Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Jumbo

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 05.07.2023 εξέλεξε σε απόλυτη εναρμόνιση με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΔημήτριος Κεραμεύς, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΚωνσταντίνα Ντεμίρη, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕταιρείαςΠόλυς Πολυκάρπου, Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΕταιρείαςΣοφία Βακάκη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΝικόλαος Βελισσαρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΦώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΕυανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΜάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣάββας Κάουρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΧαράλαμπος Πανδής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΑργυρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΕυθυμία Δελή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

To Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα και έχει διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την από 05.07.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εξέλεξε ομόφωνα κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Τα μέλη αυτής είναι τα εξής:

Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΕυανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΜάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιβεβαιώθηκε ότι είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της είναι διετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τριετία, δηλαδή λήγει την 05.07.2025.