Πριν το Σεπτέμβρη η ολοκλήρωση του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών
Θα πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεννόησης μεταξύ των τραπεζών και των αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρους χρήματος.
Μέσω του συστήματος αυτού θα ανταλλάσσονται συγκεκριμένα στοιχεία
Μέσω του τραπεζικού μητρώου θα αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια που παρατηρούνται σήμερα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου.
Με βάση τις διαδικασίες που εφαρμόζονται τώρα, για να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που ελέγχονται για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα μπορεί να απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερων των έξι μηνών.
Μέσω του μητρώου οι φοροελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, παράνομο πλουτισμό, διαφθορά, διακίνηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Οι υπάλληλοι που θα ασχοληθούν με την έρευνα των τραπεζικών λογαριασμών θα είναι πιστοποιημένοι λήπτες πληροφοριών, θα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για να μπαίνουν απευθείας στα αρχεία των τραπεζών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηλεκτρονικό μητρώο, θα καταχωρούνται ο αριθμός του λογαριασμού, η ημερομηνία ανοίγματος αυτού και οι κινήσεις, τα στοιχεία των κατόχων των λογαριασμών και των λοιπών συμβεβλημένων προσώπων. Το μητρώο θα ανατροφοδοτείται με στοιχεία καθημερινά.
NewsBeast
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Έγκλημα το τροχαίο στην Κηφισιά με θύμα γνωστή αστρολόγο - Τη σκότωσε ο άντρας της από πάθος και ζήλια
- Νεκρή γνωστή αστρολόγος στην Κηφισιά. Πώς πέθανε
- Βουλή των Αντιπροσώπων: Ποιοι τάσσονται υπέρ και ποιοι κατά του μνημονίου – οριακό αποτέλεσμα
- Πρόεδρος Βαρβακείου αγοράς: Δεν θα υπάρξουν πολλές σούβλες φέτος…
- Τελογλου: ο λογαριασμος με τα 550 εκατ. στη λιστα λαγκαρντ και η εταιρεια λαμδα του ομιλου λατση
- Θέλει τον Λαφαγιέτ ο ΠΑΟ
- Τριημερη απεργια στην κλινικη «βουγιουκλακειο»
- Τι θα ισχύσει για την Πρωτομαγιά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: Δείτε όλα τα ονόματα των εκλεγέντων στο Εθνικό Συμβούλιο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TNSite
- Απεργιακός πυρετός κόντρα σε φοροεπιδρομή και λιτότητα
- Μενεγάκη – Ματέο: Ρομαντική βολτούλα στα Άχλα
- Σε κλινική για μανιοκαταθλιπτικούς η Κάθριν Ζίτα Τζόουνς
- Η οικονομική κρίση ανεβάζει την πίεση
- Μεταφορά κληρώσεων
- Τέβεζ: Θέλω να ανανεώσω με τη Σίτι
- Σύσκεψη για την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά
- «Ένεση» 1,03 εκατ. ευρώ σε αγρότες
- Σήμερα ψηφίζεται το κυπριακό μνημόνιο
- Τελευταία Νέα TNSite
- Πριν το Σεπτέμβρη η ολοκλήρωση του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών
- Μεταφορά κληρώσεων
- Η οικονομική κρίση ανεβάζει την πίεση
- Απεργιακός πυρετός κόντρα σε φοροεπιδρομή και λιτότητα
- Σε κλινική για μανιοκαταθλιπτικούς η Κάθριν Ζίτα Τζόουνς
- Δεν λέει «όχι» για Ανάκογλου ο Αστέρας
- Σήμερα ψηφίζεται το κυπριακό μνημόνιο
- Παρατείνεται ο κατ' οίκον περιορισμός του Μουσάραφ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Νέος πρόεδρος ο Β. Κορκίδης
- «Φοβόμουν για τη ζωή μου»
- Ο Σαμαράς «επί πώλου όνου» και… βλέπουμε
- ''nai'' στο μνημονιο απο το δηκο...
- Eurobank : ανακεφαλαιοποιηση μεσω τχς αποφασιζουν οι μετοχοι
- ''oxi'' στο μνημονιο απο εδεκ...
- Μητσοτακης : σωστη ιδεα toy παπανδρεου το opengov
- Μαθητης λυκειου στις ηπα αυτοπυροβοληθηκε μεσα στην ταξη του...
- Εκοιμηθη σε ηλικια 102 ετων ο μητροπολιτης ειρηναιος