Δισεκατομμυριούχος καταδικάστηκε σε θάνατο για απάτη 27 δισ. δολαρίων
Σε θάνατο καταδίκασαν οι αρχές του Βιετνάμ, τη δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Τρουργκ Μάι Λάν (Trương Mỹ Lan), ιδρυτή του ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Van Thinh Phat, σε μια απάτη αρκετών δισ. δολαρίων η οποία χαρακτηρίστηκε το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο της νοτιοανατολικής Ασίας.
Η Λαν είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2022, καθώς κατηγορήθηκε πως χρησιμοποίησε πλαστές αιτήσεις για δάνεια προκειμένου να επεξεργαστεί περισσότερα από 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, την οποία έλεγχε, προκαλώντας
Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Βιετνάμ, η επιχειρηματίας κατηγορήθηκε για παράνομη έκδοση δανείων αξίας δεκάδων εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, το 2018 και το 2019 καθώς και ότι χρησιμοποίησε 916 πλαστές αιτήσεις για δάνεια για να οικειοποιηθεί περισσότερα από 304 τρισεκατομμύρια dong (12,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) από την Sai Gon Joint Stock Commercial Bank , της οποίας κατείχε πάνω από το 90% των μετοχών, από τις 9 Φεβρουαρίου 2018 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022.
Λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή της, μάλιστα, τρεις υπάλληλοι της τράπεζας είχαν αυτοκτονήσει.
Τον Μάρτιο του 2024, ξεκίνησε η δίκη για υπεξαίρεση, δωροδοκία και παραβίαση τραπεζικών κανονισμών.
Οι δικαστές δήλωσαν πως ενώ η υπεξαίρεση ήταν αξίας 12,5 δισ. δολάρια, οι συνολικές ζημιές που προκλήθηκαν από την απάτη ανέρχονται πλέον σε 27 δισ δολάρια – ποσό που ισοδυναμεί με το 6% του ΑΕΠ του Βιετνάμ το 2023. Έτσι, με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία ανακοινώθηκε την Πέμπτη, η Λαν καλείται να επιστρέψει 27 δισ. δολάρια, ποσό που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ενδέχεται να μην επιστραφεί ποτέ. Ορισμένοι εκτιμούν ότι η θανατική ποινή επιβλήθηκε προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην επιχειρηματία, για να εισπράξει τα χαμένα δισεκατομμύρια
Για την πολύκροτη υπόθεση αυτή, κλήθηκαν να καταθέσουν 2.700 άτομα, ενώ συμμετείχαν 10 κρατικοί εισαγγελείς και περίπου 200 δικηγόροι. Τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονταν σε 104 κιβώτια συνολικού βάρους έξι τόνων. Ογδόντα πέντε κατηγορούμενοι δικάστηκαν μαζί με την Τρουνγκ Μάι Λαν. Η Λαν αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατηγόρησε τους υφισταμένους της.
Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν ο σύζυγός της, ο οποίος καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης, αλλά και η 35χρονη ανιψιά της, Truong Hue Van, 34 ετών, Διευθύνων Σύμβουλος μιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, η οποία καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλάκισης. Η Truong Hue Van παραδέχτηκε ότι ίδρυσε 52 εικονικές εταιρείες και τέσσερις κανονικές για να λάβει 155 δάνεια στην SCB.
