ΕΕ: Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι τα άτομα με έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των αρμόδιων αρχών και των εποπτικών φορέων, θα έχουν άμεση, αφιλτράριστη και ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσβάσιμες σε εθνικά μητρώα, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα
Τα νέα μέτρα παρέχουν επίσης στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) περισσότερες εξουσίες για την ανάλυση και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την αναστολή ύποπτων συναλλαγών.
Ευρείες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας
Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και ελέγχου της ταυτότητας πελατών, μετά την διενέργεια της οποίας οποία οι σχετικές υπόχρεες οντότητες (π.χ. τράπεζες, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και κρυπτοστοιχείων ή κτηματομεσίτες και εικονικοί κτηματομεσίτες) πρέπει να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες στις ΜΧΠ και σε άλλες αρμόδιες αρχές. Από το 2029, οι κορυφαίοι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές υψηλής αξίας με επενδυτές ή χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών συμβολαίων και των μεταγραφών παικτών, θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές τους και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές στις ΜΧΠ.
Η νομοθεσία περιλαμβάνει ακόμη ενισχυμένες διατάξεις επαγρύπνησης όσον αφορά άτομα με εξαιρετικά μεγάλη περιουσία (δηλ. πλούτο συνολικής αξίας τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας τους). Οι διατάξεις περιλαμβάνουν πανευρωπαϊκό όριο για τις μεγάλες πληρωμές σε μετρητά, ύψους 10.000 ευρώ, από το οποίο εξαιρούνται ιδιώτες σε μη επαγγελματικό πλαίσιο, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και την αποφυγή της παράκαμψής τους.
Νέα εποπτική αρχή
Μια νέα αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) θα συσταθεί στη Φρανκφούρτη. Η AMLA θα επιφορτιστεί με την άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υψηλότερου ρίσκου, θα παρεμβαίνει σε περίπτωση εποπτικών αστοχιών και θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος και διαμεσολαβητής για τις εποπτικές αρχές. Θα εποπτεύει επίσης την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.
Η δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελείται από την έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (εγκρίθηκε με 513 ψήφους υπέρ, 25 κατά και 33 αποχές) τον κανονισμό για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων» (εγκρίθηκε με 479 ψήφους υπέρ, 61 κατά και 32 αποχές) και τον κανονισμό για την δημιουργία της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) (εγκρίθηκε με 482 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 38 αποχές).
Επόμενα βήματα
Οι κανόνες πρέπει ακόμη να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Με την έγκριση τους, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών που διατυπώθηκαν στην Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ιδίως στις προτάσεις 16(1) και 16(2) για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών.
#ξέπλυμα_χρήματος- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έρχονται εμβόλια mRNA με τεχνητή νοημοσύνη – Η συνεργασία της Moderna με την OpenAI
- Η Πορτογαλία έτοιμη να «πληρώσει» για το παρελθόν της με τη δουλεία – Η διακίνηση των 12,5 εκατ. Αφρικανών
- ΗΠΑ: Έστειλαν πυραύλους ATACMS στην Ουκρανία
- Συνελήφθη 36χρονος μετά από απόπειρα διάρρηξης σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στη Γλυφάδα
- Ποιά η αιτία αποκλεισμού των «Σπαρτιατών» από τις ευρωεκλογές
- ΣΥΡΙΖΑ: Καθυστερεί επί δέκα μήνες ο διαγωνισμός των άγονων γραμμών της ακτοπλοΐας
- ΔΕΠΑ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον ανεφοδιασμό βυτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου
- Aegean: Ξεκινά μαζική αεροπορική έξοδος - οι προορισμοί
- 5 ευρώ είσοδος για τη Βενετία
- Κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις την 1η Μαΐου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Aegean: Ξεκινά μαζική αεροπορική έξοδος - οι προορισμοί
- Samsung: Με ΑΙ η νέα σειρά τηλεοράσεων
- Μητσοτάκης: Το «ΑΙΓΙΣ» το μεγαλύτερο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας στη χώρα
- ΕΕ: Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
- Ζελένσκι: Ευχαριστούμε που αναγνωρίζετε ότι πρέπει να αντιπαρατεθούμε στον Πούτιν
- Ερντογάν: Ζητά στενότερη συνεργασία με τη Γερμανία στην άμυνα
- Τελευταία Νέα Reporter
- ΕΕ: Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
- Samsung: Με ΑΙ η νέα σειρά τηλεοράσεων
- Ζελένσκι: Ευχαριστούμε που αναγνωρίζετε ότι πρέπει να αντιπαρατεθούμε στον Πούτιν
- Ερντογάν: Ζητά στενότερη συνεργασία με τη Γερμανία στην άμυνα
- Aegean: Ξεκινά μαζική αεροπορική έξοδος - οι προορισμοί
- Μητσοτάκης: Το «ΑΙΓΙΣ» το μεγαλύτερο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας στη χώρα
- Δίωξη για κακούργημα στον Φλώρο-Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γραμμένο
- Μπάιντεν: Εγκρίθηκε πακέτο στήριξης για Ουκρανία-Ισραήλ- «Αυτό σημαίνει παγκόσμια υπερδύναμη»
- Άρειος Πάγος για Σπαρτιάτες: Πραγματικός τους ηγέτης ο Ηλίας Κασιδιάρης
- Η Moody’s αναβάθμισε το outlook της Intralot
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις την 1η Μαΐου
- ΕΚΑ: Η φετινή εργατική πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με μια κρίση διαβίωσης
- Ισπανία: Σκέφτεται να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ
- Νέα έκθεση του IEA για την ηλεκτροκίνηση: Τι αποκαλύπτει για το πετρέλαιο
- Super League: Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ
- Κικίλιας: Μέσα σε 9 μήνες προκηρύξαμε διαγωνισμούς ύψους 1,5 δισ. ευρώ για το ΑΙΓΙΣ
- ΗΠΑ: Έστειλαν πυραύλους ATACMS στην Ουκρανία
- Β. Μακεδονία - προεδρικές εκλογές: Μεγάλο προβάδισμα της Σιλιάνοφσκα του αντιπολιτευόμενου VMRO- DPMNE
- Ποιοι επένδυσαν στο 30ετές ομόλογο της Ελλάδας
- Ξεκινούν εκ νέου τα έργα για το Flyover - Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής