Ποινική έρευνα σε βάρος του Πολυχρονόπουλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος.
Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας, που τώρα ξεκινάει, μπαίνουν ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνος Πολυχρονοπούλος, και τα συγγενικά του πρόσωπα σε λογαριασμούς
Τα αδικήματα για τα οποία θα ελεγχθεί ο κ. Πολυχρονόπουλος και οι συγγενείς του είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και συνέργεια σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στο Τμήμα Προστασίας από Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας. Με την έναρξη έρευνας αναμένεται να ζητηθούν μια σειρά από κρίσιμα έγγραφα τόσο από τράπεζες για τις κινήσεις των λογαριασμών όσο και από στοιχηματικές εταιρείες.
Και μέσω Paypal λάμβανε δωρεές ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος – Στο μικροσκόπιο και η εταιρεία «φάντασμα» της μητέρας του
Με αρκετούς τρόπους λάμβανε ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας τις δωρεές, με τις αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των οικονομικών δοσοληψιών του, μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, και την απόφαση για δέσμευση όλων των λογαριασμών του.
Ο κ. Πολυχρονόπουλος, όπως ανέφερε το Mega, φέρεται να λαμβάνει χρήματα και μέσω Paypal. Ειδικότερα, έπαιρνε χρήματα για τον «Άλλο Άνθρωπο» με μετρητά, μέσω τραπεζικών λογαριασμών, paypal και με ταχυδρομική επιταγή, μέσω ΕΛΤΑ.
Ο λογαριασμός Paypal για τις δωρεές στον «Άλλο Άνθρωπο» φαίνεται να είναι συνδεδεμένος με λογαριασμούς αμερικάνικων τραπεζών.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τράπεζες: Θα μας παίρνουν χρήματα κάθε μήνα από τις καταθέσεις - Τι θα χάνουμε
- Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: Μου είπε «αυτά συμβαίνουν, να πάτε στην… Εκκλησία»
- Λογαριασμοί μισθοδοσίας: Έρχονται χρεώσεις για τους εργαζόμενους - Το ποσό και η εξαίρεση
- Θρίλερ με 40χρονη που βρέθηκε νεκρή στους Αγίους Θεοδώρους – Κάηκε ολοσχερώς το σπίτι της, αλλά εκείνη δεν ήταν μέσα
- Κορινθία: Μυστήριο με 40χρονη που βρέθηκε νεκρή μακριά από το φλεγόμενο σπίτι της
- Νεκρές δύο μοναχές σε μοναστήρι στη Βοιωτία - «Η ηλεκτρική κουβέρτα είχε σημάδια καψίματος»
- Πόνος στη μέση: Μια άσκηση 30 δευτερολέπτων αρκεί για να εξαφανιστεί
- Ο... γνωστός Δήμαρχος απειλεί και πάλι τις γραμμές του Μουτζούρη!
- LG: Πως να καθαρίσετε την οθόνη της τηλεόρασής σας
- Άγιοι Θεόδωροι: Μυστήριο με 40χρονη που βρέθηκε νεκρή κοντά στο νεκροταφείο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Πιθανές διακοπές ρεύματος λόγω βλάβης στον Σταθμό Δεκέλειας
- Επ. Σμιτ: Πρέπει να εξεύρουμε λύση στο στεγαστικό, η Ευρώπη να βοηθήσει μέλη
- H επανάσταση στον έλεγχο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
- Οι προϋπολογισμοί καταρτίζονται στη βάση οροφών, λέει ο ΥΠΟΙΚ
- Στους δρόμους οι αγρότες με τα τρακτέρ τους την επόμενη Πέμπτη
- Τρία νέα SUV από την Honda και όλα αλλάζουν
- Ποινική έρευνα σε βάρος του Πολυχρονόπουλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Γερμανία: Επίσκεψη του καγκελάριου Όλαφ Σολτς στην Ουάσινγκτον
- Μήνυμα νίκης έστειλε η Αννίτα στην υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές
- ΠτΔ: Άρχισε η οριζόντια εφαρμογή διάστασης φύλου
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Ποινική έρευνα σε βάρος του Πολυχρονόπουλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Επ. Σμιτ: Πρέπει να εξεύρουμε λύση στο στεγαστικό, η Ευρώπη να βοηθήσει μέλη
- Με οριακό 3:2 η Επ. Ανταγωνισμού έδωσε το «πράσινο φως» στο Deal στην Ελληνική
- Οι προϋπολογισμοί καταρτίζονται στη βάση οροφών, λέει ο ΥΠΟΙΚ
- Επιστολή Καρογιάν σε Κεραυνό για τα προβλήματα στο ΤΟΜ Πάφου
- Μήνυμα νίκης έστειλε η Αννίτα στην υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές
- H επανάσταση στον έλεγχο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
- Πιθανές διακοπές ρεύματος λόγω βλάβης στον Σταθμό Δεκέλειας
- Γερμανία: Επίσκεψη του καγκελάριου Όλαφ Σολτς στην Ουάσινγκτον
- Σχέδιο χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλων επιχειρήσεων από Υπουργικό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ν. Ανδρουλάκης: Ο σχεδιασμός της αγροτικής πολιτικής υπεύθυνος για τα προβλήματα των αγροτών
- Σταϊκούρας: «Χωρίς πρόσβαση στα ΑμεΑ το 31% των λεωφορείων»
- Κλοπ: «Αμφίβολος ενόψει Άρσεναλ ο Νούνιες»
- Στην Ουάσιγκτον την άλλη εβδομάδα ο Σολτς
- Ο Ζακ Αταλί «προβλέπει» το μέλλον του πλανήτη σε νέο βιβλίο: Ποιες είναι οι τρεις θανάσιμες απειλές για τα επόμενα 30 χρόνια
- Ανασκόπηση 2023: «Διοίκηση και Τεχνητή νοημοσύνη»
- Στις ΗΠΑ 8-9 Φεβρουαρίου ο Όλαφ Σολτς - Ουκρανία και Μέση Ανατολή στην ατζέντα της συνάντησης με Μπάιντεν
- Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Εισαγγελική έρευνα για τον «Άλλο άνθρωπο»