Κύπρος: Κενά στον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών στο τραπεζικό σύστημα
19:07 17/6/2013
- Πηγή: Ημερησία
Οι διεθνείς οίκοι Moneyval και Deloitte διαπιστώνουν στις εκθέσεις τους, που συντάχτηκαν με απόφαση της Ευρωομάδας (Eurogroup), ότι στην Κύπρο το επίπεδο νομοθεσίας καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι αυστηρότερο από άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ, αλλά υπάρχουν κενά την εφαρμογή
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Προαστιακός: Ανά 2 ώρες τα δρομολόγια προς Κιάτο
- Attica Bank: Πώληση δικαιωμάτων προτίμησης από το Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
- Ανα 2 ώρες τα δρομολόγια του προαστιακού
- Τρ. Πειραιώς: Αγορά 8.409 δικαιωμάτων προτίμησης από την Fourlis
- Στην αντεπίθεση περνούν οι κλινικές – Εξώδικο στον ΕΟΠΥΥ
- «Πιάστηκε» γιατρός με 4 πολυτελή Ι.Χ με πινακίδες Βουλγαρίας
- Ο Κερδοσκόπος online γράφει...
- Επιχείρηση στήριξης Σαμαρά από το Βερολίνο – Με λεφτά έρχεται ο Schaeuble στην Αθήνα
- Αναστέλλει την απεργία η ΕΣΗΕΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ημερησία
- Προαστιακός: Ανά 2 ώρες τα δρομολόγια προς Κιάτο
- Αμερικανικά ΜΜΕ: Συμβιβαστική λύση ή εκλογές στην Ελλάδα
- Κύπρος: Κενά στον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών στο τραπεζικό σύστημα
- Νέα Ζηλανδία: 20χρονος έπεσε από το 15όροφο και... σώθηκε!
- Αποκλείει πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα η Nomura
- Ιερόσυλοι λεηλάτησαν εκκλησία στην Μοσχόπολη Κορυτσάς
- Κον Μπεντίτ: Καταστροφή για Ελλάδα οι εκλογές
- Αλβανία: Σκληρή εργασία για το 7,7% των παιδιών
- ΗΠΑ: Επέστρεψε η αισιοδοξία στον κατασκευαστικό κλάδο
- Τελευταία Νέα Ημερησία
- Κύπρος: Κενά στον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών στο τραπεζικό σύστημα
- Αλβανία: Σκληρή εργασία για το 7,7% των παιδιών
- Προαστιακός: Ανά 2 ώρες τα δρομολόγια προς Κιάτο
- Αμερικανικά ΜΜΕ: Συμβιβαστική λύση ή εκλογές στην Ελλάδα
- Ιερόσυλοι λεηλάτησαν εκκλησία στην Μοσχόπολη Κορυτσάς
- Αποκλείει πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα η Nomura
- Κον Μπεντίτ: Καταστροφή για Ελλάδα οι εκλογές
- Νέα Ζηλανδία: 20χρονος έπεσε από το 15όροφο και... σώθηκε!
- ΗΠΑ: Επέστρεψε η αισιοδοξία στον κατασκευαστικό κλάδο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Aρχίζουν διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ
- Μόνο μία εβδομάδα δίνει στον Παπακωνσταντίνου η Προανακριτική
- Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό των ενόπλων που σκότωσαν αστυνομικό
- Περιθώριο μιας εβδομάδας αναμένεται να δοθεί στον Γ. Παπακωνσταντίνου
- Στη Βουλή η εκπομπή του σήματος ΝΕΡΙΤ από τις συχνότητες της ΕΡΤ
- Ανεξάρτητοι Έλληνες: Λόγοι εθνικής ασφάλειας επιβάλλουν την λειτουργία της ΕΡΤ
- Ιράν: Ο πρόεδρος Ροχανί υπόσχεται διαφάνεια για τα πυρηνικά
- Άσαντ: Η Ευρώπη θα "πληρώσει το τίμημα" για τις παραδόσεις όπλων στους αντάρτες
- ΧΑ: Αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη "GT-30" από 21/6
- Ανοδική αντίδραση στις ευρωπαϊκές αγορές εν αναμονή της Fed
