Την Παρασκευή η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ρέθυμνο Cretan Kings

Το απόγευμα της Παρασκευής (19.00), στα γραφεία της εταιρίας στο Ρέθυμνο, επί της οδού Ηγούμενου Γαβριήλ, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ρέθυμνο Cretan Kings.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της > ( Αρ.ΜΑΕ 62475/02/Β/07/14) και Αριθμό ΓΕΜΗ 21826250000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας >, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64381/06/Β/07/11

και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 21826250000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Ρέθυμνο, επί της οδού Ηγ. Γαβριήλ, αριθμός 103-105, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 9ης εταιρικής χρήσης 01/07/2016 – 30/06/2017 και την μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσης 01/07/2016- 30/06/2017.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
4. Tροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού
5. Κωδικοποίηση Καταστατικού
6. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την 10η εταιρική χρήση 01/07/2017-30/06/2018
7. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Ρέθυμνο, 15/11/2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ηρακλής Μανουκαράκης
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.».