Truong Hue VanΔιαβάστε επίσης
Παπουτσάνης: Νέα υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου η Δήμητρα Φουντουλάκη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Το Υπουργείο Τουρισμού έχει για πρώτη φορά κονδύλια ώστε να αναπτύξει την τουριστική προσφορά
Ιάκωβος Γιαννακλής: Η τεχνολογία ανοίγει νέα εποχή στον τραπεζικό τομέα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος
- Λαγκάρντ: «Σήμα» για μείωση των επιτοκίων- Δεν ακολουθούμε τη Fed
- Τι ισχύει για την φορολόγηση των Airbnb – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ
- «Τελείωσε» και τον Ζβέρεφ ο Τσιτσιπάς
- Μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο προανήγγειλε η Λαγκάρντ: «Δεν ήρθε ακόμη η ώρα του θριάμβου για την νίκη επί του πληθωρισμού»
- Η Oakberry στην Αθήνα
- Socialab και MSD Animal Health δημιουργούν digital καμπάνια
- Cairo Mezz: Μηδενίστηκε η συμμετοχή της Waterwheel Capital από 10,42%
- Στα 110 εκατ. το υπόλοιπο για αποζημιώσεις ΕΛΓΑ στη Θεσσαλία τον Ιούνιο
- Στη Βουλή η αποκάλυψη Greenagenda για εύφλεκτα υλικά και μπάζα μέσα στο Σέιχ Σου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Ταχιάος για Εγνατία Οδό: Στόχος μας είναι να την παραδώσουμε το ταχύτερο δυνατό
- Δισεκατομμυριούχος καταδικάστηκε σε θάνατο για απάτη 27 δισ. δολαρίων
- Τσίπρας: Διεκδικώ τον ρόλο της παραγωγής πολιτικής μέσα από τη δημιουργία του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας
- Ιάκωβος Γιαννακλής: Η τεχνολογία ανοίγει νέα εποχή στον τραπεζικό τομέα
- Cairo Mezz: Μηδένισε τη συμμετοχή της η Waterwheel Capital
- Airbnb: Πώς θα φορολογηθούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – Νέες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ
- Donnie Callaway: Γιατί μπήκε φυλακή ο Αμερικανός «γκουρού» των vintage Ferrari
- Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Εγκρίθηκε η δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τα σχολεία της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας
- Χρηματιστήριο: Η Motor Oil φρέναρε τον δείκτη
- Τελευταία Νέα Mononews
- Δισεκατομμυριούχος καταδικάστηκε σε θάνατο για απάτη 27 δισ. δολαρίων
- Χρηματιστήριο: Η Motor Oil φρέναρε τον δείκτη
- Donnie Callaway: Γιατί μπήκε φυλακή ο Αμερικανός «γκουρού» των vintage Ferrari
- Παπουτσάνης: Νέα υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου η Δήμητρα Φουντουλάκη
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Το Υπουργείο Τουρισμού έχει για πρώτη φορά κονδύλια ώστε να αναπτύξει την τουριστική προσφορά
- Κατρίνης: Σημάδια θεσμικής παρακμής με ευθύνη της κυβέρνησης
- Ιάκωβος Γιαννακλής: Η τεχνολογία ανοίγει νέα εποχή στον τραπεζικό τομέα
- Στυλιανίδης από Όσλο: Στο επίκεντρο βιώσιμη ναυτιλία, αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και γαλάζια οικονομία
- Νίκος Τσάφος: Η Ελλάδα στη διεθνή πρωτοπορία των ΑΠΕ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πώς θα μειωθούν οι προμήθειες στις ψηφιακές συναλλαγές
- Σκυλακάκης: Δεν υπάρχουν χρήματα και για πολυτελή ενεργειακή μετάβαση και για στοιχειώδη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρή πτώση με περιορισμένο τζίρο
- Κεφαλογιάννη: Το Υπ. Τουρισμού έχει για πρώτη φορά κονδύλια να αναπτύξει την τουριστική προσφορά
- Τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη μετάβαση και οι προκλήσεις για την Ελλάδα
- Χ. Δούκας: Όποιοι έχουν πολύ μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερα στην πόλη
- Χ. Δούκας στο Φόρουμ των Δελφών: Αύξηση στα τέλη λόγω υπερτουρισμού και συνεισφορά από τα ξενοδοχεία
- Κίεβο: Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν θερμοηλεκτρικό σταθμό στην πόλη Σούμι
- Εκδίδονται τα απομνημονεύματα του Αλεξέι Ναβάλνι
- Εγκρίθηκε η δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τα σχολεία σε Θεσσαλία και Στερεά