Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου
23:58 22/1/2012
- Πηγή: ΣΚΑΙ
Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κυκλώματος τοκογλυφίας είχε πάρει δάνειο 4 εκατ. από γνωστή εμπορική τράπεζα, χωρίς ωστόσο να καταθέτει καν φορολογική δήλωση. Με την αποπληρωμή του δανείου, ο κατηγορούμενος εξασφάλιζε νομιμοποίηση των τεράστιων εσόδων που είχε από την παράνομη δραστηριότητα του.
Keywords
ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, τραπεζες, φορολογικη δηλωση 2011, εμπορικη τραπεζα, εμπορικη, φορολογικη δηλωση, δανειο, δηλωση, φορολογικη, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος Διευθυντής στο Πολιτικό Γραφείο του Δημ. Τριανταφυλλόπουλου
- Συγκλονιστική φωτογραφία από την πλατεία Κουμουνδούρου…
- Α. Λοβέρδος: Αν πειραχθεί ο Παπανδρέου, θα γίνει μακελειό
- Έρχονται απολύσεις και μειώσεις μισθών σε 110.000 εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ και τράπεζες - Καταργούνται συλλογικές συμβάσεις - Τέλος και η μονιμότητα
- Χαροπαλεύει μετά από τροχαίο
- Ηράκλειο: Η πλάκα νεαρών κατέληξε... σε τραγωδία
- Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου
- Καταδίωξη και 105 κιλά χασίς στο Καρπενήσι
- Τι αποκάλυψε η Τζέση Παπουτσή για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της
- 1,6 δισ. ευρώ τουριστικό συνάλλαγμα από την Ρωσία ...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΣΚΑΙ
- Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου
- Γόντικας:«Μην σας το πάρουν οι ανύπαρκτοι»
- Νίκη-τίτλου για Παναθηναϊκό(1-0 τον Ατρόμητο)
- Φινλανδία: Φαβορί για την προεδρία ο συντηρητικός Νιινίστε
- Συρία: Παρατείνεται η παραμονή των παρατηρητών του Αραβικού Συνδέσμου
- Κροατία: «Ναι» στην ένταξη της ΕΕ το 2013
- Τελευταία Νέα ΣΚΑΙ
- Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου
- Συρία: Παρατείνεται η παραμονή των παρατηρητών του Αραβικού Συνδέσμου
- Γόντικας:«Μην σας το πάρουν οι ανύπαρκτοι»
- Φινλανδία: Φαβορί για την προεδρία ο συντηρητικός Νιινίστε
- Νίκη-τίτλου για Παναθηναϊκό(1-0 τον Ατρόμητο)
- Κροατία: «Ναι» στην ένταξη της ΕΕ το 2013
- Μ. Χρυσοχοΐδης: Ανάκαμψη το 2013
- Το μισθολογικό στη συνάντηση Σαμαρά - ΓΣΕΕ
- Έπεσε στα... "Πηγάδια" ο Ολυμπιακός(ήττα 1-0 απο την Σκοντα Ξάνθη)
- ΣτΕ: «Κόκκινο» στην παραχώρηση εκτάσεων που έχουν καταληφθεί αυθαίρετα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ενέκρινε τη βίζα του προέδρου της Υεμένης η Ουάσινγκτον
- Κόντρα στη Δημοκρατία του Εστέβα Σολέρ στο Επί Κολωνώ
- Το "φάντασμα" της Νταϊάνα ή "οπτική ψευδαίσθηση"
- Τι αποκάλυψε η Τζέση Παπουτσή για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της
- Δαλακούρας ή Γλώσσης ;
- Καταδίωξη και 105 κιλά χασίς στο Καρπενήσι
- Η Ουάσινγκτον ενέκρινε τη βίζα του Σάλεχ για θεραπεία στις ΗΠΑ
- «Βλέπει» Γερμανία ο Μάκος
