Αμερικανοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται στην Κύπρο για να διερευνήσουν την παράκαμψη κυρώσεων από Ρώσους
Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στην Κύπρο για να βοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόμου στις έρευνες σχετικά με τη φερόμενη παράκαμψη κυρώσεων από Ρώσους ολιγάρχες, ανακοίνωσε η κυπριακή κυβέρνηση την Τετάρτη.
Ο εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα συμβουλεύσουν την αστυνομία για τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής ερευνών σε υποθέσεις που αφορούν
Κύπριοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εξαμελής ομάδα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν τους επιτρέπεται να συζητήσουν το θέμα δημοσίως.
Οι εμπειρογνώμονες θα συνδράμουν μια ομάδα επτά αστυνομικών ερευνητών στην εξέταση παλαιών και νέων αναφορών των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες δικηγόροι και λογιστές με έδρα την Κύπρο μεταβίβασαν χρήματα Ρώσων ολιγαρχών μέσω ενός σκοτεινού δικτύου εταιρειών και καταπιστευμάτων, προκειμένου να αποφύγουν την κατάσχεσή τους σύμφωνα με τις κυρώσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Οι τελευταίοι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν σε διάφορες ιστορίες που δημοσιεύθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων τον περασμένο μήνα. Επικαλέστηκαν έγγραφα που διέρρευσαν και ισχυρίζονται ότι δείχνουν πώς ορισμένες κυπριακές εταιρείες βοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες να μεταφέρουν τα χρήματά τους για να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Τέσσερις κυπριακές εταιρείες έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ (OFAC)Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», τέσσερις κυπριακές εταιρείες έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ (OFAC).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) διασυνδέονται είτε άμεσα είτε εμμέσως με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Κρεμλίνου και ειδικότερα στην υποβοήθηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Πρόκειται για τις ακόλουθες εταιρικές οντότητες: Eriner Limited, The Mother Ark Ltd, Lar Vorto Services Limited και Ahetei Limited.
Όλες οι προαναφερθείσες εταιρείες έχουν διασυνδεθεί με τον Βέλγο επιχειρηματία Hans De Geetere, στον οποίο, επίσης, έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ο De Geetere και το δίκτυό του σε ορισμένες περιπτώσεις προσπάθησαν να αποστείλουν ηλεκτρονικά είδη στη Ρωσία μέσω Χονγκ Κονγκ, Κίνας και Τουρκίας. Ο εν λόγω εξοπλισμός φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς από τη Ρωσία.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία που διευθύνει ο De Geetere, η κυπριακή Eriner, έχει επανειλημμένα συνεργαστεί με την εταιρεία M and S Trading με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ώστε να συντονίσουν παραγγελίες ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τη Ρωσία.
O υπό αναφορά εξοπλισμός, σύμφωνα με τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών, συνδέεται άμεσα με συστήματα που αναγνωρίστηκαν σε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στην εισβολή στην Ουκρανία.
Ο Βέλγος επιχειρηματίας Hans De Geetere διευθύνει τις κυπριακές εταιρείες Eriner Limited και The Mother Ark Ltd. Μια άλλη κυπριακή επιχειρηματική οντότητα, η Lar Vorto Services Limited παρουσιάζεται στη διοικητική δομή εταιρειών του De Geetere, όπως η Eriner, η The Mother Ark και η Ahetei Limited.
Και οι τέσσερις εταιρείες έχουν δηλώσει ως έδρα τους το ίδιο γραφείο στη Λάρνακα, όπου στεγάζεται και μεγάλος Όμιλος εταιρειών.
