Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας - Εμπλέκονται τραπεζικοί υπάλληλοι (ΦΩΤΟ)
Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος τοκογλυφίας στο οποίο εμπλέκονται και τραπεζικοί υπάλληλοι, προχώρησε το Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Αστυνομία, από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά με την μέθοδο της προεξόφλησης (σπάσιμο) επιταγών, καθώς δάνειζαν στα υποψήφια θύματα τους χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.
Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός, ηλικίας 63 ετών και τέσσερα τραπεζικά
Όπως τόνισαν σήμερα ο διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης και ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεόδωρος Χρονόπουλος, πρόκειται για ένα κύκλωμα που δάνειζε με μηνιαίο τόκο 5-7% τουλάχιστον, πράγμα που οδήγησε πολλούς ιδιώτες και επιχειρήσεις σε μεγάλη οικονομική αφαίμαξη και καταστροφή, αφού πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν από τα ασήκωτα οικονομικά βάρη.
Η επιχείρηση της Αστυνομίας υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, υπό τον συντονισμό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, με την συμμετοχή αστυνομικών των Τμημάτων Ασφαλείας: Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Νέας Ιωνίας, Ραφήνας, καθώς και με την συνδρομή της Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από πολύμηνες έρευνες και προχτές πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής, τα επτά μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα, έξι άντρες, ηλικίας 36,37,41,45,55 και 63 ετών και μία γυναίκα, 49ετών.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, τοκογλυφίες κατ΄ εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή ουσιωδών πληροφοριών για τοκογλυφίες κατ΄ εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, καθώς και για παραβάσεις του νόμου για το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων.
Η οργάνωση, κυρίως μέσω του 63χρονου αρχηγικού μέλους, «έσπαγε» τις επιταγές προεξοφλώντας αυτές, κρατώντας τόκο που ανερχόταν σε μηνιαίο ποσοστό 5-7%, κατά περίσταση, ανάλογα με την περίπτωση. Στις περιπτώσεις που ο «πελάτης» ήθελε μετρητά, προεξοφλούσε τις τραπεζικές επιταγές με 5% έως 7% τόκο. Σε περίπτωση που κάποιος ζητούσε να δώσει κάποια μεταχρονολογημένη επιταγή, η οποία θα έληγε σε χρονικό διάστημα δυο ημερών έως τεσσάρων μηνών, ο συνολικός τόκος που απαιτούνταν ανερχόταν στο 20% του ποσού της επιταγής, ενώ αν η επιταγή δεν πληρωνόταν άμεσα με τη λήξη της, ο 63χρονος την κατέθετε στην τράπεζα και ασκούσε πίεση στους εκδότες, απειλώντας τους με τη σφράγιση της επιταγής, εντός επτά ημερών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι τέσσερις τραπεζικοί, οι οποίοι, εκτός από τον έλεγχο των επιταγών, ασκούσαν και πιέσεις στους εκδότες, επικοινωνώντας μαζί τους για λογαριασμό της τράπεζας, ώστε να πληρώσουν τις επιταγές, ενώ γι΄ αυτή τη δουλειά έκαναν και...υπερωρίες στις τράπεζες.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης σε κατοικίες, καθώς και σε τραπεζική θυρίδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
154 σώματα ιδιωτικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ,28 σώματα τραπεζικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ,παραστατικά σχετικά με κατοχή επενδυτικών ομολόγων 6.847.141 ευρώ,37.580 ευρώ,περισσότερες από 40 τραπεζικές κάρτες,πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων που συνόδευαν τις συναλλαγές,ατζέντες - ημερολόγια με χειρόγραφες σημειώσεις.Εκτιμάται ότι τα κέρδη από ιδιωτικές επιταγές αξίας 1.430.000 ευρώ που κατασχέθηκαν, ανέρχονται σε 500.000 ευρώ, ενώ σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, δεσμεύτηκε το χρηματικό ποσό των 8.000.000 ευρώ περίπου, το οποίο ανήκε σε όλους τους συλληφθέντες.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου, διακριβώθηκε ότι η οργάνωση έχει διαπράξει συστηματικά τοκογλυφίες σε βάρος δώδεκα 12 ατόμων. Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων ενώ οι κατασχεθείσες ηλεκτρονικές συσκευές θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρους τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος του παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νταής σπρώχνει και χτυπά τη γυναίκα του στο Καλλιμάρμαρο
- Η Ρένα Κουμιώτη αποχαιρετά τον Γιάννη Καλατζή
- Σοκ με έγκλημα στο Κορωπί: Η γιαγιά της 26χρονης φόνισσας είχε κάψει ζωντανό τον… - Ανατριχιαστικό
- Βαρύς ο πέλεκυς για το ζεύγος Παπαντωνίου - Ποινική δίωξη για κακούργημα και μεγάλη ποινή φυλάκισης...
