«Κιβωτός» σκανδάλων – Σταματία Γεωργαντή: «Φύλλο και φτερό» οι οικονομικές συναλλαγές της πρεσβυτέρας
Οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας κάνουν «φύλλο και φτερό» όλα τα οικονομικά στοιχεία της δομής «Κιβωτός του Κόσμου», ενώ παράλληλα ψάχνουν στοιχεία που να δείχνουν «διακίνηση μαύρου χρήματος» από τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα.
Ειδικότερα, στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος βρίσκονται πλέον οι οικονομικές συναλλαγές της πρεσβυτέρας, Σταματίας Γεωργαντή. Την ίδια ώρα, η Οικονομική Αστυνομία έχει αποστείλει στη δικαιοσύνη ογκωδέστατο φάκελο με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει για τα οικονομικά της δομής.
Πλέον, η προσοχή στρέφεται στον έλεγχο που
Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τρίτη (29/11), κατά την έφοδο της Οικονομικής Αστυνομίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις της Κιβωτού εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό σε χρηματοκιβώτιο, γεγονός που δίνει ακόμη περισσότερα στοιχεία στα χέρια των αρχών.
Οι έρευνες έχουν φέρει στο «φως» δεδομένα όπως οι ιλιγγιώδεις καταθέσεις ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στο όνομα της ΜΚΟ, αλλά και το γεγονός πως στην κατοχή της Κιβωτού βρίσκονται περίπου στα 200 ακίνητα.
Η Οικονομική Αστυνομία έχει εντοπίσει -και δεσμεύσει- περισσότερους από τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι ανήκουν στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα, αναμένοντας αναλυτικές απαντήσεις από δύο τραπεζικά ιδρύματα.Σε θυρίδα έχει εντοπιστεί το ποσό των 300.000 ευρώ η προέλευση του οποίου ερευνάται από τις αρχές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη - Σμύρνη: Τέλος η ακτοπλοϊκή σύνδεση μετά από 2 μήνες
- Μιχάλης Ρακιντζής: Έφτασε μια βαλίτσα με λεφτά μέχρι το σπίτι μου, είναι προσβλητικό
- Κριστιάνο Ρονάλντο: Συμφώνησε με την Αλ Νασρ για το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, λέει η Marca
- Κακοκαιρία ARIEL: Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
- Ποια εκπομπή πήρε την πρωτιά στα πρωινά; - Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) 29/11/2022
- Μπουνιές και κλωτσιές έξω απο εκκλησία εν ώρα βάπτισης – Αιτία μια… γυναίκα
- Julia Roberts: Γιορτάζει τα 18α γενέθλια των διδύμων της με μια τρυφερή φωτογραφία
- Σασμός: Ο Βαγγέλης απειλεί την Αργυρώ – που στρέφονται οι υποψίες του Αστέρη
- Προσπαθήσαμε να μετρήσουμε τα παπούτσια της Ελένης Φουρέιρα και είναι αδύνατο
- Προμηθέας: «Συμπαραστεκόμαστε στον coach, θα κερδίσει πάλι»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις KoutiPandoras
- «Έχει ρωγμές το μπετόν της ΝΔ;» Η Καθημερινή προειδοποιεί την κυβέρνηση για τις υποκλοπές
- Ομολογία ενοχής η… ηρωική έξοδος Μητσοτάκη
- Τεράστιο κύμα απολύσεων από πολύ γνωστή εταιρεία ρούχων – 1.500 υπάλληλοι ξαφνικά στον δρόμο
- «Κιβωτός» σκανδάλων – Σταματία Γεωργαντή: «Φύλλο και φτερό» οι οικονομικές συναλλαγές της πρεσβυτέρας
- Κινέζοι επιστήμονες σχεδιάζουν τεστ ούρων που θα δίνει ενδείξεις για Αλτσχάιμερ
- Σκληρή κόντρα μεταξύ Τσελέντη – Παπαδόπουλου για τον σεισμό στην Εύβοια: «Αυτά είναι γελοία» (Video)
- «Το 5 είναι πονηρό μέγεθος, έχουμε δει πολλές εκπλήξεις» – Η εκτίμηση του σεισμολόγου Γ. Παπαδόπουλου
- Τελευταία Νέα KoutiPandoras
- «Κιβωτός» σκανδάλων – Σταματία Γεωργαντή: «Φύλλο και φτερό» οι οικονομικές συναλλαγές της πρεσβυτέρας
- «Έχει ρωγμές το μπετόν της ΝΔ;» Η Καθημερινή προειδοποιεί την κυβέρνηση για τις υποκλοπές
- Σκληρή κόντρα μεταξύ Τσελέντη – Παπαδόπουλου για τον σεισμό στην Εύβοια: «Αυτά είναι γελοία» (Video)
- Ομολογία ενοχής η… ηρωική έξοδος Μητσοτάκη
- Κινέζοι επιστήμονες σχεδιάζουν τεστ ούρων που θα δίνει ενδείξεις για Αλτσχάιμερ
- Τεράστιο κύμα απολύσεων από πολύ γνωστή εταιρεία ρούχων – 1.500 υπάλληλοι ξαφνικά στον δρόμο
- «Το 5 είναι πονηρό μέγεθος, έχουμε δει πολλές εκπλήξεις» – Η εκτίμηση του σεισμολόγου Γ. Παπαδόπουλου
- Απίστευτο περιστατικό στον Βόλο: Μαχαίρωσε κατά λάθος τον γιο της στον θώρακα
- Προσφεύγει ο Οτσαλάν κατά της Ελλάδας για την παράδοσή του στις τουρκικές Αρχές
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φραπάρ, η πρώτη γυναίκα διαιτητής που θα σφυρίξει σε αγώνα Μουντιάλ
- 30 Νοεμβρίου 1943: Το φονικό μπλόκο των νοσοκομείων
- Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
- Πλακώθηκαν στο ξύλο έξω από εκκλησία την ώρα της βάπτισης!
- Novacinema: Λαμπερές γιορτές με 24 ημέρες και 3 θεματικές ζώνες με τις καλύτερες ταινίες για τα Χριστούγεννα και πρεμιέρες 5 συναρπαστικών σειρών και νέων κύκλων!
- Πάτρα: Συγκινητικές αναφορές του Γραμματέα της Π.Ε. της Ν.∆., στον παππού του, Παύλο Μαρινάκη
- Θεσσαλονίκη: 14χρονος μαθητής πίσω από το τηλεφώνημα για βόμβα σε σχολείο - Κάλεσε με απόκρυψη
- Κιβωτός του Κόσμου: Έλεγχος και στο «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας του πατέρα Αντώνιου
- Συμβόλαιο «βόμβα» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Κοντά στην Αλ Νασρ με μυθικό συμβόλαιο 200 εκατ. ευρώ