Προσοχή στις παράνομες μεταφορές χρήματος: Πώς μπορεί να βρεθείτε «μπλεγμένοι» με μια απλή μεταφορά
Μεγάλες διαστάσεις παίρνουν οι μεταφορές παράνομου χρήματος με τις αρχές να προειδοποιούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο τους πολίτες να μην προχωρούν σε μεταφορές χρημάτων από και προς άγνωστους λογαριασμούς.
Συγκεκριμένα, οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να προσεγγιστεί από εγκληματίες και να τού ζητηθεί το εξής απλό: Να μεταφέρει χρήματα μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού με αντάλλαγμα κάποια μικρή, συνήθως, αμοιβή. Ουσιαστικά, να γίνει μεταφορέας παράνομου χρήματος. Αυτό όμως είναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι παράνομο και οι συνέπειες είναι σοβαρές.
Στο πλαίσιο αυτό και στη
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ, ως μεταφορέας παράνομου χρήματος (money mule) χαρακτηρίζεται το άτομο που στρατολογείται από εγκληματίες για τη νομιμοποίηση παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων. Ο μεταφορέας παράνομου χρήματος μεταφέρει παράνομα αποκτηθέντα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων συνήθως σε άλλες χώρες, κρατώντας ένα ποσοστό ως προμήθεια.
Στο ενημερωτικό υλικό σε πρώτο πρόσωπο περιγράφεται η διαδικασία προσέγγισης πολιτών προκειμένου να μεταφέρουν παράνομα χρήματα. Περιγράφονται οι σοβαρές συνέπειες και δίνονται οδηγίες τι θα πρέπει να κάνει ένας πολίτης σε περίπτωση που εκτιμά ότι έχει εμπλακεί σε μια τέτοια παράνομη διαδικασία.
Ειδικότερα για τη διαδικασία προσέγγισης αναφέρεται:
*Ένας άγνωστος σε πλησιάζει προσωπικά και σου ζητάει να μεταφέρεις χρήματα μέσω του τραπεζικού σου λογαριασμού με αντάλλαγμα το κέρδος. Η ευκαιρία να κερδίσεις εύκολα χρήματα φαίνεται να μην έχει κάποιο ρίσκο. Σου λένε τι να κάνεις και πόσα χρήματα έχουν κερδίσει άλλοι κάνοντας το ίδιο. Για διαφορετικούς λόγους, αυτοί που ξεπλένουν παράνομο χρήμα θα ζητούν πάντα τον αριθμό του τραπεζικού σου λογαριασμού ή θα σου ζητήσουν να ανοίξεις ένα νέο. Θα βοηθήσεις τους εγκληματίες να μεταφέρουν ανώνυμα, παράνομα αποκτηθέντα χρήματα σε όλο τον κόσμο.
∆εν αξίζει – Οι κίνδυνοι
*Μπορεί να δεχθείς σωματική επίθεση ή απειλές αν δεν συνεχίσεις να συνεργάζεσαι με τους εγκληματίες
*Θα μπορούσαν να σου επιβληθούν ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα
*Ο τραπεζικός σου λογαριασμός μπορεί να κλείσει και να μην μπορείς να ανοίξεις νέο ή να εκδόσεις πιστωτική κάρτα
Οι συστάσεις
*Μη βοηθάς τους εγκληματίες
*Ποτέ μην ανοίγεις έναν τραπεζικό λογαριασμό αν σου το ζητήσει κάποιος που μόλις συνάντησες
*Ποτέ μη δίνεις τις λεπτομέρειες του τραπεζικού σου λογαριασμού σε τρίτους εκτός αν τους ξέρεις και τους εμπιστεύεσαι
*Να είστε προσεκτικοί με αυθαίρετες προσφορές εύκολου χρήματος. Αν ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, προφανώς δεν είναι αληθινό
*Πιστεύεις ότι έχεις εμπλακεί σε μεταφορά παράνομου χρήματος; Σταμάτα αμέσως τη μεταφορά χρημάτων. Ειδοποίησε αμέσως την τράπεζά σου και την αστυνομία.
