Χαμένοι στα συρτάρια οι έλεγχοι της λίστας Λαγκάρντ – Ελέγχθηκαν πλήρως μόλις 17 υποθέσεις

Σε... καταστολή βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ, καθώς μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί συνολικά 17 εκθέσεις ελέγχου από το ΣΔΟΕ, ενώ 107 υποθέσεις έχουν αποσταλεί με «φύλλο ελέγχου στις οικείες εφορίες. Αλλες 78 περιπτώσεις ελέγχονται από το ΣΔΟΕ χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί.

Στα αξιοσημείωτα είναι και το ότι κανείς παραστάτης ελεγχομένου δεν έχει προβάλει τον ισχυρισμό ότι οι ελεγκτές χρησιμοποιούν παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά

μέσα. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ως τέτοια δεν θεωρείται η λίστα, αλλά άλλα περιουσιακά στοιχεία των καταθετών, όπως τα ακίνητά τους και οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες ή η αγορά τίτλων.

Ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης είχε αποφανθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο, αλλά οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισαν να «χρησιμοποιούν πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν χωρίς να τις θεωρούν αποδείξεις. Η λίστα, δηλαδή, χρησιμοποιείται σαν «πληροφοριακό δελτίο». Ανάλογα δελτία συντάσσονται όταν ένας ανώνυμος πληροφοριοδότης τηλεφωνεί και δίνει μία πληροφορία που πρέπει να στηριχθεί σε αποδείξεις, ώστε να συνταχθεί «φύλλο ελέγχου», χωρίς να κινδυνεύει η όλη διαδικασία να χαρακτηρισθεί προϊόν παράνομης πράξης.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογου που υπογράφει το ρεπορτάζ, παραστάτες των ελεγχομένων αμφισβητούν, πάντως, τη νομιμότητα αυτών των διαδικασιών, χωρίς, ωστόσο, μέχρι σήμερα να έχει γίνει γνωστή υπόθεση που να έχει φτάσει στα δικαστήρια. Συνολικά η λίστα περιελάμβανε 2.059 φυσικά και νομικά πρόσωπα-καταθέτες στην τράπεζα HSBC της Γενεύης.

Εως το τέλος του 2012 ο έλεγχος επί της ουσίας δεν είχε αρχίσει. Όσοι έλεγχοι έγιναν πάντως, αποκάλυψαν «λαβράκια», όπως ενός πρώην υπουργού Οικονομικών (σ.σ.: και πρώην διοικητή της ΤτΕ) και της συζύγου του, που έχουν φύγει από τη ζωή και φέρεται να είχαν διακινήσει ποσά πολλών εκατομμυρίων μέσω της τράπεζας στη Γενεύη. Στις 17 «εκθέσεις ελέγχου περιλαμβάνονται επίσης γνωστές υποθέσεις, όπως εκείνες των συγγενών του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου και των συγγενών του, καθώς και της συζύγου του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου.

Πιο δύσκολες περιπτώσεις αποτελούν οι λογαριασμοί με τους εξαιρετικά μεγάλους τζίρους, προσώπων που οι ελεγκτές θεωρούν «παρένθετα άλλων πραγματικών δικαιούχων. Ετσι, μία γυναίκα εμφανίζει τζίρο 562 εκατ. ευρώ και ένας καταθέτης 557 εκατ., μια γραμματεύς 108 εκατ. και ένας διαχειριστής επενδυτικού fund 80 εκατ.

Οι ελληνικές αρχές έχουν στείλει αίτημα στις ελβετικές για παροχή πληροφοριών για κάποιους καταθέτες της λίστας που διαθέτουν λογαριασμούς σε άλλες ελβετικές τράπεζες, χωρίς, ωστόσο, έως σήμερα να έχουν πάρει απάντηση, καθώς οι Ελβετοί έχουν διαμηνύσει ότι θεωρούν τη λίστα «προϊόν κλοπής».