«Λαβράκι» έβγαλε έλεγχος του ΣΔΟΕ
Οι «Ράμπο» του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν νέα απάτη από μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη της οποίας ο εκπρόσωπος υπερκοστολογούσε τον πάγιο εξοπλισμό της.
Ο «ευρηματικός» εκπρόσωπος προμηθευόταν από το εξωτερικό το εξοπλισμό και τον υπεκοστολογούσε προκειμένου να καταθέτει τη διαφορά σε offshore εταιρεία
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις, διενήργησε κατά τον μήνα Μάιο 2.115 στοχευμένους ελέγχους και 1.389 ελέγχους διακίνησης, με μέση παραβατικότητα 42% στους στοχευμένους ελέγχους και 11% στη διακίνηση με τα κυριότερα ακόλουθα αποτελέσματα:
Πιο συγκεκριμένα:
Στην περιοχή της Αττικής οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι 7 επιχειρήσεις εξέδωσαν 1.190 εικονικά τιμολόγια και 81 πλαστά τιμολόγια προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 31.700.000 €, καθώς επίσης 15 επιχειρήσεις έλαβαν 1275 εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 23.341.000 €.
Πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, παραγωγής απορρυπαντικών, τεχνική εταιρεία Ναυπήγησης σκαφών, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, διαφημιστική εταιρεία.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εταιρεία, της οποίας ο εκπρόσωπος ήταν στην φυλακή, και φέρεται να προμήθευε εικονικά τιμολόγια σε επιχειρήσεις και νησιωτική Δημοτική αναπτυξιακή εταιρεία.
Γίνεται έρευνα για την αποκάλυψη των υποκρυπτόμενων προσώπων. Το ύψος των εκδοθέντων πλαστών και εικονικών τιμολογίων ανέρχεται στο ποσόν των 9.000.000 €.
• Στην περιοχή Θεσσαλονίκης 3 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και μία Π.Α.Ε., εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 10.623.000 €
• Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ αποκάλυψε περίπτωση μεγάλης επιχείρησης, της οποίας ο εκπρόσωπος υπερκοστολογούσε τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης που προμηθεύονταν από το εξωτερικό, προκειμένου να καταθέτει τη διαφορά σε offshore εταιρεία συμφερόντων του. Ο τραπεζικός λογαριασμός της offshore πιστώθηκε με το ποσόν 1450.000 €.
Έρευνες για λαθρεμπόριο
Στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτικού κοινού και της νεολαίας, το ΣΔΟΕ διενεργεί στοχευμένους ελέγχους στη διακίνηση των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων.
Στις 04/06/2013 κατασχέθηκαν 6.000 φιάλες παράνομων απομιμητικών ποτών έτοιμα για διάθεση στην αγορά.
Επίσης, κατασχέθηκαν 5 τόνοι οινόπνευμα οι οποίοι είχαν προορισμό την κατασκευή απομιμητικών ποτών.
Στις 05/06/2013 κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ520 κιλάινδικής κάνναβης σε σάκους μεταφοράς κρασιού.
Στο Αγρίνιο συνελήφθη ιδιοκτήτης καφενείου γιατί διέθετε παράνομα στριφτά τσιγάρα και κομμένο καπνό. Κατασχέθηκαν10 κιλάκομμένος καπνός σε αυτοσχέδιες συσκευασίες και 1300 στριφτά τσιγάρα.
Και αδήλωτα έσοδα
• Το ΣΔΟΕ αποκάλυψε ότι γνωστός Δικηγόρος των Αθηνών δεν δήλωσε έσοδα 6.992.000 €.
• Δικηγόρος στον Πειραιά δεν δήλωσε έσοδα 3.470.000 €.
• Γιατρός Χειρουργός στην Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα 2.110.000 €.
Το ΣΔΟΕ εν όψει της θερινής περιόδου έχει προγραμματίσει στοχευμένους ελέγχους στους θερινούς τουριστικούς προορισμούς.