Ενδείξεις που πρέπει να προσέχεις για να μην γίνεις μεταφορέας παράνομου χρήματος
*Αυτόκλητες επαφές που υπόσχονται εύκολα χρήματα. Απλοϊκή δομή προτάσεων με γραμματικά και ορθογραφικά λάθη
*Αγγελίες εργασίας, οι οποίες δημοσιεύονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται, συνήθως, στο εξωτερικό και αναζητούν υπαλλήλους στη χώρα μας, προκειμένου να εργαστούν για αυτούς
*Ο αποστολέας είναι πιθανόν να χρησιμοποιεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Gmail, Yahoo, Hotmail κ.λπ.) που δεν ταιριάζει με την επωνυμία της εταιρείας
*Δεν ζητείται εκπαιδευτική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία. Όλη η επικοινωνία και οι σχετικές με την εργασία συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Τα εργασιακά καθήκοντα πάντα περιλαμβάνουν τη χρήση του τραπεζικού σου λογαριασμού για τη μεταφορά χρημάτων
Μέθοδοι στρατολόγησης μεταφορέων παράνομου χρήματος
*Με άμεση επαφή προσωπικά ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
*Από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram)
*Μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων (π.χ. WhatsApp, Viber, διαδικτυακές αγγελίες, κ.λπ)
Προκειμένου να είναι αληθοφανής η απάτη, οι δράστες μπορεί να αντιγράψουν αυθεντικές σελίδες εταιρειών και να χρησιμοποιήσουν παραπλήσιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδας.
Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας στην έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος – «European Money Mule Action 7 (EMMA 7) συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες από 27 χώρες και πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Αντιμετώπιση των Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο (EC3) της Europol, σε συνεργασία με την Ιnterpol, παρείχε επιχειρησιακή και αναλυτική υποστήριξη στις συμμετέχουσες χώρες, ενώ παράλληλα την επιχείρηση υποστήριξαν περισσότερα από 400 τράπεζες και λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
Συνολικά, εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules), ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς – καθοδηγητές (Money mule recruiters – herders) ενώ 1.803 άτομα συνελήφθησαν και ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες. Στη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ. Στην επιχείρηση συμμετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία, σε συνεργασία με τις τράπεζες της χώρας μας, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με τη χρήση ενδιαμέσων (money mules). Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 353.100 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules). Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκαν δικογραφίες οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
Η δράση αυτή αποτελεί συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (European Multi – Disciplinary Platform Against Criminal Threats) για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών ενώ στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών καθώς και τραπεζών.
newsit.gr
The post Προσοχή στις παράνομες μεταφορές χρήματος: Πώς μπορεί να βρεθείτε «μπλεγμένοι» με μια απλή μεταφορά appeared first on zarpanews.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γιώργος Τράγκας: Κρίσιμη η κατάστασή του - Τα τελευταία νέα για την υγεία του
- Ωτοστόπ του τρόμου για οδηγό στην Στυλίδα
- Νέα μέτρα από αύριο Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου - Τι θα γίνει με μετακινήσεις και ρεβεγιόν τα Χριστούγεννα
- Κακοκαιρία: Εικόνες αποκάλυψης στη Λαμία - Σώζουν κόσμο με βάρκες και τρακτέρ
- Σπύρος Παπαδόπουλος – Μιλά για την περιπέτειά του με τον καρκίνο «Για τον γιο μου φοβάμαι»
- J2US: Έφυγε οριστικά η Μαρίνα Πατούλη από το σόου...
