
- Πηγή: ToBlogTonKirion
Με κατεπείγουσα απόφαση του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Π. Νικολούδη, παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του μεγαλομετόχου της Proton Bank κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας κ. Αντ. Αθανάσογλου και έξι πρώην στελεχών της ίδιας τράπεζας
με την κατηγορία της υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ.Στην απόφαση της Αρχής ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Π. Νικολούδης αναφέρει ότι από έρευνα που διεξάγεται και από το πόρισμα ελέγχου, που έχει συντάξει η Α’ μονάδα της Αρχής, «συντρέχει νόμιμος λόγος και κατεπείγουσα ανάγκη για απαγόρευση κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Λ. Λαυρεντιάδη και άλλων 7 μελών του Δ.Σ. της Proton Bank».Στην ίδια απόφαση που διαβιβάστηκε στην ΤτΕ γράφεται ότι στους λογαριασμούς του κ. Λαυρεντιάδη και των επτά τέως μελών του Δ.Σ. της Proton Bank «περιέχονται προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίπτωση (και αν δηλαδή αποτελούν νόμιμη περιουσία) υπάρχει ανάγκη δέσμευσης τους ως αντίκρισμα και ισάξιο του εγκληματικού προϊόντος υπεξαίρεσης ύψους 51.000.000 ευρώ, το οποίο αποκρύβεται».Ταυτόχρονα απαγορεύθηκε η οποιαδήποτε μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του κ. Λαυρεντιάδη ώσπου να ολοκληρωθεί η έρευνα που πραγματοποιεί η ανεξάρτητη αρχή, έχοντας στη διάθεσή της ισχυρές ενδείξεις ότι τον τελευταίο καιρό διακινούνται από τα πρόσωπα αυτά μεγάλα χρηματικά ποσά που είναι πιθανόν να αποτελούν προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας.Σύμφωνα με την απόφαση του προέδρου της Αρχής κ. Π. Νικολούδη που κοινοποιήθηκε την Παρασκευή στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαγορεύεται στο εξής η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των: 1. Λαυρεντιάδη Λαυρέντιου, μεγαλομετόχου της Proton Bank.2. Αθανάσογλου Αντωνίου, πρώην αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.3. Παπασπήλιου Αθανασίου, πρώην αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.4. Σαραμάντη Δημητρίου, πρώην αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.5. Λιαρμακοπούλου Σμαράγδας, πρώην εκτελεστικού μέλους.6. Κολίντζα Τρύφωνος, πρώην διευθύνοντος συμβούλου.7. Αρβανίτη Γραμματικής, πρώην εκτελεστικού μέλους.8. Μπίθαρη Διονυσίου, διοικητικού στελέχους.Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες ερευνά υπόθεση υπεξαίρεσης, ίσως και πλυντήριο μαύρου χρήματος- ενώ το πόρισμα ελέγχου οδεύει προς τον εισαγγελέα Ποινικής Διώξης, οπότε και θα γίνουν γνωστές οι ακριβές πτυχές της υπόθεσης.Πηγή : newscode
Keywords
λαυρεντιαδης, τραπεζες, αντ, ττε, ρια αντωνιου, αντ, ττε, ευρω, υπαρχει, εξι, επτα, ερευνα, ιδια, υποθεση, κινηση, πηγη, πλυντηριο, τεως, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Lifestyle
- Γιώργος Κοσκωτάς: νέο ένταλμα σύλληψης εις βάρος του
- Μαρία και Θωμαΐς Ανδρούτσου: πάθος με τη μουσική
- Η Angelina Jolie βαρέθηκε την υποκριτική
- Αποκάλυψη: Η Amy Winehouse είχε ξεκινήσει διαδικασίες για υιοθεσία!
- Συνέντευξη της Καλομοίρας που προκαλεί
- Σμ. Καρύδη: «Εκανα πράγματα που ίσως δεν ήταν αυτό που ήθελα»
- Συνασπισμός: Έρχονται και νέα μέτρα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ToBlogTonKirion
- Τελευταία Νέα ToBlogTonKirion
- Λαυρέντης Λαυρεντιάδης : γιατί παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του
- Γιώργος Κοσκωτάς: νέο ένταλμα σύλληψης εις βάρος του
- Αλέξανδρος Τζιόλης: οι business του διεθνή ποδοσφαιριστή στην Κατερίνη
- Μαρία και Θωμαΐς Ανδρούτσου: πάθος με τη μουσική
- Αγγελική Δαλιάνη-Μάνος Παπαγιάννης: στη Ρόδο χωρίς το παιδί
- Θάλεια Ματίκα-Τάσος Ιορδανίδης: βρήκαν κουμπάρο και όρισαν ημερομηνία γάμου!
- Φώτης Σεργουλόπουλος και Μαρία Μπακοδήμου: νισάφι πια με τη Μανωλίδου
- Κάτια Δανδουλάκη : στενή πολιορκία
- Oteshop : κλείνουν 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα
- Κατερίνα Λέχου : αδύνατη σε βαθμό ανησυχίας;
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Lifestyle
- Let’s dance!
- Απειλούν να αποκλείσουν και την Επίδαυρο οι ιδιοκτήτες ταξί
- Από ποιο σύνδρομο πάσχει η Μαριάντα Πιερίδη;
- Συνέντευξη της Καλομοίρας που προκαλεί
- Συνασπισμός: Έρχονται και νέα μέτρα
- Ξεκινούν τα αυτόφωρα για όσους χρωστούν πολλά στο Δημόσιο
- Ένας κόσμος σε κίνηση - Η κυλιόμενη εξέλιξη των ζωδίων
- Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Στις μαύρες μου χρειάζομαι το χρόνο αποφόρτισης μου»
- Από το 2004 προειδοποιούσε για το χρέος
- Ποια είναι η αγαπημένη σούπερ - δύναμη του κοινού;