Δύο νέες λίστες «μαμούθ» με τραπεζικές συναλλαγές ερευνά το ΣΔΟΕ
07:21 12/10/2012
- Πηγή: NewPost
Δύο νέες λίστες «μαμούθ», με περισσότερους από 500.000 φορολογούμενους που έχουν τραπεζικές συναλλαγές ύψους 300.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο αλλά και για όσους έχουν λάβει πάσης φύσεως δάνεια άνω των 200.000 ευρώ (με χρονικό βάθος ελέγχου από το 2000) καταρτίζει ο ΣΔΟΕ όπως προκύπτει από δύο έγγραφα που έχει αποστείλει στις ελληνικές τράπεζες. Στόχος των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών είναι να αντιπαραβάλλουν
τα στοιχεία από τις δύο λίστες με τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις των πολιτών προκειμένου να εντοπίσουν και να φορολογήσουν τεράστια ποσά «μαύρου χρήματος» που διακινήθηκαν μέσω τραπεζών. Στελέχη του ΣΔΟΕ μιλούν για μια γιγαντιαία έρευνα μπροστά στην οποία «ωχριά» εκείνη για τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Ωστόσο ανώτατα στελέχη τραπεζών μιλούν για έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που ίσως προκαλέσει «σύγχυση» και «δυσπραγία» στους αρμόδιους ελεγκτές του ΣΔΟΕ αφού θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα η διασταύρωση των στοιχείων. Σύμφωνα με το Βήμα, το αρχικό έγγραφο ΣΔΟΕ με το οποίο εκδηλώνεται η πρόθεση να συνταχθεί λίστα με όσους έχουν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ εντός ενός χρόνου, την περίοδο 2000-2012, συντάχθηκε στις 15 Ιουνίου 2012 -με αριθμό πρωτοκόλλου 7906- δηλαδή τρεις μόλις ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές και έχει επικαιροποιηθεί πολλές φορές, ύστερα από σχετικά διευκρινιστικά αιτήματα των Τραπεζών. Στα έγγραφα του ΣΔΟΕ που εστάλησαν και στο γραφείο του Πρωθυπουργού ζητείται «η αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων στα οποία αρχικά να αποτυπώνονται τα στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 1ης Ιανουαρίου 2000 ως και σήμερα, ατομικά ή κοινά πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως) όπου η κίνηση ενός τουλάχιστον λογαριασμού (εκτός λογαριασμού όψεως) του οποίου οι συνολικές πιστώσεις ή οι χρεώσεις σε ένα τουλάχιστον έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ». Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι με αυτήν την λίστα ο ΣΔΟΕ θα είναι σε θέση να ελέγξει και στην συνέχεια, πιθανόν, να φορολογήσει όσους ιδιώτες έφεραν χρήματα από την Ελβετία και άλλες χώρες του εξωτερικού με τον φόβο των οικονομικών μέτρων που θα λαμβάνονταν για όσους είχαν στείλει χρήματα εκτός χώρας. Ωστόσο στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών επεσήμαιναν ότι «δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση για τα χρήματα που μεταφέρθηκαν πάλι σε ελληνικές τράπεζες». Το δεύτερο έγγραφο του ΣΔΟΕ στάλθηκε προ τεσσάρων ημερών στις τράπεζες και ζητά από τα πιστωτικά ιδρύματα να του παραδώσουν τα πλήρη στοιχεία όσων έλαβαν δάνεια άνω των 200.000 ευρώ την τελευταία δωδεκαετία. Έτσι ώστε να αντιπαραβληθούν τα νέα δεδομένα με τις φορολογικές δηλώσεις των παραληπτών των δανείων προκειμένου να δουν αν πολλές από αυτές τις δανειοληψίες ήταν εικονικές και ψευδεπίγραφες και υπέκρυπταν «μαύρο» η «βρώμικο» χρήμα. Ακόμη θα ελεγχθεί πως πολλά από αυτά τα δάνεια αποπληρώνονταν χωρίς τα εισοδήματα των δικαιούχων να δικαιολογούν κάτι τέτοιο.
