Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας Proton: Δε συμμετείχαμε σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τρία πρώην διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας Proton -όταν επικεφαλής της Τράπεζας ήταν ο προφυλακισμένος Λαυρέντης Λαυρεντιάδης- προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση τριών προστίμων συνολικού ύψους 395.000 ευρώ που τους επιβλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, για παραβάσεις που προέκυψαν κατόπιν ειδικού ελέγχου της ΤτΕ.
Τα
Στην υπόθεση της Proton εμπλέκονται συνολικά 32 πρόσωπα για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κατέληξαν είτε εμμέσως είτε αμέσως σε εταιρείες συμφερόντων του κ. Λαυρεντιάδη. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης (των 700 εκατ. ευρώ), απάτης, συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Ειδικότερα, στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο προσέφυγαν:
- ο τέως διευθυντής «της διεύθυνσης εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής» και υπεύθυνο στέλεχος για «την αξιολόγηση των ειδοποιήσεων περί ύποπτης ή ασυνήθους συναλλαγής» Αθαν. Τσοτσορός, ζητώντας να ακυρωθεί η από 5.2.2013 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) με την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο 115.000 ευρώ για 11 παραβάσεις,
- ο τέως διευθυντής κανονιστικής συμμόρφωσης Νικ. Κουντουράκης, που ζητεί να ακυρωθεί το πρόστιμο των 125.000 ευρώ που του επιβλήθηκε (5.2.2013) από τη ΤτΕ για 13 παραβάσεις, και
- ο τέως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω Τράπεζας Δημ. Σαραμαντής και ζητεί να ακυρωθεί το πρόστιμο των 155.000 ευρώ για ανεπαρκή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων της Proton, που είχε ως αποτέλεσμα την πλημμελή εφαρμογή από την πλευρά της Τράπεζας των υποχρεώσεών της έναντι του νομοθετικού πλαισίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Και οι τρεις υποστηρίζουν ότι η επιβολή των προστίμων, λόγω του μεγάλου ύψους τους, παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ οι σχετικές αποφάσεις της ΤτΕ παράνομα στερούνται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παράλληλα έχουν εσφαλμένη και ελλιπή αιτιολογία. Ακόμη, αναφέρεται ότι δεν προκύπτει το νόμιμο της συγκρότησης της αρμόδιας επιτροπής που επέβαλε τα πρόστιμα.
Επιπρόσθετα, ο κ. Τσοτσορός υπογραμμίζει, μεταξύ των άλλων, ότι σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα της ΤτΕ, ουδέποτε διετέλεσε αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος (ΑΔΣ) της επίμαχης Τράπεζας, καθώς ΑΔΣ είχε οριστεί ο κ. Κουντουράκης.
Από την πλευρά του ο κ. Κουντουράκης επισημαίνει ότι η απόφαση με την οποία του επιβλήθηκε το πρόστιμο δεν αναφέρει πουθενά την υπαιτιότητά του, ενώ αυτά που του καταλογίζονται δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες που είχε ως διευθυντικό στέλεχος της Proton.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Lifestyle
- Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας μέσα από το Instagram!
- Νίκος Βουρλιώτης-Όλγα Καρπαθάκη: Στην πισίνα δυο-δυο
- Εκτπώσεις κάθε μέρα! Επώνυμο shopping στα Factory Outlet!
- Χαβιέ Σαβιόλα: Από τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ… λιμανίσιος στον Πειραιά [βίντεο+εικόνες]
- Νίκος Βουρλιώτης - Όλγα Καρπαθάκη: Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Ρόδο
- Μητέρα Κόλα: "Δεν είναι εγκληματίας ο γιος μου"
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις KoolNews
- Χαβιέ Σαβιόλα: Από τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ… λιμανίσιος στον Πειραιά [βίντεο+εικόνες]
- Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας Proton: Δε συμμετείχαμε σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Υπουργείο Παιδείας: Θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μόνο 2.000 εκπαιδευτικοί
- Μια νύφη και τρεις παίκτες του ράγκμπι σέρνουν το νέο Airbus A380!
- Καψής στο Der Spiegel: Ο νέος φορέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης θα είναι οικονομικότερος
- Εγκρίθηκε από το Euro Working Group η εκταμίευση της δόσης των 4 δισ. ευρώ
- Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ: Οι μπανάνες αποδείχθηκαν… κοκαΐνη
- Τελευταία Νέα KoolNews
- Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας Proton: Δε συμμετείχαμε σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Εγκρίθηκε από το Euro Working Group η εκταμίευση της δόσης των 4 δισ. ευρώ
- Χαβιέ Σαβιόλα: Από τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ… λιμανίσιος στον Πειραιά [βίντεο+εικόνες]
- Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ: Οι μπανάνες αποδείχθηκαν… κοκαΐνη
- Μια νύφη και τρεις παίκτες του ράγκμπι σέρνουν το νέο Airbus A380!
- Καψής στο Der Spiegel: Ο νέος φορέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης θα είναι οικονομικότερος
- Υπουργείο Παιδείας: Θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μόνο 2.000 εκπαιδευτικοί
- Απούσα η Χ.Α. από την ψήφιση Συμφωνίας για τα Θύματα του Ναζισμού
- Βουλή: Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Οικονομικών το νομοσχέδιο για τις φορολογικές διαδικασίες
- Ανεξάρτητοι Έλληνες: Οι απολύσεις στο ΕΣΥ διαλύουν τη δημόσια περίθαλψη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Lifestyle
- Νίκος Βουρλιώτης-Όλγα Καρπαθάκη: Στην πισίνα δυο-δυο
- Το συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του Μπάρκουλη για τα γενέθλια του γιου της
- Έλλη Κοκκίνου: «Κρύβω ένα παιδί μέσα μου και διατηρώ ακόμα μια παιδικότητα και μια τρέλα»
- Άρχισε τις… βόλτες το βασιλικό μωρό
- Ο Andre 3000 των OutKast θα είναι ο Τζίμι Χέντριξ!
- Queen Elizabeth royal style: Η πολύχρωμη προγιαγιά
- Μαρί Σαντάλ: Οικογενειακές στιγμές με χαμόγελα