FATF: Πρόοδος της Ελλάδας στο κυνήγι του μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Πρόοδο και στους 40 προτεραιότητες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καταγράφει για την Ελλάδα η τέταρτη έκθεση της ομάδας για την χώρα μας
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση (Regular
Ειδικότερα με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας της FATF που συνδέεται με τον ΟΟΣΑ από τις 40 προτεραιότητες της ομάδας δράσης η Ελλάδα συμμορφώνεται απολύτως με τις 15 , συμμορφώνεται απλώς με 22 και καταγράφει μερική συμμόρφωση μόνο σε τρείς .
Σε γενικές γραμμές η έκθεση τονίζει ότι η Ελλάδα εμφανίζεται να ελέγχει απολύτως τα χρήματα που διακινούνται από τις τράπεζες τόσο σε ότι αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσο και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας .
Επίσης παίρνει καλό βαθμό στην παρακολούθηση τον εντοπισμό και την σύλληψη τρομοκρατών ή οικονομικών εγκληματιών την ίδρυση και λειτουργίας των κατάλληλων οργανισμών για την αποτροπή του οικονομικού εγκλήματος αλλά και την ύπαρξη του νομικού πλαισίου για λειτουργία των ελέγχων και σύλληψης υπόπτων
Μέτρια είναι σύμφωνα με την έκθεση η κατάσταση σε ότι αφορά τον έλεγχο της προέλευσης και της δραστηριότητας των νομικών προσώπων με δεδομένο ότι τα δικαιολογητικά για την έναρξη δραστηριότητας περιορίζονται σε αυτά του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)
Την ποινική διαδικασία για όσους συλλαμβάνονται να έχουν υποπέσει στα αδικήματα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η FATF αναφέρει εμμέσως το θέμα της καθυστέρησης της απονομής δικαιοσύνης στην χώρα αφού όπως τονίζει υπάρχει καθυστέρηση και στην δίκη και καταδίκη των συλληφθέντων αλλά και στην κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματος
Μερική συμμόρφωση για την Ελλάδα καταγράφεται να μη ελέγχει απόλυτα την διακίνηση κεφαλαίων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς των κεφαλαίων που διαχειρίζονται με συνεργασία τραπεζών εντός και εκτός της χώρας αλλά και τις χρηματαποστολές.
Σε ανακοίνωση του το υπουργείο οικονομικών τονίζει η κατάταξη, στην υψηλότερη κατηγορία χωρών, είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης της χώρας που είχε ξεκινήσει και δρομολογηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς .
«Η χρονική σύμπλευση της δημοσίευσης της εν λόγω θετικής εξέλιξης και της πλήρους άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σηματοδοτούν τον ευρύτερο στόχο για τροχοδρόμηση της χώρας σε μία αναπτυξιακή πορεία και προώθηση όλων των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση αυτή» τόνιζε το ΥΠΟΙΚ .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δραματικές εξελίξεις: Ελληνικά πολεμικά απέναντι από τουρκικά στο Καστελλόριζο
- Ο αποκλεισμός από την Ευρώπη φέρνει προβλήματα στον ΠΑΟΚ
- «Βόμβα» από την Κλέλια Ρένεση: Το παιδί μου δεν είναι του Μανού Τσάο - Η συγκινητική ανάρτησή της
- Έρχονται οι νέες αστυνομικές ταυτότητες με ψηφιακή υπογραφή - Εξαγγελίες Πιερρακάκη
- Θεσσαλονίκη: Βουτιά θανάτου για άνδρα από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας
- Alert! Έχασε την κυβερνητική πλειοψηφία ο Μπόρις Τζόνσον
- Ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ο Βούκοβιτς
- Ζημιές 683 εκατ. για τη ΔΕΗ από το λιγνίτη σύμφωνα με μελέτη του Green Tank
- Πέντε τέλεια cafe για να βρείτε και πάλι τους ρυθμούς σας στην πόλη
- Σκουρτόπουλος: «Ήταν ένα κακό παιχνίδι κι ένα άσχημο αποτέλεσμα»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- Τα Stikeez επιστρέφουν στα Lidl
- Μαρκόπουλος: Αν τρέξει λίγο αιματάκι από μπαχαλάκια μη πούμε πω πω το παιδί
- Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής
- Παγκόσμιο Κύπελλο: Εγραψε ιστορία η Τουρκία, νίκησε τις ΗΠΑ
- Αντάλλαξαν πυρά για τη Θάνου ΣΥΡΙΖΑ και Μαξίμου
- FATF: Πρόοδος της Ελλάδας στο κυνήγι του μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Αυτές είναι οι καμπίνες όπου κοιμούνταν οι 34 επιβάτες
- Τα πολλά αναψυκτικά αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου
- Ισχυρή παρουσία των Αμερικανικών εταιρειών στην ΔΕΘ
- Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Το Νο1 ελληνικό ιδιωτικό Κολλέγιο στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων
- Τελευταία Νέα News 24|7
- FATF: Πρόοδος της Ελλάδας στο κυνήγι του μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής
- Ντιμιτρόφ: Ελπίζουμε ότι θα λάβουμε ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ τον Οκτώβριο
- Ο Justin Bieber αποκαλύπτει: "Άρχισα τα βαριά ναρκωτικά στα 19, κακοποιούσα τις σχέσεις μου"
- Τα πολλά αναψυκτικά αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου
- Ισχυρή παρουσία των Αμερικανικών εταιρειών στην ΔΕΘ
- Μαρκόπουλος: Αν τρέξει λίγο αιματάκι από μπαχαλάκια μη πούμε πω πω το παιδί
- Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Αυτές είναι οι καμπίνες όπου κοιμούνταν οι 34 επιβάτες
- Αντάλλαξαν πυρά για τη Θάνου ΣΥΡΙΖΑ και Μαξίμου
- Την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στον Πειραιά ζήτησε ο Γ. Μώραλης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ανάπλαση στο Μάτι
- Ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ο Βούκοβιτς
- Το σχέδιο «ανάπτυξη για όλους» θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Ρωσία: Βίντεο από τις εργασίες του ρομπότ Φιόντορ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
- Αγρίνιο: Τρελή πορεία αυτοκινήτου που «προσγειώθηκε» σε αυλή
- Μουντομπάσκετ 2019 : Οι 12 χώρες που έχουν προκριθεί στους «16»
- Ολυμπιακός: Τέλος ο Γιάγκος Βούκοβιτς
- Μπόρις Τζόνσον: Δεν θέλω εκλογές, δεν θέλουμε εκλογές