Νέο τραπεζικό «όπλο» κατά ξεπλύματος
11:23 8/4/2021
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Τη διαδικασία άντλησης στοιχείων φυσικών προσώπων από τις τράπεζες, τα οποία (στοιχεία) υπάρχουν στο Taxisnet, στο σύστημα «Εργάνη» ή σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθορίζει απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη. Η πρόσβαση των τραπεζών στα αρχεία της εφορίας και του συστήματος «Εργάνη» επιτρέπεται με την ειδική συγκατάθεση του φυσικού προσώπου στο πλαίσιο της «δέουσας επιμέλειας», δηλαδή της αναζήτησης και διασταύρωσης πληροφοριών για τους πελάτες των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, όταν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή ακόμα και σε προληπτική βάση.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πέθανε ο Τάκης Βουγιουκλάκης
- «Sorry is the hardest word»: Τι λέει ο Σ. Μισέλ για τη δυσάρεστη σκηνή με Φον ντερ Λάιεν
- Νέο τραπεζικό «όπλο» κατά ξεπλύματος
- Αυτές οι χώρες προσάρμοσαν την εμβολιαστική τους πολιτική εξαιτίας των ανησυχιών για το εμβόλιο της AstraZeneca
- Στο MEGA η Ελένη Μενεγάκη – Η επίσημη ανακοίνωση
- Εξαδάκτυλος: Θα φανεί τη Μ. Δευτέρα η επίπτωση από τα ανοιχτά λύκεια - δεν είναι πολύ αξιόπιστα τα self test
- Ο ΑΔΜΗΕ αποκτά σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα απο INTRASOFT - OTE
- Κορωνοϊός: Αυξημένο το ιικό φορτίο των λυμάτων στη Θεσσαλονίκη
- Σύμβαση 6,5 εκατ. ευρώ ΑΔΜΗΕ με ΟΤΕ- Intrasoft για πληροφοριακό σύστημα
- «Απολογία» Μισέλ γιατί άφησε...ακάλυπτη τη Φον ντερ Λάιεν,ενώπιον του Ερντογάν
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- «Sorry is the hardest word»: Τι λέει ο Σ. Μισέλ για τη δυσάρεστη σκηνή με Φον ντερ Λάιεν
- Νέο τραπεζικό «όπλο» κατά ξεπλύματος
- Τένις: Αναβολή μιας εβδομάδας στην έναρξη του Roland Garros
- Νοτοπούλου- Αυλωνίτης: Ξεπουλάνε με fast track διαδικασίες τo « Ναυάγιο» στην Ζάκυνθο
- Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 47χρονου ψαρά ανοιχτά του Αγίου Όρους
- Σε δημοπρασία για παιδιά με αυτισμό το αυτόγραφο του Χάαλαντ
- Χαλαρώνουμε σε αγαπημένες παραλίες της Αττικής
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Οι κερασιές στην Ιαπωνία άνθισαν νωρίς
- Λευκός Οίκος: Προς 25% ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Νέο τραπεζικό «όπλο» κατά ξεπλύματος
- Σπα και κομμωτήριο σκύλων
- ΓΕΕΘΑ: Σε φυλάκια και μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λέσβο ο Κ. Φλώρος
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Χαλαρώνουμε σε αγαπημένες παραλίες της Αττικής
- Οι κερασιές στην Ιαπωνία άνθισαν νωρίς
- Λευκός Οίκος: Προς 25% ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών
- Τένις: Αναβολή μιας εβδομάδας στην έναρξη του Roland Garros
- Περιφέρεια Αττικής: Εθελοντική αιμοδοσία για το «ΕΛΠΙΣ» στις 9/4 στο Μεταξουργείο
- Νοτοπούλου- Αυλωνίτης: Ξεπουλάνε με fast track διαδικασίες τo « Ναυάγιο» στην Ζάκυνθο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Καταβάλλεται την Παρασκευή η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις αναστολές Μαρτίου
- Μητσοτάκης: Δε θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης το 2022
- Ά. Γκερέκου (ΕΟΤ): Η Ελλάδα ιδανικός προορισμός για επενδύσεις στον τουρισμό
- Παλεύει με την… Πειραιώς το Χρηματιστήριο Αθηνών
- HSBC: Σχεδιάζει να επιτρέψει πληρότητα 50% στα γραφεία της στο Χονγκ Κονγκ
- Θεσσαλονίκη: Φρούτα και λαχανικά ...delivery από τον πάγκο των λαϊκών αγορών
- Έρευνα: Αδύναμες να καλύψουν τις βασικές ανάγκες οι μονογονεϊκές οικογένειες
- Θ. Χειμάρας: Να μην μείνει χωρίς νερό το χωράφι κανενός Αγρότη
- Θεσσαλονίκη: Οριακά αυξημένο το ιικό φορτίο των λυμάτων