Τον ψάχνουν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και από το Λιχτενστάιν!
15:22 12/5/2012
- Πηγή: i-Reporter
Δικαστική συνδρομή σε βάρος του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, αλλά και των θεωρούμενων ως συνεργατών του, Α. Ρογκόπουλου και Μαουρίτσιο Γκενόνι έφτασε στην εισαγγελία Εφετών με απόφαση δικαστηρίου της Βαντούζ του Λιχτενστάιν, καθώς και οι αρχές του πριγκιπάτου ερευνούν αν οι τρεις έχουν διαπράξει το έγκλημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Το αίτημα ήρθε στις 3 Μαΐου
του 2012 και το σχετικό έγγραφο αναφέρεται με λεπτομέρειες στα στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη σιγουριά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο συμπέρασμα ότι έχει πιθανότατα διαπραχτεί το σχετικό αδίκημα οικονομικού εγκλήματος. Στην απόφαση (5 Απριλίου 2012), που έχει στη διάθεση του «Το Βήμα» αποκαλύπτονται επίσης και λογαριασμοί, που κρίνονται «ύποπτοι να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διακίνηση μαύρου χρήματος». Το αίτημα εδράζεται, όπως αναφέρεται, στην δικαστική έρευνα που γίνεται στη χώρα μας και βρίσκεται τώρα στο στάδιο της ανάκρισης. Τα πρώτα στοιχεία, που εξετάστηκαν σε βάρος του επιχειρηματία στο Λιχτενστάιν είναι αυτά που απέστειλε ο εισαγγελέας κ. Ι. Δραγάτσης στην Ελβετία.
Το δικαστικό έγγραφο του πριγκιπάτου αποκαλύπτει ένα πλέγμα λογαριασμών του επιχειρηματία στη Βαντούζ: Στην Lamda PRIVAT ΒΑΝΚ AG (No0000317), που ανοίχτηκε στις 8 Ιανουαρίου 2009 με δικαιούχο τον Λ. Λαυρεντιάδη. Στην ίδια τράπεζα υπάρχει και προσωπικός του λογαριασμός (Νο00007048), που ανοίχτηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010. Οικογενειακός λογαριασμός (Νο0234189) ανοίχτηκε στις 3 Νοεμβρίου 2008. Στο όνομα άλλης εταιρείας με την επωνυμία LAMDA PRIVATE WEALTH MAGEMENT AG ανοίχτηκε επίσης τον Νοέμβριο 2010 ο υπ' αριθμ. 007170 λογαριασμός, στον οποίο εμφανίζονται ως δικαιούχοι οι Λαυρεντιάδης και Γκενόνι.
Η εμπλοκή του κ. Ρογκόπουλου εντοπίζεται στον λογαριασμό που ανοίχθηκε το Μάιο του 2010, του οποίου εμφανίζεται ως ο μόνος δικαιούχος!
Άλλοι επτά λογαριασμοί εμφανίζονται στην τράπεζα LAMDA PRIVATBANK AG στην Βαντούζ, οι οποίοι παραπέμπουν σε εταιρείες, που διακινούσαν εκατομμύρια ευρώ του επιχειρηματία.
Έτσι αποκαλύπτεται ότι εκτός από τους τρεις προσωπικούς του λογαριασμούς υπάρχουν άλλοι τέσσερις με δικαιούχους τις εταιρίες:
- IHARTUS LTD, ο σχετικός λογαριασμός ανοίχτηκε από τον ίδιο τον επιχειρηματία.
- OLATANDENO ENTERPRISES LTD, εταιρεία στην οποία ανοίχτηκε λογαριασμός το 2011.
- ZVM HOLDING AG, αλλά και ZVM FOUNDATION εταιρείες ή ιδρύματα, που έχουν την έδρα τους στο Λιχτεστάιν και για τις οποίες επίσης ανοίχτηκαν λογαριασμοί από την οικογένεια Λαυρεντιάδη.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου και σε αυτές τις εταιρίες, όπως έχει διαπιστωθεί ότι συνέβαινε και στην Ελλάδα, προκύπτει διαπλοκή μετόχων μεταξύ τους. Εκεί εμφανίζονται ως μέτοχοι άλλες τρεις, ήδη γνωστές στην υπόθεση εταιρείες στην Ελλάδα, για τις οποίες υπάρχουν κατηγορίες ότι «ξέπλυναν» περίπου τουλάχιστον 54 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τις εταιρίες FONDERILO LTD, FINEGLINO TRADING LTD και NIKASTERO TRADING LTD.
Σύμφωνα με τις πληροφ
Το αίτημα ήρθε στις 3 Μαΐου
Το δικαστικό έγγραφο του πριγκιπάτου αποκαλύπτει ένα πλέγμα λογαριασμών του επιχειρηματία στη Βαντούζ: Στην Lamda PRIVAT ΒΑΝΚ AG (No0000317), που ανοίχτηκε στις 8 Ιανουαρίου 2009 με δικαιούχο τον Λ. Λαυρεντιάδη. Στην ίδια τράπεζα υπάρχει και προσωπικός του λογαριασμός (Νο00007048), που ανοίχτηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010. Οικογενειακός λογαριασμός (Νο0234189) ανοίχτηκε στις 3 Νοεμβρίου 2008. Στο όνομα άλλης εταιρείας με την επωνυμία LAMDA PRIVATE WEALTH MAGEMENT AG ανοίχτηκε επίσης τον Νοέμβριο 2010 ο υπ' αριθμ. 007170 λογαριασμός, στον οποίο εμφανίζονται ως δικαιούχοι οι Λαυρεντιάδης και Γκενόνι.