- Σέρρες: Καταστροφές στην Πρώτη και σε χωριά του Δήμου Αμφίπολης
- Λαμία - πλημμύρες: Συγκλονιστικές εικόνες - Κουβαλούσαν ηλικιωμένους στις πλάτες, με μπουλντόζες και με βάρκες
- Η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα: Εβδομαδιαίες Αισθηματικές προβλέψεις 13/12 έως 19/12
- Στο τραπέζι η χορήγηση τέταρτης δόσης του εμβολίου – Ποιους θα αφορά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις zarpanews
- Άδωνις: Είναι δραματικό, ότι πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι την ημέρα, εγώ κλαίω πραγματικά, είναι φοβερό | Video
- Ψωμιάδης: «Στη Φάρμα μπήκα για τα πρόβατα. Μου ‘χει λείψει η ψήφος τους»
- Χανιά | Τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω να κλέβουν την εκκλησία
- Προσοχή στις παράνομες μεταφορές χρήματος: Πώς μπορεί να βρεθείτε «μπλεγμένοι» με μια απλή μεταφορά
- Οικογένεια επιστρέφει στο σπίτι και βρίσκει ένα κοάλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
- Πού θα πάει από Δευτέρα το ΚΙΝΑΛ; Γιατί ο Ανδρουλάκης είναι η «τελευταία ζαριά» του
- Επιμένουν να μη φορούν μάσκα – Κορονοπρόστιμα σε Χανιά και Ηράκλειο
- Περιφέρεια και Πανεπιστήμιο Κρήτης σε κοινή πορεία για την ανάπτυξη του νησιού | Photos + Video
- Χανιά | Λαμπρός εορτασμός του Αγίου Σπυρίδωνος στην Μητρόπολη | Photos
- Δύο νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο ανοικτά της Κούβας
- Τελευταία Νέα zarpanews
- Προσοχή στις παράνομες μεταφορές χρήματος: Πώς μπορεί να βρεθείτε «μπλεγμένοι» με μια απλή μεταφορά
- Οικογένεια επιστρέφει στο σπίτι και βρίσκει ένα κοάλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
- Δύο νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο ανοικτά της Κούβας
- Ψωμιάδης: «Στη Φάρμα μπήκα για τα πρόβατα. Μου ‘χει λείψει η ψήφος τους»
- Επιμένουν να μη φορούν μάσκα – Κορονοπρόστιμα σε Χανιά και Ηράκλειο
- Άδωνις: Είναι δραματικό, ότι πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι την ημέρα, εγώ κλαίω πραγματικά, είναι φοβερό | Video
- Χανιά | Τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω να κλέβουν την εκκλησία
- Πού θα πάει από Δευτέρα το ΚΙΝΑΛ; Γιατί ο Ανδρουλάκης είναι η «τελευταία ζαριά» του
- Περιφέρεια και Πανεπιστήμιο Κρήτης σε κοινή πορεία για την ανάπτυξη του νησιού | Photos + Video
- Χανιά | Λαμπρός εορτασμός του Αγίου Σπυρίδωνος στην Μητρόπολη | Photos
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεοδωρικάκος σε ΣΚΑΪ για τους “11”: Θα τεθούν τα πάντα στην δικαιοσύνη
- «Η Γη της Ελιάς»: Η Βασιλική και ο Φίλιππος αποφασίζουν να το σκάσουν για την Αθήνα
- Ορεινή Αχαΐα: Σημαντικές πλημμύρες στην κοιλάδα του Βουραϊκού (φωτό)
- Μητσοτάκης: Η Τουρκία ή θα συζητήσει σοβαρά με την ΕΕ ή θα προκαλεί διαρκώς στην Ανατ. Μεσόγειο
- Διδαχές Αγίου Νεκταρίου - ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ
- Ακίνητα: Φθηνές μεταβιβάσεις ακόμη για πενήντα μέρες – Κατατίθεται άμεσα η τροπολογία στη Βουλή
- Γιορτάζει τον Άγιο Σπυρίδωνα η Κέρκυρα – Μοσχομύρισαν οι «τηγανίτες του Αγιού»
- Αυτοψία στην Αιτωλοακαρνανία ο Στυλιανίδης– Κοντά στις 1.000 κλήσεις στην πυροσβεστική
- Αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη του Στέργιου Νέζη: Κατηγορούμενος για «μίζα» 250.000 ευρώ
- Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στον κόμβο Κουρτέση