Τραπεζίτες καταδικάστηκαν για βοήθεια που «έδωσαν» σε κουμπάρο του Πούτιν
Τέσσερις τραπεζίτες που επέτρεψαν σε φίλο του Βλαντίμιρ Πούτιν να καταθέσει τεράστια ποσά σε ελβετικές τράπεζες κρίθηκαν ένοχοι για έλλειψη δέουσας επιμέλειας.
Στα πρώην στελέχη του υποκαταστήματος της ρωσικής Gazprombank στη Ζυρίχη επιβλήθηκαν «βαριά» πρόστιμα επειδή βοήθησαν τον μουσικό Σεργκέι Ρολντούγκιν, με το παρατσούκλι "πορτοφόλι του Πούτιν".
Ο Roldugin φέρεται να κατέβαλε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια (24 εκατομμύρια λίρες) μεταξύ 2014 και 2016.
Δεν έδωσεΣύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, οι τράπεζες υποχρεούνται να απορρίπτουν ή να κλείνουν λογαριασμούς εάν έχουν αμφιβολίες για τον κάτοχο του λογαριασμού ή την πηγή των χρημάτων όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.
Ο Roldugin, βιολοντσελίστας, είναι νονός της μεγαλύτερης κόρης του προέδρου Πούτιν, της Μαρίας.
Ο Ρώσος ηγέτης του έχει επίσης απονείμει το Τάγμα του Αλεξάντερ Νέφσκι, ένα παράσημο που απονέμει η Ρωσική Ομοσπονδία.
Τρεις από τους καταδικασθέντες τραπεζίτες είναι Ρώσοι και ένας ΕλβετόςΤους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 741.000 ελβετικών φράγκων (655.600 λιρών), με αναστολή για δύο χρόνια.
Οι άνδρες, οι οποίοι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν λόγω των ελβετικών περιορισμών για τη δημοσιοποίηση, δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του ελβετικού δικαστηρίου.
Το δικαστήριο της Ζυρίχης δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι οι τέσσερις είχαν αμφιβολίες όταν ο Ρώσος μουσικός εμφανίστηκε με εκατομμύρια δολάρια. Αλλά η ετυμηγορία λέει ότι θα έπρεπε να το είχαν κάνει και δεν ενήργησαν.
Θέτει τους τραπεζίτες σε όλη τη χώρα σε εγρήγορση ότι οι νόμοι περί δέουσας επιμέλειας θα εφαρμοστούν.
Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του κ. Ρολντούγκιν αποκαλύφθηκαν το 2016 στο πλαίσιο των Panama Papers, που αφορούσαν τη διαρροή εκατομμυρίων εμπιστευτικών εγγράφων από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά.
Οι πληροφορίες αποκαλύφθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του BBC Panorama.
Το 2014, ο μουσικός δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι εκατομμυριούχοςΟ δικαστής στο δικαστήριο της Ζυρίχης δήλωσε ότι ήταν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Roldugin δεν ήταν ο πραγματικός κάτοχος των χρημάτων που κατέθεσε.
Είπε ότι οι τέσσερις τραπεζίτες που άνοιξαν τους λογαριασμούς θα έπρεπε να είχαν κάνει ερωτήσεις: «Ο κ. Roldugin δεν είχε κανένα εμφανές εισόδημα, οπότε από πού προέρχονταν τα χρήματα;»
Οι ποινές τους είναι ήπιες, αλλά η υπόθεση αυτή έχει μεγάλες επιπτώσεις. Αν τα χρήματα δεν ήταν του κ. Roldugin, ποιανού ήταν;
Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος τώρα τελεί υπό δυτικές κυρώσεις, φημολογείται ότι διαθέτει τεράστιο πλούτο, μέρος του οποίου έχει επενδυθεί στο εξωτερικό.
#ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ #ΠΟΥΤΙΝ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πάντζας: «Πηγαίνω για πιπί μου 5-6 φορές την ημέρα- Eίμαι καλά από τη μέση και κάτω…»
- ΕΦΕΤ: Ανακαλεί σοκολάτα. Βρέθηκε τοξική ουσία
- Τιμολόγια ρεύματος ΔΕΗ: Χάθηκε η δικαστική μάχη κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής
- Επίδομα προσωπικής διαφοράς: Ξεκίνησαν οι πληρωμές – Ποσά και δικαιούχοι
- Τέμπη: Ποιους «δείχνει» ως υπαίτιους της τραγωδίας ο επιθεωρητής του ΟΣΕ – Το υπόμνημα 80 σελίδων
- Ελλάδα εναντίον Μικτής Κόσμου: Δοκιμάζουμε 150 κρασιά και επιλέγουμε τα 10 – Ανάμεσά τους 4 ελληνικά αριστουργήματα
- Ρούλα Πισπιρίγκου: «Δεν ξέρω αν έδωσε κάτι στην Τζωρτζίνα», λέει ο αναισθησιολόγος – Χάρτη με διαδρομές έδειξε ο Κούγιας
- Χανιά: Καθηγητής έχει καταδικαστεί σε 20 για ασέλγεια σε μαθήτριες – «Τον βλέπουμε να κυκλοφορεί σε μπαρ»
- Επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία του Καρόλου Γ’ – Βαρυσήμαντη ομιλία στη Γερμανική Βουλή
- Επέστρεψαν στο όρος Πάικο οι αρκούδες με επίθεση σε μελίσσια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Τραπεζίτες καταδικάστηκαν για βοήθεια που «έδωσαν» σε κουμπάρο του Πούτιν
- Μπάχαλο με το επίδομα προσωπικής διαφοράς: Ξεκινούν σήμερα τελικά οι πληρωμές σε... κάποιους συνταξιούχους
- Έλλειψη νερού στην Γαλλία -Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε ο Μακρόν
- Έσωσαν σκυλάκι που έτρεχε πανικόβλητο σε εθνική οδό της Κρήτης (βίντεο)
- Τέξας: Επιστήμονες ανέπτυξαν αισθητήρα που ανιχνεύει γρίπη και κορονοϊό σε 10 δευτερόλεπτα
- Βαρουφάκης: Τερατογέννηση είναι «η ενισχυμένη αναλογική και η απαίτηση Μητσοτάκη για αυτοδυναμία»
- Ιστορική απόφαση στην Ε.Ε.: Διπλασιάζονται οι στόχοι για κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2030
- Επιχείρηση «Υάκινθος»: Πότε θα χτυπούσαν το εβραϊκό εστιατόριο οι Πακιστανοί, είχαν πρόσβαση σε όπλα
- Νέα αντιπαράθεση για το σπίτι Ραγκούση - «Πόσο νόμιμο και ηθικό» ρωτάει η ΝΔ
- Ευρωκοινοβούλιο: Ανησυχία για διολίσθηση της δημοκρατίας σε Ελλάδα, Ισπανία και Μάλτα
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Τραπεζίτες καταδικάστηκαν για βοήθεια που «έδωσαν» σε κουμπάρο του Πούτιν
- Βαρουφάκης: Τερατογέννηση είναι «η ενισχυμένη αναλογική και η απαίτηση Μητσοτάκη για αυτοδυναμία»
- Έσωσαν σκυλάκι που έτρεχε πανικόβλητο σε εθνική οδό της Κρήτης (βίντεο)
- Τέξας: Επιστήμονες ανέπτυξαν αισθητήρα που ανιχνεύει γρίπη και κορονοϊό σε 10 δευτερόλεπτα
- Μπάχαλο με το επίδομα προσωπικής διαφοράς: Ξεκινούν σήμερα τελικά οι πληρωμές σε... κάποιους συνταξιούχους
- Τουλάχιστον εννέα νεκροί μετά από σύγκρουση ελικοπτέρων του αμερικανικού στρατού στο Κεντάκι
- Έλλειψη νερού στην Γαλλία -Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε ο Μακρόν
- Ιστορική απόφαση στην Ε.Ε.: Διπλασιάζονται οι στόχοι για κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2030
- Επιχείρηση «Υάκινθος»: Πότε θα χτυπούσαν το εβραϊκό εστιατόριο οι Πακιστανοί, είχαν πρόσβαση σε όπλα
- Μεγάλη φωτιά στον Κισσό Πηλίου - Έκαιγαν ξερά χόρτα και ξέφυγε στο δάσος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βριλήσσια: 5 γυναίκες επιστήμονες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» μίλησαν για τους πολλαπλούς γυναικείους ρόλους
- Τέμπη: Ποιους «δείχνει» ως υπαίτιους της τραγωδίας ο επιθεωρητής του ΟΣΕ
- Οι 4 προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε αυτήν την εβδομάδα
- Απορρίφθηκαν οι αγωγές κατά της ΔΕΗ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής
- Qatargate: Με κατάθλιψη διαγνώστηκε ο Παντσέρι… για να αποφυλακιστεί – Μόνο η Εύα Καϊλή στη φυλακή για το σκάνδαλο;
- Ουκρανία: Συμπλοκές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο
- Θεσσαλονίκη: «Ο ληστής με τα μαύρα» εισέβαλε με όπλο τρεις φορές στο ίδιο κατάστημα ψιλικών - Δείτε βίντεο
- Εξαφανίσεις ανηλίκων - Κάθε δύο μέρες χάνεται ένα παιδί στην Ελλάδα
- Τιμολόγια ρεύματος ΔΕΗ: Νόμιμη η ρήτρα αναπροσαρμογή έκρινε το Πρωτοδικείο
- Ζαχάροβα: «Αυτό που έκανε ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal μόνο δημοσιογραφία δεν ήταν»