Η εμπλοκή του κ. Ρογκόπουλου εντοπίζεται στον λογαριασμό που ανοίχθηκε το Μάιο του 2010, του οποίου εμφανίζεται ως ο μόνος δικαιούχος!
Άλλοι επτά λογαριασμοί εμφανίζονται στην τράπεζα LAMDA PRIVATBANK AG στην Βαντούζ, οι οποίοι παραπέμπουν σε εταιρείες, που διακινούσαν εκατομμύρια ευρώ του επιχειρηματία.
Έτσι αποκαλύπτεται ότι εκτός από τους τρεις προσωπικούς του λογαριασμούς υπάρχουν άλλοι τέσσερις με δικαιούχους τις εταιρίες:
- IHARTUS LTD, ο σχετικός λογαριασμός ανοίχτηκε από τον ίδιο τον επιχειρηματία.
- OLATANDENO ENTERPRISES LTD, εταιρεία στην οποία ανοίχτηκε λογαριασμός το 2011.
- ZVM HOLDING AG, αλλά και ZVM FOUNDATION εταιρείες ή ιδρύματα, που έχουν την έδρα τους στο Λιχτεστάιν και για τις οποίες επίσης ανοίχτηκαν λογαριασμοί από την οικογένεια Λαυρεντιάδη.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου και σε αυτές τις εταιρίες, όπως έχει διαπιστωθεί ότι συνέβαινε και στην Ελλάδα, προκύπτει διαπλοκή μετόχων μεταξύ τους. Εκεί εμφανίζονται ως μέτοχοι άλλες τρεις, ήδη γνωστές στην υπόθεση εταιρείες στην Ελλάδα, για τις οποίες υπάρχουν κατηγορίες ότι «ξέπλυναν» περίπου τουλάχιστον 54 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τις εταιρίες FONDERILO LTD, FINEGLINO TRADING LTD και NIKASTERO TRADING LTD.
Σύμφωνα με τις πληροφ
Keywords
λιχτενστάιν, ξεπλυμα, λαυρεντιαδης, μαΐου, τραπεζες, εταιρεία, ελλαδα, εδρα, βρισκεται, γινεται, εγγραφο, ευρω, υπαρχει, ελβετια, επτα, ερευνα, εταιρεία, ιδια, ιδιο, υποθεση, λεπτομερειες, λιχτενστάιν, μαΐου, οικογενεια, ονομα, χωρα, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Όλα για την υγεία mou: Οι παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος
- Κούγιας: "Ο Παπαδόπουλος μου έβαλε το πιστόλι στο πρόσωπο". Καταγγέλει δολοφονική επίθεση
- Στοιχηματικές προβλέψεις για σήμερα...
- Πληρώθηκαν οι ηθοποιοί από τα «Κλεμμένα όνειρα» του Mega
- 12 θέματα, 12 κλικ, 1 φιλμ – διαγωνισμός φωτογραφίας
- Θάνος Τζήμερος στο NEWS 247: "Στις επόμενες εκλογές θα μπούμε στη Βουλή"
- Ο Beppe Grillo στην Ελλάδα;
- Φωτογραφία της Ημέρας | Έχω και Facebook!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις i-Reporter
- Τελευταία Νέα i-Reporter
- Τον ψάχνουν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και από το Λιχτενστάιν!
- Εκεχειρία με βομβαρδισμούς
- Κυριακή ο Πρόεδρος με τους πολιτικούς αρχηγούς
- Πάμε για καθαρή "αριστερή διακυβέρνηση";
- Δεν δεχόμαστε το μημόνιο- Διαγράφουμε όλο το χρέος
- Ενας στους δύο αστυνομικούς ψήφισαν «Χρυσή Αυγή»!
- Στόχος ο ΣΥΡΙΖΑ και οι αντι-ευρωπαϊκές δυνάμεις
- Οι ελληνες ηγέτες μπορούν;
- Βενιζέλος: «Το ΠΑΣΟΚ του 13% είναι σαν να μην υπάρχει»
- Κάλπες (και) στις 17 Ιουνίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Έφοδος σε μίνι καζίνο στους Αμπελοκήπους
- Στην Πάτρα η Ολυμπιακή Φλόγα
- Μπαρικέλο: Η Ferrari με απείλησε το 2002 στο Αυστριακό GP!
- Έχασε τον πατέρα της η Άννα Βίσση
- Fitch: «Να παρακαλάτε να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ»
- Προθεσμιακές καταθέσεις 15 ημερών: τι επιτόκια προσφέρουν
- Ιδιωτικά ιατρεία: Ουρές από άνδρες που είχαν απροφύλακτοι επαφές
- Κατσικάκι με μακαρόνια
- Νέα δημοσκόπηση: Στο 20,2% ο ΣΥΡΙΖΑ, πέφτουν ΝΔ ΠΑΣΟΚ