Keywords
σδοε, σδοε, ερευνα, τραπεζες, ιουνίου, εκλογες, ζητείται, ηλεκτρονική, νέα, εκλογες 2012, βουλευτικές εκλογές 2012, αλλαγη ωρας 2012, φορολογικες δηλωσεις, ζητείται, χωρες, ηλεκτρονική, βημα, δανεια, τα νεα, το βημα, δευτερο, δηλωσεις, εγγραφα, εγγραφο, ευρω, υπαρχει, ελβετια, ετος, ζητα, κινηση, μορφη, συνεχεια, χρημα, ιουνίου, μπροστα, ογκο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΕ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ 1946-1952
- Πλανήτης κοντά στη Γη που είναι γεμάτος με διαμάντια
- Corpus Christi: Νέα επεισόδια έξω από το θέατρο Χυτηριο
- Με νέες περικοπές στις συντάξεις «κλειδώνει» το πακέτο μέτρων
- Αγώνες Dragster το Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο Ζυγού στη Ξάνθη
- Στρατιωτικοί-κυβέρνηση: σε πορεία μετωπικής σύγκρουσης!
- Δύο νέες λίστες «μαμούθ» με τραπεζικές συναλλαγές ερευνά το ΣΔΟΕ
- Reuters: Αποζημίωση - μαμούθ για τον Γ. Προβόπουλο από την Πειραιώς!
- Παρατείνεται η απογραφή στο ΙΚΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewPost
- Με νέες περικοπές στις συντάξεις «κλειδώνει» το πακέτο μέτρων
- Δύο νέες λίστες «μαμούθ» με τραπεζικές συναλλαγές ερευνά το ΣΔΟΕ
- Παναγιώταρος: Ξεσκ@@@@@ες αδερφές θα έρθει η ώρα σας! (Βίντεο)
- Λάτρης του... παγωμένου γιαουρτιού ο Τόμσεν
- Η Άνγκελα Μέρκελ, η Κριστίν Λαγκάρντ και η αλλαγή στάσης του Βερολίνου
- Boυλευτές θα συναντήσουν τον Άκη στη... φυλακή!
- Τελευταία Νέα NewPost
- Δύο νέες λίστες «μαμούθ» με τραπεζικές συναλλαγές ερευνά το ΣΔΟΕ
- Η Άνγκελα Μέρκελ, η Κριστίν Λαγκάρντ και η αλλαγή στάσης του Βερολίνου
- Παναγιώταρος: Ξεσκ@@@@@ες αδερφές θα έρθει η ώρα σας! (Βίντεο)
- Με νέες περικοπές στις συντάξεις «κλειδώνει» το πακέτο μέτρων
- Λάτρης του... παγωμένου γιαουρτιού ο Τόμσεν
- Boυλευτές θα συναντήσουν τον Άκη στη... φυλακή!
- «Παγκόσμιος» δήμαρχος του μήνα για τον Οκτώβριο ο Γιάννης Μπουτάρης
- Στο Παρίσι ο την Παρασκευή ο Βενιζέλος
- Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ με τον υπουργό Εργασίας για τα εργασιακά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΚΑ
- Πλανήτης κοντά στη Γη που είναι γεμάτος με διαμάντια
- Ηλεία: Αύξηση επισκεπτών στην Αρχαία Ολυμπία
- Διαμαντένιος πλανήτης στον αστερισμό του Καρκίνου
- Φωτιά σε ΑΤΜ στο Μαρούσι
- H Keira Knightley και το φόρεμα της ως Anna Karenina!
- "Είμαι καλεσμένη σε ένα γάμο...", "Ορκίζομαι και παίρνω πτυχίο...". Το TLIFE απαντάει στις ερωτήσεις σου...
- Γήινα... ορυκτά στον Άρη! Τι βρήκε το Curiosity
- Τέσσερα μενού -πρώτο πιάτο, κυρίως και επιδόρπιο- που δεν ξεπερνούν τις 450 θερμίδες...