Κύπρος: Ξεκίνησε η έρευνα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
09:25 13/4/2013
- Πηγή: Παρασκηνιο
Στον ανεξάρτητο οίκο Deloitte και την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει αναθέσει η Κεντρική Τράπεζα την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση «ξεπλύματος» παράνομου χρήματος από τις τράπεζες.
Στην ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας σημειώνεται ότι η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο
Ο έλεγχος της Deloitte βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμπειρογνώμονες της πραγματοποιούν έλεγχο σε αριθμό κυπριακών τραπεζών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τόσο σε σχέση με καταθέσεις όσο και με δάνεια.
Η έρευνα δεν περιλαμβάνει έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης αλλά μόνο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η διενέργεια του ελέγχου αποτελεί μνημονιακό όρο για τελική έγκριση της δανειακής σύμβασης, που εγκρίθηκε σήμερα σε πολιτικό επίπεδο από το Eurogroup και την εκταμίευση των χρημάτων του δανείου.
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κυπρος, ερευνα, ξεκινησε, τραπεζες, αξιολογηση, δανεια, βρισκεται, εξελιξη, οικο, εφαρμογη, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Dana Harem – Simply Nude
- ΒΙΝΤΕΟ-Φωτιά στη... Μπαρτσελόνα
- Επιστολή στήριξης για τη βουλευτή Ζωή Κωνσταντοπούλου
- [Ζώδια] Τα ζώδια σήμερα - Σάββατο 13 Απριλίου 2013
- Ο Δένδιας απαγορεύει τη στολή σε διαδηλώσεις αστυνομικών. "Μέτωπο" με ΥΕΘΑ
- TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...
- Προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ
- Ο μοναχικός θάνατος ενός σπουδαίου ηθοποιού
- Εγκύκλιος Άρειου Πάγου: Αυτόφωρο και αυτεπάγγελτη μήνυση για όσους βασανίζουν ζώα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Παρασκηνιο
- Ο μοναχικός θάνατος ενός σπουδαίου ηθοποιού
- Τι λένε τα ζώδια του Σαββάτου
- Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
- Κώστας Καραμανλής: Φοβάμαι κοινωνική έκρηξη
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας
- Κύπρος: Ξεκίνησε η έρευνα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Moody’s: Υποβάθμισε τις καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου
- Οριακή πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ σε δυο νέες δημοσκοπήσεις
- Ηλιοφάνεια το Σάββατο στην Αττική
- Τελευταία Νέα Παρασκηνιο
- Κύπρος: Ξεκίνησε η έρευνα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Έκτακτη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών το Σάββατο στο Μαξίμου
- Moody’s: Υποβάθμισε τις καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου
- Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας
- Κώστας Καραμανλής: Φοβάμαι κοινωνική έκρηξη
- Τι λένε τα ζώδια του Σαββάτου
- Οριακή πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ σε δυο νέες δημοσκοπήσεις
- Ηλιοφάνεια το Σάββατο στην Αττική
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Το colpo grosso Σαμαρά με τις γερμανικές αποζημιώσεις...
- Εντυπωσιακή έξοδος για την Ταμάρα Έκλεστοουν
- Σοκαριστική ομολογία Κονγκολέζου στρατιώτη: Βιάζαμε γυναίκες και μωρά
- Πασχαλινό Bazaar για το Χαμόγελο του Παιδιού
- Θεσσαλονίκη: Στήριξη σε οικογένειες με οικονομικά προβλήματα
- Εκεί που η έρημος συναντά τη θάλασσα!
- Οι Ελβετοί "πάγωσαν" άλλη μια "μίζα" του Ακη 8,2 εκ.ευρώ!
- Οι «συριζοταλιμπάν»
- (Κάποια στιγμή) δύσκολη δε θα γίνει μόνο η ζωή των αφεντάδων, αλλά και του υπηρετικού τους προσωπικού!
- Τέλος η σεζόν για Μπράιαντ! (vid+pics)