Ευρωπαϊκός έλεγχος στις κυπριακές τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε σήμερα-Δευτέρα την συμμετοχή της στην Ομάδα που θα διερευνήσει το αν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι θα συμμετάσχει σ’ αυτήν την Ομάδα παράλληλα με τον διεθνή ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο που επιλέγει ή θα επιλεγεί αλλά η δραστηριότητά της θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνον στον έλεγχο του κυπριακού τραπεζικού τομέα, προκειμένου να διαπιστώσει αν λαμβάνονται τα ενδεικυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.Η MONEYVAL διευκρινίζει ακόμη ότι, σχετική πρόσκληση για την συμμετοχή [...]
Ευρωπαϊκός έλεγχος στις κυπριακές τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συμβαίνει τώρα: 800 άτομα της Χρυσής Αυγής έξω από το Mega Channel
- Δήλωση «βόμβα» του γιου του Τάσσου Παπαδόπουλου για την Κύπρο
- Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός διευθυντής Λουτρακίου που πέταξε το στεφάνι φωνάζοντας "Ντροπή σας" - Δείτε το video
- Αυτοκτόνησε λόγω ανεργίας η Ρένα Παγκράτη
- Ντάισελμπλουμ:Μετά την Κύπρο θα ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες!
- Λουτράκι: Διοικητής αστυνομικού τμήματος πέταξε το στεφάνι στο ηρώο
- «H Λεμεσός θα πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα από τη συμφωνία"
- Φήμες για σύλληψη του Ρόμαν Αμπράμοβιτς
- Στο μικροσκόπιο 60.000 αυθαίρετα με πλαστά στοιχεία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Παρουσία
- Λουτράκι: Διοικητής αστυνομικού τμήματος πέταξε το στεφάνι στο ηρώο
- Αναβαθμισμένο Samsung Series 9 Premium Ultrabook με 1080p οθόνη
- Ανοίγουν αύριο οι κυπριακές τράπεζες – Στις 28 Λαϊκή και Κύπρου
- Ευρωπαϊκός έλεγχος στις κυπριακές τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος
- Νέο Evernote 5 για το Android με πολλές προσθήκες
- Ντάισελμπλουμ: Νέο πρότυπο για την επίλυση τραπεζικών προβλημάτων η συμφωνία για την Κύπρο
- Τελευταία Νέα Παρουσία
- Ευρωπαϊκός έλεγχος στις κυπριακές τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος
- Ντάισελμπλουμ: Νέο πρότυπο για την επίλυση τραπεζικών προβλημάτων η συμφωνία για την Κύπρο
- Αναβαθμισμένο Samsung Series 9 Premium Ultrabook με 1080p οθόνη
- Λουτράκι: Διοικητής αστυνομικού τμήματος πέταξε το στεφάνι στο ηρώο
- Ανοίγουν αύριο οι κυπριακές τράπεζες – Στις 28 Λαϊκή και Κύπρου
- Νέο Evernote 5 για το Android με πολλές προσθήκες
- Όλες οι εξελίξεις LIVE από την Κύπρο
- Γιατί έγινε η δήμευση των καταθέσεων στην Κύπρο
- Χαλκιδική – 25η Μαρτίου: Η πορεία προς το Χοντρό Δέντρο – Παρέλαση ενάντια στην αστυνομική βία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το «κούρεμα» στην Τράπεζα Κύπρου μπορεί να φθάσει περί το 40%
- Εγκρίθηκε ο ΤΑΡ από την αλβανική βουλή
- Μέχρι και στο 40% μπορεί να φθάσει το «κούρεμα» στην τράπεζα Κύπρου
- Διαμαρτυρία της Χρυσής Αυγής έξω από το MEGA (video)
- Το 40% μπορεί να φτάσει το «κούρεμα» στην Τράπεζα Κύπρου
- Μύηση μαθητών στην προστασία της φύσης
- Βουλευτές της ΧΑ πέταξαν ταραμά στην είσοδο του Mega Channel
- Με το βλέμμα στη Λεωφόρο και τις μεταγραφές ο Παναθηναϊκός
- Σε διαθεσιμότητα ο διοικητής του A.T. Λουτρακίου
- Την Πέμπτη θα ανοίξουν οι τράπεζες της Κύπρου
