Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου του Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου
Το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου αλλά και εταιριών που εμπλέκονται στην υπόθεση του «παραμεσιτικού» κυκλώματος αποφάσισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η ελληνική Δικαιοσύνη, αφού ελέγχεται αν μέσω των πωλήσεων ακινήτων σε Κινέζων, λάμβανε χώρα και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η εντολή δόθηκε αυτεπαγγέλτως από την επικεφαλής της Αρχής και αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαϊρη, την ίδια ώρα που συνεχίζεται
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την έρευνα των Κινεζικών αρχών, δεν αποκλείεται οι αγοραπωλησίες των ακινήτων, μέσω της χρήσης POS, να έφτασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κίνα είχαν επιβληθεί capital controls.
Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά στην παραβίαση των capital controls της Κίνας, αλλά και ενδεχόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εμπλοκή μιας εκ των μεγαλύτερων τραπεζών μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων με φερόμενο ως σημείο αναφοράς τον ρόλο που έπαιξε ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jumbo κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.
O κ. Παπαευαγγέλου ενεργώντας από μόνος του μέσω εταιρίας εκμετάλλευσης ακινήτων που έχει φέρεται ότι πωλούσε ακίνητα σε Kινέζους επενδυτές με ένα μάλλον «ανορθόδοξο» τρόπο.
Αντί να εισπράξει το τίμημα μέσω δίγραμμης επιταγής ή συνολικού τραπεζικού εμβάσματος ώστε να μπορεί ο Κινέζος ιδιοκτήτης να μπορεί με βάση την νομοθεσία να ευεργετηθεί από την πενταετή άδεια παραμονής (την λεγόμενη golden visa) εισέπραττε το τίμημα μέσω πολλών «δόσεων» που πλήρωνε ο υποψήφιος ιδιοκτήτης μέσω μηχανήματος αποδοχής καρτών (POS) τα οποία είχε εκδώσει η Εθνική.
Οι κινεζικές αρχές εντόπισαν εκατοντάδες συναλλαγές των 10.000 ευρώ προς την Ελλάδα προς ένα παραλήπτη και λόγω των μόνιμων κεφαλαιακών ελέγχων στην μακρινή χώρα της Άπω Ανατολής σήμαναν συναγερμό. Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας κινητοποίησε την ΕΚΤ και αυτή με την σειρά της την Τράπεζα της Ελλάδας η οποία ψάχνοντας έχει εντοπίσει και κάτι ακόμη: Ότι το τίμημα που εισέπραττε ο πωλητής στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερο από την αξία του ακινήτου. Αν δηλαδή ένα ακίνητο κόστιζε 350.000 (250.000 ευρώ είναι το κατώτερο όριο για χορήγηση golden visa) ο υποψήφιος αγοραστής έστελνε σε δόσεις των 10.000 ευρώ φτάνοντας να έχει στείλει ακόμη και το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ. Από εκείνη την στιγμή "άνοιγε" και το κεφάλαιο του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Τούτο διότι όπως έχει ανακαλύψει η ΤτΕ το υπερτίμημα δεν έμπαινε σε λογαριασμό του πωλητή αλλά σε λογαριασμό του αγοραστή.
Επιπλέον λόγω νομοθετικού κενού σε σχέση με την μορφή της συναλλαγής (δηλ. την πληρωμής μέσω POS ) δεν χορηγείται golden visa στο αγοραστή. Συνεπώς οι Κινέζοι αγοραστές ενδιαφέρονταν κυρίως να εξάγουν χρήματα προς την Ελλάδα κάνοντας και μια επένδυση και όχι να έρθουν να μείνουν στην Ελλάδα πέρα από τα όρια της τουριστικής βίζας. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα χρήματα για επενδύσεις ακινήτων στην Ελλάδα από κατοίκους τρίτων χωρών δεν υπόκεινται σε «Πόθεν έσχες».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Τέλος» τα Χριστούγεννα και ο σταυρός από τη σημαία, «αποκάλυψε» ο Βορίδης (βίντεο)
- Τραγωδία με αγρότη που εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε τρακτέρ και τοίχο
- Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί της ισχυρότερης πλοιοκτήτριας στον κόσμο Αγγελικής Φράγκου
- 92χρονη γυναίκα δώρισε αθόρυβα 30 εκατομμύρια ευρώ σε καρκινοπαθείς μετά το θάνατο της και δίνει μάθημα ζωής!!!-ΦΩΤΟ
- Πιτσιρικάς σκότωσε τη γιαγιά του γιατί του έλεγε να συμμαζέψει το δωμάτιό του
- Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο στη Λεπενού – Τον τραυμάτισε με μπουκάλι και τον έστειλε στο νοσοκομείο!
- O ALPHA ανακοινώνει τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο...
- Τα κατάφερε! Μητέρα έχασε 68 κιλά κόβοντας 4 πολύ συγκεκριμένες τροφές
- Έφυγε από την ζωή γνωστός Έλληνας ηθοποιός
- Σαββίδης-Mαρινάκης ανοίγουν νέο μέτωπο διαμάχης. Αυτή τη φορά, εκτός γηπέδων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- Ο Βορίδης νομίζει ότι θρησκευτική ουδετερότητα σημαίνει πως θα απαγορευθούν τα Χριστούγεννα
- Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 60χρονος - Εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε τρακτέρ και τοίχο
- Η Νέα Δημοκρατία αποθεώνει Μπακογιάννη
- Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου του Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου
- Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο Αθήνας
- Η δήμαρχος του Παρισιού καλεί την 'Ασια Μπίμπι
- Μπακογιάννης: Τα σκουπίδια και οι λακκούβες δεν έχουν κομματικό χρώμα
- Αίσιο τέλος στο θρίλερ των ομήρων: Παραδόθηκε ο μαφιόζος
- Πάιατ: Πολυεπίπεδοι οι δεσμοί ΗΠΑ - Ελλάδας
- "Κλείδωσε" η μετακόμιση της Εθνικής ομάδας στο Παγκρήτιο Στάδιο
- Τελευταία Νέα News 24|7
- Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου του Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου
- Ο Βορίδης νομίζει ότι θρησκευτική ουδετερότητα σημαίνει πως θα απαγορευθούν τα Χριστούγεννα
- Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του πρώην προέδρου του Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου
- Έκθεση 100 χρόνια ΚΚΕ: "Μια κόκκινη γραμμή τον δρόμο μάς δείχνει"
- Συναγερμός στο Λονδίνο: Απέκλεισαν την Πάρλιαμεντ Σκουέρ για ύποπτο δέμα
- Πάιατ: Πολυεπίπεδοι οι δεσμοί ΗΠΑ - Ελλάδας
- Μπακογιάννης: Τα σκουπίδια και οι λακκούβες δεν έχουν κομματικό χρώμα
- Η δήμαρχος του Παρισιού καλεί την 'Ασια Μπίμπι
- "Κλείδωσε" η μετακόμιση της Εθνικής ομάδας στο Παγκρήτιο Στάδιο
- Μαζί για το Παιδί: Ημερίδα για την παιδική κακοποίηση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συναγερμός στο Λονδίνο λόγω ενός «ύποπτου αντικειμένου»
- Αυτός είναι ο «Ugly Naked Guy» από τα Φιλαράκια
- Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
- Παυλόπουλος: Κίνδυνος για τη Δημοκρατία η επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του «θεσμικού»
- Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου για την κομπίνα με τα POS και τους Κινέζους
- Προφυλακίστηκαν οι Ρομά που είχαν επιτεθεί σε αστυνομικούς στου Ρέντη
- Σκάνδαλο με ντοπέ ποδοσφαιριστή στη Super League!
- Συναγερμός στο Λονδίνο: «Ύποπτο» δέμα κοντά στο Κοινοβούλιο (pics)
- Κύπελλο Ελλάδας: Οι ημερομηνίες των ημιτελικών και του τελικού