- Στα χέρια της αστυνομίας τοκογλύφος που δρούσε επί 30 χρόνια
- Τον έκαναν τουλούμι στο Στάδιο γιατί χαστούκισε τη γυναίκα του
- Στιγμιότυπα από την κατασκευή του πρώτου μαχητικού «στελθ» F-35 της Τουρκίας
- Καλλιμάρμαρο - Βίντεο σοκ! Χτυπάει την γυναίκα του μπροστά σε όλους - Εκεί ήταν και τα παιδιά τους
- Γιατί δεν πρέπει να βγάζετε μέδουσες και τσούχτρες στις παραλίες
- Πανόραμα: Το mail τηλεθεάτριας και η απάντηση του Κωνσταντίνου Βασάλου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις thestival.gr
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας - Εμπλέκονται τραπεζικοί υπάλληλοι (ΦΩΤΟ)
- Οι αγώνες που θα δώσουν ο ΠΑΟΚ και οι άλλοι 3 "μεγάλοι" κεκλεισμένων των θυρών
- Πέλλα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε 55χρονο μοτοσικλετιστή
- ΤΩΡΑ: Φωτιά σε ξερά χόρτα στην ανατολική Θεσσαλονίκη
- Μαραγκός: Δεν μπορώ να το κρύψω ότι είμαι Άρης
- Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες και την εξυπηρέτηση των αγροτών
- Χαλκιδική: Μπλακ άουτ σε περιοχές του Δήμου Ν. Προποντίδας
- Τελευταία Νέα thestival.gr
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας - Εμπλέκονται τραπεζικοί υπάλληλοι (ΦΩΤΟ)
- ΤΩΡΑ: Φωτιά σε ξερά χόρτα στην ανατολική Θεσσαλονίκη
- Μείωση του ELA κατά 2,8 δισ. τον Ιούνιο
- Ποινική δίωξη για κακούργημα σε βάρος του ζεύγους Παπαντωνίου
- Μαραγκός: Δεν μπορώ να το κρύψω ότι είμαι Άρης
- Unicef: 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πόσιμο νερό στο σπίτι
- Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες και την εξυπηρέτηση των αγροτών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μπαλάφας: Έμποροι, βιοτέχνες μας θεωρούν ευεργέτες
- Άσκηση εικονικών τρομοκρατικών επιθέσεων στην Αθήνα από την ΕΛ.ΑΣ
- «Κάγκελο» ο Παπαδάκης με την ατάκα του λουόμενου: «Βοηθήστε με να χωρίσω την γυναίκα μου»
- Αμνιοπαρακέντηση: Πονάει; Πώς γίνεται; Νιώθει κάτι το μωρό;
- 5ο Συνέδριο «Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα»
- Φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο του 5ου παιδιού της Tori Spelling
- H ΕΙΤΗΣΕΕ θέλει 12 κανάλια
- Ανακοινώθηκε η ημερομηνία εκταφής του Σαλβαδόρ Νταλί, αλλά κάποιοι αντιδρούν
- Ακυρώθηκαν οι εκλογές στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως μη νόμιμες