Απόφαση σταθμός της Κομισιόν: Έως 10.000 ευρώ οι πληρωμές με μετρητά στην ΕΕ
Στα 10.000 ευρώ όρισε το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, το ανώτατο όριο πληρωμών με μετρητά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Χώρες όπως η Γαλλία, έχουν ήδη επιβάλει αυστηρότερους κανόνες για το ύψος των πληρωμών σε μετρητά. Ωστόσο, σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Αυστρία ή η Γερμανία, οι πληρωμές σε μετρητά παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς όριο.
Η διάταξη αποτελεί τμήμα μιας νομοθεσίας που αποσκοπεί επίσης στην καλύτερη καταπολέμηση της χρηματοδότησης
Στόχος είναι η προσέγγιση πολύ διαφορετικών υφιστάμενων κανονισμών στις 27 χώρες της ΕΕ για να εντοπιστούν και τον περιοριστούν οι ύποπτες συναλλαγές.
Αυτή η συμφωνία «θα διασφαλίσει ότι οι απατεώνες, το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκράτες δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να νομιμοποιούν τα κέρδη τους μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, του οποίου η χώρα ασκεί για το πρώτο εξάμηνο του έτους την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Αυστηρότεροι κανόνες σε καζίνο, τράπεζες και κτηματομεσιτικά γραφείαΗ νέα νομοθεσία εναρμονίζει επίσης και αυστηροποιεί τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επιβάλλονται ιδίως σε τράπεζες, κτηματομεσιτικά γραφεία και καζίνο.
Αυτοί οι φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους πελάτες τους ή ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων πίσω από αδιαφανείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα επεκταθεί στον τομέα κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα και σε αυτόν τον τομέα.
Οι κανόνες θα αφορούν επίσης το εμπόριο προϊόντων πολυτελείας όπως πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα, ρολόγια, καθώς και υπερπολυτελών αυτοκινήτων, ιδιωτικών τζετ ή σκαφών αναψυχής.
Τέλος, οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και οι ατζέντηδες θα υπόκεινται επίσης σε ενισχυμένους κανονισμούς, αλλά στο τέλος μιας μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας, επομένως από το 2029.
Η νέα νομοθεσία θα ενισχύσει επίσης τις εξουσίες των μυστικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη είχαν ήδη εγκρίνει τον Δεκέμβριο τη δημιουργία ενός οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο νέος οργανισμός, με την ονομασία AMLA (”Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες”), θα είναι αρμόδιος ιδίως για την εποπτεία και τον συντονισμό των εθνικών αρχών προκειμένου να εντοπίζονται καλύτερα και να καταπολεμούνται ύποπτες διασυνοριακές δραστηριότητες.
Αυτή η δέσμη μέτρων προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021.
Η Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μέιριντ Μακγκίνες χαιρέτισε σήμερα «ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος στην ΕΕ».
Πηγή: ΑΠΕ
Related...Νταβός - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα να γίνει εξαγωγέας πράσινης ενέργειαςΛαθρέμποροι τσιγάρων εναντίον Greek MafiaGreek Mafia: Εικόνες-ντοκουμέντα από τα όπλα των εκτελεστών- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άννα Φόνσου: Σοκάρει η αποκάλυψή της – «Πολύ διάσημη ηθοποιός θα φύγει από τη ζωή σε λίγο καιρό – Είναι πολύ νέα»
- Σεισμός στη Χαλκιδική
- Ενοχλημένο το Μαξίμου με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τη στάση του απέναντι στο έργο μεταφοράς νερού από τον Νέστο στην Κοιλάδα της Ξάνθης
- Πέδρο Μαρτίνς: Τρεις παίκτες μου είχαν δωροδοκηθεί πριν το παιχνίδι με τη Μπενφίκα
- Ο καιρός με τον Σάκη Αρναούτογλου: Άνοιξη με ηλιοφάνεια την Παρασκευή – Χειμώνας με χιόνια το Σάββατο
- Χωρίς «φρένο» οι τιμές στα ακίνητα: Διψήφια τα ποσοστά αυξήσεων – Προβληματισμός στην αγορά
- Φως στο Τούνελ: Όσα είπε ο Μπάμπης πριν την εξαφάνισή του - Άγνωστες μαρτυρίες και ντοκουμέντα
- Σάκης Αρναούτογλου: Οι περιοχές με χιόνια το Σάββατο - Στο «κάδρο» η Θεσσαλονίκη, υψόμετρα και ώρες
- Βρετανία - Ελληνίδα κειμενογράφος του Μπάκιγχαμ για την υγεία της Κέιτ: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας
- Χρήστος Σταϊκούρας: Απολογισμός έργου του τελευταίου τριμήνου και προγραμματισμός δράσεων του Υπουργείου το 2024
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Σκρέκας: Σκληρά πρόστιμα έως και 2 εκατ. ευρώ σε όσους κερδοσκοπούν με την ακρίβεια
- Αγγλία: 19χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε να σκοτώσει «τουλάχιστον 50 άτομα» σε επίθεση αυτοκτονίας
- Απόφαση σταθμός της Κομισιόν: Έως 10.000 ευρώ οι πληρωμές με μετρητά στην ΕΕ
- Υπουργείο Εξωτερικών: Επαναπατρίζεται ο Ελληνας ναυτικός του πλοίου που μπλοκάρισε το Ιράν
- Greek Mafia: Εικόνες-ντοκουμέντα από τα όπλα των εκτελεστών
- Ισημερινός: Αστυνομία και στρατός εισέβαλαν στη φυλακή του Γουαγιακίλ
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Απόφαση σταθμός της Κομισιόν: Έως 10.000 ευρώ οι πληρωμές με μετρητά στην ΕΕ
- Αγγλία: 19χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε να σκοτώσει «τουλάχιστον 50 άτομα» σε επίθεση αυτοκτονίας
- Σκρέκας: Σκληρά πρόστιμα έως και 2 εκατ. ευρώ σε όσους κερδοσκοπούν με την ακρίβεια
- Greek Mafia: Εικόνες-ντοκουμέντα από τα όπλα των εκτελεστών
- Ισημερινός: Αστυνομία και στρατός εισέβαλαν στη φυλακή του Γουαγιακίλ
- Υπουργείο Εξωτερικών: Επαναπατρίζεται ο Ελληνας ναυτικός του πλοίου που μπλοκάρισε το Ιράν
- Η Cyprus Airways αναπτύσσεται και εξελίσσεται
- ΕΟΔΥ:103 θάνατοι από covid-19, 68 διασωληνωμένοι - Κυριαρχεί η υποπαραλλαγή JN.1.
- Greek Mafia: Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 7 πλημμελήματα στους τρεις συλληφθέντες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΑΣΕΠ: Αλλάζει η προθεσμία για τις αιτήσεις που αφορούν 775 θέσεις σε μονάδες υγείας - Τι συνέβη
- Φον ντερ Λάιεν: «Είχαμε μια καλή συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου»
- Οι 9 προτάσεις για αξέχαστες διακοπές το 2024
- Έλληνας δόκιμος – Ιράν: Επαναπατρίζεται 19χρονος
- ΕΕ για κλιματική αλλαγή: Απαιτείται διπλασιασμός της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τον στόχο του 2030
- Παπαπέτρου για Παρτίζαν: «Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»
- Σεισμική δόνηση στην Ιερισσό Χαλκιδικής