Αναφορές για υποθέσεις μαύρου χρήματος άνω των 12 δισ. ευρώ
12:53 8/1/2020
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Περίπου 4.000 φορολογούμενοι που ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως την 30ή Νοεμβρίου 2019, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία απέστειλε σχετικά έγγραφα αναφορών και προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών φορολογικών ελέγχων.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κλείνει Ράουτινς ο Παναθηναϊκός
- Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα χτυπήσει σκληρά οποιονδήποτε του επιτεθεί
- Χορός επενδύσεων στον ελληνικό τουρισµό: Τι περιμένουμε το 2020
- Μητσοτάκης στους FT: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της έναν φαύλο κύκλο κρίσης και μπαίνει σε έναν νέο, ενάρετο κύκλο
- Διακόπτουν τις πτήσεις σε Ιράν και Ιράκ πολλές αεροπορικές εταιρείες
- Συνάντηση Μητσοτάκη- Τραμπ: Τα F-35 και οι 13 ερωτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ
- Μία γευστική συνταγή: Μοσχάρι γεμιστό με φέτα
- Ισχυρές απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (upd)
- Ιράκ: "Η αρχική ιρανική απάντηση δόθηκε. Τώρα είναι η σειρά της ιρακινής"
- EY: Η κόπωση από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες επηρεάζει τη ζήτηση των υπηρεσιών έξυπνου σπιτιού
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Κλείνει Ράουτινς ο Παναθηναϊκός
- Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα χτυπήσει σκληρά οποιονδήποτε του επιτεθεί
- Αναφορές για υποθέσεις μαύρου χρήματος άνω των 12 δισ. ευρώ
- Η στιγμή της συντριβής του ουκρανικού αεροσκάφους (βίντεο)
- Έρευνα ΕΥ: Οι απειλές για την ιδιωτικότητα επηρεάζουν τη ζήτηση των υπηρεσιών έξυπνου σπιτιού
- Το deal της easyGroup με ελληνική startup στην αγορά κάνναβης
- Εξάρχεια: Νέες συλλήψεις στην πλατεία για ναρκωτικά
- ΣΕΕΠΕ: Καθησυχάζει για ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης στα καύσιμα
- ΕΣΑ: Οι καταναλωτές να εκμεταλλευθούν τις χαμηλές τιμές των εκπτώσεων
- Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για τις cyber επιθέσεις του Ιράν
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Αναφορές για υποθέσεις μαύρου χρήματος άνω των 12 δισ. ευρώ
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σε ισχύ οι νέοι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών
- Mitsotakis to FT: 3% GDP growth forecast for 2020, 'we're in process of breaking out of a vicious cycle'
- Εξάρχεια: Νέες συλλήψεις στην πλατεία για ναρκωτικά
- Στη δημοσιότητα βίντεο από την ιρανική επιχείρηση «Μάρτυρας Σουλεϊμανί»
- Το deal της easyGroup με ελληνική startup στην αγορά κάνναβης
- Κ. Μητσοτάκης στους F.T.: Ριζοσπαστικές αλλαγές για ένα πραγματικό success story
- ΕΣΑ: Οι καταναλωτές να εκμεταλλευθούν τις χαμηλές τιμές των εκπτώσεων
- Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα χτυπήσει σκληρά οποιονδήποτε του επιτεθεί
- Η στιγμή της συντριβής του ουκρανικού αεροσκάφους (βίντεο)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Μαραθώνιος αντιστρέφει τη γήρανση της καρδιάς
- Τρικλοποδιά στην αγορά η αλλαγή θεματοφύλακα σε Eurobank και ΕΤΕ
- Έλεγχοι της δημοτικής αστυνομίας σε καταστήματα και ΙΧ στην Καλλάρη
- Στην πρώτη θέση το 2019 η Περιφέρεια Αττικής στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ
- Βίντεο: Η στιγμή της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν κατά Αμερικανών στο Ιράκ
- H Saudi Aramco πληρώνει ακριβά την ανοιχτή σύγκρουση Ιράν – ΗΠΑ
- Ισχυρός παγετός: Στους -14 βαθμούς η θερμοκρασία στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας
- ΕΕ: Νέοι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών
- Υπουργείο Υγείας: Προκήρυξη διαγωνισμού για την κτιριακή αναβάθμιση δομών του ΕΣΥ