Πηγή: Associated Press, Philenews
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑΔιεθνής έρευνα-κόλαφος αποκαλύπτει πως Ρώσοι ολιγάρχες μετέφεραν στην Κύπρο περιουσιακά στοιχείαΟ στάβλος του Αυγεία και η εικόνα της ΚύπρουΤουρκία: Νηοπομπή 1.000 σκαφών ακτιβιστών για τη Γάζα με ενδιάμεσο σταθμό την Κύπρο- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κερατσίνι: Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός ταξί - Η γυναίκα επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του
- Ο άντρας των ΜΑΤ με τη μάσκα – νεκροκεφαλή στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο που προκάλεσε αίσθηση
- Επίδομα 500 ευρώ κάθε μήνα σε παππούδες - γιαγιάδες για να φροντίζουν τα εγγόνια τους
- Οι πρώτες δραματικές ώρες μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου: Ο υπαινιγμός για κινητοποίηση του Στρατού – «Από 17 μέρη της Αθήνας έβγαιναν άνθρωποι»
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η απίστευτη φάση με την οποία «καταργεί» τη λογική! (video)
- Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη
- Τζένιφερ Λόπεζ: Η φουτουριστική εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί - Πόζαρε με τον Μπεν Άφλεκ
- Διπλή αποκάλυψη για Μπακασέτα
- Βίντεο από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός φέρεται να πλημμυρίζει τούνελ της Χαμάς
- Κοζάνη: Νεκρός εντοπίστηκε 64χρονος που αγνοούταν από χθες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Σαλαμίνα: Κανένας δικηγόρος δεν αναλαμβάνει τον γυναικοκτόνο - Αμετανόητος και κυνικός
- Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή και ξυπόλυτη στην άκρη χωματόδρομου κοντά στα ΚΤΕΛ
- Συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου
- Προσπάθεια να ξεκινήσουν τα εμπορευματικά δρομολόγια τρένου
- Αμερικανοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται στην Κύπρο για να διερευνήσουν την παράκαμψη κυρώσεων από Ρώσους
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Αμερικανοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται στην Κύπρο για να διερευνήσουν την παράκαμψη κυρώσεων από Ρώσους
- Σαλαμίνα: Κανένας δικηγόρος δεν αναλαμβάνει τον γυναικοκτόνο - Αμετανόητος και κυνικός
- Προσπάθεια να ξεκινήσουν τα εμπορευματικά δρομολόγια τρένου
- Συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου
- Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή και ξυπόλυτη στην άκρη χωματόδρομου κοντά στα ΚΤΕΛ
- Holy Llama: Ο creative φούρνος στο Σύνταγμα που σερβίρει λαχταριστά κρουασανοειδή στην πιο healthy εκδοχή τους
- Τι θα συμβεί στο σώμα μας αν πίνουμε αναψυκτικό κάθε μέρα
- Χανιά: Νέο επεισόδιο οικογενειακής βίας με μάρτυρες τα παιδιά τους
- Εξάρχεια: Φάρσα ή "επίθεση" στην βραχυχρόνια μίσθωση; Ψευδείς ανακοινώσεις για κοριούς σε πολυκατοικίες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Ερντογάν απαντά στο Ισραήλ για τα μέλη της Χαμάς στην Τουρκία
- Κίνα: Τέθηκε σε λειτουργία ο πρώτος πυρηνικός σταθμός τέταρτης γενιάς στον κόσμο
- Υποψήφιοι
- Οι «δουλειές» Τζόρτζι με εκρηκτικά για την Μαυριτανία και οι αγορές ρωσικών τάνκερ μέσω Ελλάδας
- Σβίγκου: «Το σκοτεινό πρόσωπο μιας κοινωνίας που πρέπει να αλλάξουμε»
- Θεσσαλονίκη: Έδωσε σφαλιάρα στην εν διαστάσει σύντροφό του και την πέταξε ξυπόλητη έξω από το σπίτι
- Κινητοποίηση: Στους δρόμους οι ελαιοπαραγωγοί – Συγκεντρώσεις στις Περιφέρειες
- Ανδρουλάκης: Το φορολογικό ν/σ κατατάσσει τους ελεύθερους επαγγελματίες ως “φοροφυγάδες”
- Αυγενάκης: Επιπλέον 26 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς που δεν έλαβαν προκαταβολή
- Διπλή αποκάλυψη για Μπακασέτα