Εισαγγελική έρευνα για τη φοροδιαφυγή Ελλήνων μέσω offshore εταιρειών
Με εντολή της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Παναγιώτας Φάκου, ξεκινά μεγάλη εισαγγελική έρευνα, με αφορμή τις αποκαλύψεις για την εκτεταμένη φοροδιαφυγή Ελλήνων, που γίνεται μέσω υπεράκτιων (off shore) εταιρειών.
Η παρέμβαση της εισαγγελικής λειτουργού έχει αφετηρία τα στοιχεία της δημοσιογραφικής έρευνας που δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα» για τις δεκάδες εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους που συνδέονται με φυσικά και νομικά πρόσωπα φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα.
Η
Η δημοσιογραφική έρευνα εντόπισε στοιχεία και για τους λεγόμενους μεσάζοντες που έναντι αμοιβής αναλαμβάνουν να ιδρύσουν εξωχώριες εταιρείες αλλά και να «φαίνονται» ώστε να παραμένουν αφανείς οι αληθινοί δικαιούχοι. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για δικηγορικά γραφεία ή επιχειρηματίες που λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά ως σχήματα συγκάλυψης και προστασίας των πελατών τους που φοροδιαφεύγουν.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε δύο εισαγγελείς οι οποίοι έλαβαν εντολή να αναζητήσουν όλα τα στοιχεία ώστε να εξακριβώσουν αν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και φοροδιαφυγή, από τα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν σύνδεση με τις «ελληνικού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρίες.
Βάσει της έρευνας των δημοσιογράφων προέκυψε ότι 107 εξωχώριες εταιρείες, των οποίων δημοσιεύθηκαν τα ονόματα και οι διευθύνσεις τους, είναι αποκλειστικά ελληνικών συμφερόντων.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ήδη οι 4 εταιρείες είναι γνωστές στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ από τις υπόλοιπες 103 offshore που εμφανίζουν έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, οι 18 συνδέονται με πρόσωπα τα οποία δήλωσαν διευθύνσεις εκτός νομού Αττικής.
Ως μέτοχοι ή διαχειριστές 33 από τις επίμαχες εταιρείες εμφανίζονται πρόσωπα, κάτοικοι Αττικής – Κολωνάκι, Πειραιά, Γλυφάδα και βόρεια Προάστια- ενώ συνδεόμενα με αυτές φυσικά πρόσωπα σχετίζονται με δικηγορικά γραφεία, εφοπλιστικά γραφεία, ναυτιλιακές και κατασκευαστικές εταιρείες, τον χώρο της εστίασης, της πληροφορικής, ενώ υπάρχει και περίπτωση σχολής χορού.
Στο πλαίσιο της έρευνας των δημοσιογράφων, προέκυψαν στοιχεία και για την υπόθεση του προσωρινά κρατούμενου κατασκευαστή Γιάννη Καρούζου, υπόθεση που χειρίζεται ήδη η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Π. Παπανδρέου, η οποία και θα συμπεριλάβει στη δικογραφία όσα δημοσιοποιήθηκαν από την εφημερίδα για το θέμα.
Συγκεκριμένα, «Τα Νέα» αναφέρονται σε offshore που συνδέεται με τον κατασκευαστή, που έκανε εξαγωγές στο Ντουμπάι με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, με εμπλοκή κυπριακού δικηγορικού γραφείου. Βάσει του δημοσιεύματος, με το όλο θέμα συνδέεται και ένα εμπορικό κέντρο στα νότια προάστια της Αθήνας.
Ο 57χρονος Γιάννης Καρούζος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2012 στη Γλυφάδα, καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του έπειτα από καταγγελίες συνεργατών του για «ξέπλυμα χρήματος», αλλά και γιατί εκκρεμούσαν έξι καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες έφθαναν αθροιστικά τα 19 χρόνια κάθειρξης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Lifestyle
- Τα φρούτα σαπίζουν στο συρτάρι του ψυγείου; Μάθε το κόλπο
- Η Αθηνά Ωνάση πούλησε τον Σκορπιό. Αρχίσαμε...
- Εξέλιξη στο θρίλερ της 23χρονης καλλονής: Συνελήφθη η αδερφή της και ένας φίλος της!
- Η αποκάλυψη της Τζόαν Κόλινς
- Συνελήφθη Ο Ανδρέας Κουρής Του MAD: Για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ύψους 1.372.930,21 ευρώ
- Η πεθερά της Μαριέττας Χρουσαλά, Μαριγώ Λαιμού σε επίδειξη μόδας!
- Δείτε: τα πρώτα γενέθλια του γιού Σπανούλη – Χοψονίδου!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις KoolNews
- Πέθανε ο τρομακτικός μασκοφόρος του «Παρασκευή και 13» Τζέισον [βίντεο]
- Πήραν τις πινακίδες από υπουργικό αυτοκίνητο
- Υπάρχει σχέδιο αρπαγής της Εθνικής Τράπεζας – Τι καταγγέλλουν οι υπάλληλοι
- Αγκαλιές Μανιτάκη – Στουρνάρα στη σύσκεψη με την Τρόικα (φωτογραφία)
- Οι Κύπριοι είναι τρεις φορές πλουσιότεροι από τους Γερμανούς
- Εισαγγελική έρευνα για τη φοροδιαφυγή Ελλήνων μέσω offshore εταιρειών
- Έκανε ληστεία απειλώντας τον υπάλληλο με ένα… σημείωμα!
- Τελευταία Νέα KoolNews
- Εισαγγελική έρευνα για τη φοροδιαφυγή Ελλήνων μέσω offshore εταιρειών
- Πέθανε ο τρομακτικός μασκοφόρος του «Παρασκευή και 13» Τζέισον [βίντεο]
- Πήραν τις πινακίδες από υπουργικό αυτοκίνητο
- Οι Κύπριοι είναι τρεις φορές πλουσιότεροι από τους Γερμανούς
- Υπάρχει σχέδιο αρπαγής της Εθνικής Τράπεζας – Τι καταγγέλλουν οι υπάλληλοι
- Αγκαλιές Μανιτάκη – Στουρνάρα στη σύσκεψη με την Τρόικα (φωτογραφία)
- Έκανε ληστεία απειλώντας τον υπάλληλο με ένα… σημείωμα!
- 6.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα απέσυραν καταθέσεις από κυπριακές τράπεζες
- Το νέο μήνυμα του Παπαγεωργόπουλου μέσα από τις φυλακές
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Lifestyle
- [ΜΟΥΣΙΚΗ] Το ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ανοίγει τις πύλες του σήμερα ανακαινισμένο και με πολλές εκπλήξεις
- Φαίη Σκορδά: Πού θα γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλια του μικρού Γιάννη;
- Συνελήφθη Ο Ανδρέας Κουρής Του MAD: Για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ύψους 1.372.930,21 ευρώ
- Ελισάβετ Σπανού: «Ναι, είμαστε μαζί με τον Δημήτρη»
- Διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε: «Κάνω δίαιτα τριάντα εννιά χρόνια»
- Πάολα: Ακούστε το νέο της τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε!
- Δέστε Τους: Κρίνουν τα celebrity outfits
- Δούκισσα Νομικού: Τι φόρεσε αυτή την εβδομάδα στο ΟΛΑ;