Το ΣΔΟΕ βρήκε εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον απολογισμό του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος:

1)Σε 36 επιχειρήσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα για την λήψη και καταχώριση εικονικών τιμολογίων ύψους 22.000.000 . Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου σιδήρου ,ειδών συσκευασίας, καθαρισμού κτηρίων, εμπορίας οικιακού εξοπλισμού και κατασκευαστικές εταιρείες.

2)Σε 14 επιχειρήσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα για έκδοση εικονικών τιμολογίων ύψους 86.000.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις κατασκευής πινακίδων, εμπορίας κλωστοϋφαντουργικών ειδών, χονδρικού εμπορίου τυριών και εμπορίας υφασμάτων & ενδυμάτων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης με δηλούμενο επάγγελμα «μανδαριστής ενδυμάτων» που εξέδωσε 484 εικονικά τιμολόγια ύψους 2.900.000 €.

3) Τέσσερις υποθέσεις που αφορούν παράνομο πλουτισμό φυσικών προσώπων με σχετική προσαύξηση περιουσίας απεστάλησαν στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Πρόκειται για δύο ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων στην Αθήνα και την Κρήτη, έναν αρχιτέκτονα στη Γλυφάδα και μια ιδιωτική υπάλληλο στην Βούλα. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ερευνά 28 ιατρούς επειδή εισέπραξαν αμοιβές από φαρμακευτικές εταιρείες για προώθηση φαρμάκων.

Το ίδιο διάστημα διαπιστώθηκε έλλειμμα 20.000 λίτρων βενζίνης και πετρελαίου, σε έλεγχο κατά την μεταφορά αφορολόγητων καυσίμων από τον Ασπρόπυργο στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, κατασχέθηκαν τέσσερις τόνοι οινοπνεύματος αγνώστου προελεύσεως που προοριζόταν για την παρασκευή ποτών.  Σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία κατά ενός Βούλγαρου και τριών Ελλήνων.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι 6.274 αγρότες στην Κρήτη έλαβαν επιστροφές ΦΠΑ άνω των 3.000 € ,συνολικού ύψους 37.700.000€. Οι επιστροφές βασίστηκαν σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, ενώ προφυλακίσθηκε ένας αγρότης στην Μεσσηνία, ύστερα από δικογραφία που σχημάτισε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, για απάτη από επιδοτήσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια.