Αλβανός ελέγχεται για το καρτέλ ναρκωτικών Κολομβίας-Εκουαδόρ-ΕΕ
Η εισαγγελία του Ισημερινού τον συνδέει με τέσσερα άλλα άτομα, τον Mario S., την Carina E., τον Carlos G. και τον Πάμπλο Χ., σε σχέση με το ξέπλυμα του παράνομου ποσού. Επτά εταιρείες ή νομικά πρόσωπα εμπλέκονται επίσης στην υπόθεση.
Ο δικαστής έχει διατάξει προληπτική κράτηση, κατάσχεση περιουσίας και δέσμευση λογαριασμών για τους κατηγορούμενους. Έχει επίσης διατάξει την αστυνομία να εντοπίσει
Πέντε άτομα, οι Julio L., Jonnathan L., Bryan L., Javier C. και Teresa P., συνελήφθησαν στις 7 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της επιχείρησης “Πάμπα”, που διεξήχθη σε διάφορες πόλεις του Ισημερινού και στην Ισπανία.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, η οργάνωση δρούσε στο Guayas, όπου διατηρούσε μια εταιρεία μεταφοράς χρημάτων και ναρκωτικών μέσω φορτηγών.
Επιπλέον, λειτουργούσε στο Guayas, Los Ríos, Cotopaxi και Santa Elena, ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά, με επικεφαλής τον Gjika και άλλους.
Για το σκοπό αυτό, δημιούργησαν εταιρείες εξαγωγής αγροτικών προϊόντων (κυρίως μπανανών), αγοραπωλησίας ακινήτων, παραγωγής κρέατος και κάνναβης. Από τα παράνομα κέρδη, απέκτησαν ακίνητα και πολυτελή οχήματα.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκόμενων και την αποκάλυψη του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας.
ΠΗΓΗ: HIMARA
Το άρθρο Αλβανός ελέγχεται για το καρτέλ ναρκωτικών Κολομβίας-Εκουαδόρ-ΕΕ εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ποια Κίνα και ποιο Ιράν; Αυτές είναι οι νέες δυνάμεις που ανατρέπουν την παλαιά τάξη πραγμάτων
- Αδήλωτα εισοδήματα εκατομμυρίων εντοπίστηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς
- Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν είπε πως η Τεχεράνη κατέδειξε την ισχύ της απέναντι στο Ισραήλ
- Κίνδυνος από αφρόλουτρα και σαμπουάν FA, Nivea, Palmolive και Garnier
- MyCoast: Η εφαρμογή καταγγελιών για τον αιγιαλό – Πρόστιμα έως 60.000 ευρώ
- Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
- Εγνατία οδός: «Εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα αλλά όχι θέμα στατικότητας στην σήραγγα Μαλακάσι»
- Δέχτηκε επίθεση η βουλευτής της ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη
- Joe Lewis: Στην Καλαμάτα το 98 μέτρων super mega yacht «Aviva» του ιδιοκτήτη της Τότεναμ
- Νωρίτερα οι συντάξεις Μαΐου λόγω Πάσχα–Οι ημερομηνίες ανά ταμείο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimoprasion
- Τελευταία Νέα Dimoprasion
- Αλβανός ελέγχεται για το καρτέλ ναρκωτικών Κολομβίας-Εκουαδόρ-ΕΕ
- Σύνολα της πριγκίπισσας Νταϊάνας σε έκθεση στο Χονγκ Κονγκ προτού δημοπρατηθούν
- MyCoast: Η εφαρμογή καταγγελιών για τον αιγιαλό – Πρόστιμα έως 60.000 ευρώ
- Κίνδυνος από αφρόλουτρα και σαμπουάν FA, Nivea, Palmolive και Garnier
- Καραγκιόζης: Ένα περιοδικό για τον πιο αγαπημένο ήρωα της λαϊκής μας παράδοσης
- ΚτΥπ ΑΕ: Ενεργειακή αναβάθμιση στο 3ο Δημοτικό σχολείο Γλυφάδας
- Σκληρό «όχι» Γαλλίας σε Zara, H&M, Temu, Shein
- Νέα Αναδιάρθρωση του Διοικητικoύ Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας
- Φεστιβάλ Επταπυργίου: Φέτος με γυναικεία χροιά, ηχηρά ονόματα και μεγαλύτερη διάρκεια
- Μήνυμα του 112 για ισχυρές καταιγίδες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση μέχρι αύριο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
- Netanjahu: Θα πολεμήσω τυχόν κυρώσεις σε βάρος στρατιωτικών μονάδων
- Β. Κικίλιας: Πάμε σε μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο
- Ξάνθη: Έκλεψαν χαλκό 400.000 ευρώ από 67 μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ
- Ν. Χαρδαλιάς για Γενοκτονία Αρμενίων: Έγκλημα που δεν πρέπει να ξεχαστεί
- Κρούσμα λογοκρισίας στην ιταλική RAI;
- Συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αύριο στην Αθήνα
- Ελληνοτουρκικά: Ποιοι θα συμμετέχουν στις αντιπροσωπείες κατά την αυριανή συνάντηση για τα ΜΟΕ
- Η Europol έκλεισε την phishing πλατφόρμα LabHost – 37 συλλήψεις