Αντικείμενο των ελέγχων είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής από την καταστρατήγηση της έκδοσης αποδείξεων των ενοικιαζόμενων πολυτελών οικιών στα νησιά μέσω του διαδικτύου, οι έλεγχοι των ημερόπλοιων για έκδοση εισιτηρίων, τα x- dream sports, οι εποχιακές επιχειρήσεις στις παραλίες και οι επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.
ΠΗΓΗ: creteplus.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Δραματικη η κατασταση στην εθνικη
- 5 φαγητά που μπορούν να σας σκοτώσουν η να σας προκαλέσουν πολύ (μα πολύ) κακό στομάχι
- ΣΟΚΑΡΕΙ – Ηλίας Μαμαλάκης: «Αύριο το απόγευμα στις 17.00 αυτοκτονώ»!
- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Έμεινε άφωνη με αυτό που ανέβασε ο πατέρας της στο Facebook!
- Αυτή είναι η πανέμορφη... αιτία διαζυγίου του Πούτιν (pics&vid)
- To iδρυμα λατση κατεθεσε στον ειδικο λογαριασμο της ετε 100 εκατ.ευρω...
- Η Lilia Vtyrina προκαλεί πανικό στις παραλίες της Αττικής (ΦΩΤΟ)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Παρασκηνιο
- Η Lilia Vtyrina προκαλεί πανικό στις παραλίες της Αττικής (ΦΩΤΟ)
- Αγρίνιο: Αντί για καφέ…πουλούσε καπνό
- Τη χώρισε αλλά τώρα… τραβάει τα μαλλιά του (ΦΩΤΟ)
- Άρωμα… γυναίκας στους αγώνες επιτάχυνσης στις Σέρρες
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η «Τιτανομαχία» του ΣΕΦ live
- Απίστευτη βιαιότητα σε ανήλικο αυτιστικό παιδί από δύο δασκάλες (ΒΙΝΤΕΟ)
- Χαλάει ο καιρός το Σαββατοκύριακο-Μπουρίνια και πτώση της θερμοκρασίας
- Ελλάς το μεγαλείο σου – Χωριό δεν έχει πόσιμο νερό εδώ και 8 μήνες!
- «Λαβράκι» έβγαλε έλεγχος του ΣΔΟΕ
- ΣΟΚ: Ο δολοφόνος στην Κόρινθο ήταν 16χρονος!
- Τελευταία Νέα Παρασκηνιο
- «Λαβράκι» έβγαλε έλεγχος του ΣΔΟΕ
- Yπό έλεγχο η φωτιά στο Ρέθυμνο
- Ρώσος τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο της Κρήτης
- Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μπροστά στην κάμερα της εκπομπής!
- Κρήτη:Νεκρός στο δωμάτιό του ξενοδοχείου του βρέθηκε Ρώσος τουρίστας
- Σκύλος-ζωγράφος ενισχύει οικονομικά αδέσποτα σκυλιά με τα έσοδα από τους πίνακες του! (ΦΩΤΟ)
- Κρήτη: Νεκρός στο δωμάτιό του ξενοδοχείου του βρέθηκε Ρώσος τουρίστας
- Συναγερμός στην Αστυνομία για τον άνδρα που δήλωσε στο Facebook ότι θα αυτοκτονήσει
- Ελλάς το μεγαλείο σου – Χωριό δεν έχει πόσιμο νερό εδώ και 8 μήνες!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Κυκλοφορούν απατεώνες ηλικιωμένων στη Θεσσαλία
- "H Βιστωνίδα δεν ανήκε ποτέ στη Μονή"
- Κρούσμα λύσσας σε αλεπού στη Σίνδο Θεσσαλονίκης
- Αυτή είναι η πανέμορφη... αιτία διαζυγίου του Πούτιν (pics&vid)
- Συνάντηση του Απ. Τζιτζικώστα με τον Πατριάρχη Μόσχας
- Κι όμως, το γέλιο είναι μεταδοτικό
- H Maserati Ghibli στο δρόμο (Video)
- ΓΣΕΒΕΕ: «Μυωπικό και περιορισμένο» το ν/σ γα τη διευκόλυνση των δανειοληπτών
- "Βιστωνίδα δεν ανήκε ποτέ στη Μονή"