Ποιοί έκαναν τα «βαποράκια» επώνυμων καταθετών της λίστας Λαγκάρντ
Τα ονόματα δύο καταθετών οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΔΟΕ και ενημέρωση από άλλα ευρωπαϊκά κράτη, θεωρούνται διακινητές μαύρου χρήματος μέσω επενδύσεων, βρίσκονται στο στόχαστρο των στελεχών του ΣΔΟΕ.
Οι καταθέτες αυτοί σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία διακινούσαν χρήματα κυρίως σε ανώνυμα αμοιβαία και τα νομιμοποιούσαν μέσω τελικής κατάθεσης σε συγκεκριμένη τράπεζα, όπου και οι δύο
Και οι δύο, όπως σχολιάζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και γνώστες των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων, χαρακτηρίζονται μεγαλοβαποράκια διαφόρων επωνύμων, για τους οποίους δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για νομιμοποίηση μαύρου και παράνομου χρήματος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ένας θεωρείται ότι ξεπλένει τα «μαύρα» χρήματα επώνυμων και ανώνυμων πελατών, όχι μόνο μέσω ανώνυμων αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά και μέσω του χρηματιστηρίου και ο άλλος είναι γνωστός στα μεγάλα επιχειρηματικά, οικονομικά και πολιτικά τζάκια με πολλές και ισχυρές διασυνδέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η παρουσία τους στη λίστα Λαγκάρντ δίνει την ευκαιρία στο ΣΔΟΕ να ξεκαθαρίσει αρκετά πράγματα γύρω από τις δραστηριότητές τους. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πιθανό ο ένας να σχετίζεται και με μεγάλη κατάθεση που υπάρχει στην ίδια λίστα.
Στο μεταξύ, λέγεται ότι η γραμματέας, στο όνομα της οποίας υπάρχουν κατατεθειμένα στην Ελβετία τα 500 εκατ. δολάρια, δεν είχε ποτέ πάει στην Ελβετία, γεγονός που δείχνει ότι κάποιοι άλλοι είχαν ανοίξει στο όνομά της το λογαριασμό.
Οι πληροφορίες λένε ότι πριν από λίγο καιρό πήγε εκεί και μάλιστα την κρύβουν σε ένα χωριό της Ελβετίας. Πιθανότατα για να κάνει αναλήψεις…
Πηγή: Το Ποντίκι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συνελήφθη ο Ανδρέας Κουρής για χρέη στο Δημόσιο
- Δάνειο-μαμούθ 98 εκατομμυρίων ευρώ πήρε το MEGA!
- Άγριος καυγάς Παπαδάκη–Μαριά - Δείτε το βίντεο
- Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο δημοσιογράφος Κωστής Παρράς
- Σύλληψη του Ανδρέα Κουρή, για χρέη προς το δημόσιο
- Για κακούργημα οι υπεύθυνοι των ΙΕΚ Ξυνή
- Γέννησε κοριτσάκι η Κάτια Ζυγούλη
- Γέννησε η Κάτια Ζυγούλη!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις No Comments
- Δάνειο-μαμούθ 98 εκατομμυρίων ευρώ πήρε το MEGA!
- Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο δημοσιογράφος Κωστής Παρράς
- ΤΩΡΑ: Συνελήφθη ο Ανδρέας Κουρής
- Μπαμπάς για τρίτη φορά ο Σάκης Ρουβάς!
- Νέος πρόεδρος στο ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» ο Γιάννης Μιχελάκης
- Ποιοί έκαναν τα «βαποράκια» επώνυμων καταθετών της λίστας Λαγκάρντ
- Τελευταία Νέα No Comments
- Ποιοί έκαναν τα «βαποράκια» επώνυμων καταθετών της λίστας Λαγκάρντ
- Δάνειο-μαμούθ 98 εκατομμυρίων ευρώ πήρε το MEGA!
- Μπαμπάς για τρίτη φορά ο Σάκης Ρουβάς!
- ΤΩΡΑ: Συνελήφθη ο Ανδρέας Κουρής
- Νέος πρόεδρος στο ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» ο Γιάννης Μιχελάκης
- Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο δημοσιογράφος Κωστής Παρράς
- O Mηνάς Σαμαντζίδης πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης
- Κατά 408 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι Ελληνικές τραπεζικές καταθέσεις τον Νοέμβριο!
- Σιμαρδάνης: Πήγα να πεθάνω…από μιά πέτρα στη χολή!
- Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στα ΙΕΚ Ξυνή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γέννησε η Κάτια Ζυγούλη
- Roboy: To ρομπότ που μοιάζει με αγοράκι και σας βοηθά στις δουλειές!
- «Eλεύθεροι» και... ωραίοι
- Μόντι: Απαιτεί από τον Μπερσάνι να «περιορίσει τις ακραίες τάσεις» στο κόμμα του
- Ο Πούτιν παραχώρησε τη ρωσική υπηκοότητα στον Ντεπαρντιέ
- Kώστας Αϊβαλιώτης: «Ήμασταν ...νιοι και γεράσαμε»
- Ιταλία: Ο Μόντι απαιτεί από τον Μπερσάνι να «περιορίσει τις ακραίες τάσεις» στο κόμμα του
- Ο Γ. Μιχελάκης πρόεδρος στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κων/νος Καραμανλής»
- Μικρή αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα το Νοέμβριο
- Λήστεψαν υπάλληλο του προαστιακού