ΕΕ: Νέα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος!
Σήμερα Πέμπτη (18/1), οι ευρωβουλευτές ολοκλήρωσαν μια συμφωνία με το Συμβούλιο, σχετικά με νέα μέτρα για την ενίσχυση μιας εργαλειοθήκης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής.
Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία, σχετικά με την έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και τον κανονισμό της ΕΕ για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων».
Οι
Τα νέα νομοσχέδια παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες δικαιούχου ιδιοκτησίας και δίνουν περισσότερες εξουσίες στις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) να αναλύουν και να εντοπίζουν υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και να αναστέλλουν ύποπτες συναλλαγές.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι από το 2029 οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι θα είναι υποχρεωμένοι να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές και να αναφέρουν κάθε ύποπτη συναλλαγή στις ΜΧΠ.
Πέτυχαν επίσης αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά τα εξαιρετικά πλούσια άτομα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα όριο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγάλες πληρωμές σε μετρητά ύψους 10.000 ευρώ και μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και την αποφυγή καταστρατήγησης των κυρώσεων. Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ.
Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΑΣΕΠ: Άνοιξε η πλατφόρμα για 160 θέσεις σε σωφρονιστικά καταστήματα
- ΟΑΣΘ: Δωρεάν κάρτες απεριορίστων διαδρομών σε 40 παιδιά
- Πηγές ΑΔΜΗΕ: Ταχύτατη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής – Η εξέλιξη του project
- Επιχειρήσεις: Δύο νέες Δράσεις σε Δυτ. Μακεδονία και Πελοπόννησο - Τα ποσά και οι δικαιούχοι
- Διώρυγα του Σουέζ: Γιατί το λιμάνι Θεσσαλονίκης αντέχει ακόμη την κρίση
- Η Lana del Rey και 9 ακόμη καλλιτέχνες με εκατομμύρια ακροατές στο Spotify
- Βραβείο ανώτερης γεύσης για τις κοτομπουκιές ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ στα SuperiorTasteAwards 2024
- Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ασφαλτόστρωσης- Πότε και σε ποια σημεία
- Στην κορυφή για άλλη μια χρονιά η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
- Μητσοτάκης: Συναντήσεις με αξιωματούχους Google, Intel, Alphabet – Στο επίκεντρο οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Τελευταία Νέα Reporter
- ΕΕ: Νέα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος!
- Συνεκπαίδευση μεταξύ μονάδων Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδος- ΗΠΑ
- Κατέβασαν ταχύτητα οι sellers στο Χρηματιστήριο-Σε υψηλά επίπεδα ο τζίρος
- Τι προβλέπει η τροπολογία με τα μέτρα για την ακρίβεια
- Κασσελάκης: Η αποκέντρωση είναι πολύ σημαντική για εμάς
- ΕΛΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις για τους υποστράτηγους- Ποιοι προάγονται
- Σοκ στο NBA: Πέθανε ο Ντέγιαν Μιλόγεβιτς
- Fed (Beige Book): Στάσιμη η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ
- ΚΕΔΕ: Διαφωνεί με τις νέες ρυθμίσεις εκμίσθωσης παραλιών- τέλος παρεπιδημούντων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Λαβρόφ: Η επίθεση κατά της Ουκρανίας "καθάρισε" τη ρωσική κοινωνία
- Attica Συμμετοχών: 9η Περίοδος Εκτοκισμού ΚΟΔ
- Συνελήφθη αστυνομικός για υπεξαίρεση υπηρεσιακών όπλων
- Νέα μελέτη για την βιώσιμη ανάπτυξη του Αθλητισμού
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ έως τις 2 Μαρτίου
- Ν. Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα 2η στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά – Η κυβέρνηση να στηρίξει το ΕΣΥ
- Η Lana del Rey και 9 ακόμη καλλιτέχνες με εκατομμύρια ακροατές στο Spotify
- Logitech: Η Αναστασία Καραμπουρνιώτη νέα επικεφαλής marketing
- Η AbbVie στηρίζει τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας με δύο δράσεις
- ΑΣΕΠ: Άνοιξε η πλατφόρμα για 160 θέσεις σε σωφρονιστικά καταστήματα