Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος
14:51 22/4/2013
- Πηγή: TNSite
Εισαγγελείς της ρουμανικής Διεύθυνσης Ερευνών κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας (DIICOT) και μέλη της δικαστικής αστυνομίας εξάρθρωσαν εγκληματικό δίκτυο που αποκόμισε μεγάλα οικονομικά οφέλη από φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
σε σπίτια μελών του δικτύου και στις έδρες των εταιριών τους στο Βουκουρέστι και στις επαρχίες Μπουζάου, Κονστάντζα, Γκόρζ και Μποτοσάνι.
Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, μέλη του δικτύου που κατηγορείται για μη απόδοση φόρων ύψους 22,5 εκατ. ευρώ είναι επτά υπήκοοι Ρουμανίας, Λιβάνου και Ιταλίας.
Η DIICOT διενήργησε έρευνες
«Ο Λιβανέζος υπήκοος Σαΐντ Μπαακλίνι, 50 ετών, άμεσα και έμμεσα, με μεσάζοντες από διάφορες εταιρείες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στο Λίβανο και στον Παναμά, όπου είχε δημιουργήσει εικονικές επιχειρήσεις και προέβαινε σε αγορές και μεταπωλήσεις ακινήτων και προϊόντων, δεν κατέβαλε φόρους στο ρουμανικό κράτος» σημειώνεται στην ανακοίνωση της DIICOT.
Στην έδρα της DIICOT, στο Βουκουρέστι, έχουν οδηγηθεί για ανάκριση συνολικά 11 άτομα και οι εισαγγελείς θα προχωρήσουν στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον εκείνων που θα κριθούν ένοχοι.
NewsBeast
Keywords
δικτυο, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, newsbeast, βουλγαρια, εδρα, ρουμανια, ευρω, εμμεσα, επτα, ερευνες, ετων, ληψη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σπιτια, υπηκοος, αγορες, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Σύνταξη στα 50 με… δωρεάν ένσημα
- Υπεγράφη η συμφωνία εξαγοράς της Millenium από την Τράπεζα Πειραιώς
- Τα ζώδια σήμερα 22/04/2013
- ΔΕΙΤΕ: Η δίαιτα express που χάνεις 4 κιλά μέχρι το Πάσχα!
- 526 Κάρτες Illuminati - Βίντεο
- Ροδίτσα: Το γουρλίδικο χρυσό ρολόι, έπιασε τον ληστή!
- Αυτή είναι η πανέμορφη χήρα του βομβιστή της Βοστώνης (pics)
- Βίντεο ντοκουμέντο με ένοπλη επιχείρηση σύλληψης ληστή από την ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TNSite
- Τα ζώδια σήμερα 22/04/2013
- 526 Κάρτες Illuminati - Βίντεο
- Ψηφιδωτό με 66.000 πλαστικά ποτηράκια καφέ για την Ημέρα της Γης
- Συλλήψεις για φθορές σε αυτοκίνητα
- Το ευχαριστώ του Παπαδάκη για τον χαμό της αδερφής του
- «Θα πυροβολήσω τον καθηγητή μου και σπουδαστές»
- Σε 24ωρη απεργία αύριο οι εφοριακοί
- Το πανηγύρισαν στην Βέροια
- Όχι Σαμαρά σε Βενιζέλο για σύσκεψη πολιτικών αρχηγών
- Τελευταία Νέα TNSite
- Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος
- Συνελήφθησαν πέντε χούλιγκαν
- Προγραμματισμένος «σεισμός» την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη
- «Εξυγίανση και μεταρρυθμίσεις πρέπει να πάνε μαζί»
- Κλειστές αύριο Τρίτη οι εφορίες
- Συνελήφθησαν η Ρις Γουίδερσπουν και ο σύζυγός της
- Όχι Σαμαρά σε Βενιζέλο για σύσκεψη πολιτικών αρχηγών
- Χειροβομβίδα έξω από εταιρεία αγοράς χρυσού
- Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- ΣΥΡΙΖΑ: Το ίδιο μνημονιακό έργο σε επανάληψη
- Καζάκος-Μαρτζούκου ανέβαλαν τη βάφτιση του γιου τους
- Πτώση στις τιμές των καυσίμων
- Β.Σταμάτη: «Νιώθω αγωνία»- Τι δήλωσε ο συνήγορος του Α.Τσοχατζόπουλου
- ΈΚλεβαν πελάτες σε καταστήματα
- Νέο σύστημα κριτηρίων για προσδιορισμό των εισοδημάτων
- Πωλήθηκε και το νησάκι Σοφία στο Ιόνιο -Θα αλλάξει όψη το Πέλαγος
- [Αχ Ελλάδα] ΔΕΗ: Διευκολύνσεις και διακανονισμοί για όλους
- Χωρίς την Βίκυ ξεκίνησε η δίκη
