Στο μικροσκοπιο των "ραμπο" 800 φορολογουμενοι που εκαναν αγορες ομολογων
13:01 12/6/2016
- Πηγή: Fimotro
Στο «ξεσκόνισμα» 600 φορολογούμενων με προοπτική να φτάσουν τους 800 οι οποίοι έκαναν αγορές ξένων ομολόγων την περίοδο 2014- 2015, προχωρούν οι ελεγκτικές αρχές. Οι αγορές αυτές- ανά περίπτωση άνω...
των 500.000 ευρώ- φυσικά εκ προοιμίου δεν είναι παράνομες, ωστόσο η μεθοδολογία και πολύ περισσότερο ότι τα εν λόγω πρόσωπα εμφανίζονται και σε άλλες υπό διερεύνηση λίστες, έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των Διωκτικών Αρχών.
Οι ελεγχόμενοι αφού έκαναν αυτές τις αγορές/ επενδύσεις, φαίνεται ότι στη συνέχεια
“'έσπασαν” στο εξωτερικό τα ομόλογα που είχαν αγοράσει, μεταφέροντας στην πραγματικότητα κεφάλαια εκτός εκτός Ελλάδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έρευνα που σχετίζεται με το αν κάποιες από αυτές τις κινήσεις ολοκληρώθηκαν μετά από την επιβολή των capital controls, καθώς όπως αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές, για περίπου ένα μήνα υπήρχε ένα “κενό” στο νομικό πλαίσιο των απαγορεύσεων κίνησης κεφαλαίων, που είχε να κάνει με το κατά πόσο όσοι είχαν στην κατοχή τους ξένα ομόλογα απαγορευόταν να τα μεταφέρουν και να τα “σπάσουν” εκτός Επικράτειας, μεταφέροντας έτσι εκτός συνόρων χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ.
«Φωτιά» παίρνουν και οι έλεγχοι σε όσους εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην περιβόητη υπόθεση των Panama Papers. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο μπήκαν κατ' αρχάς περίπου 800 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
δικηγορικά γραφεία
κρατικούς λειτουργούς
δημοσιογράφους
off shore
περίπου 350 εταιρίες, στις οποίες αναζητείται ο πραγματικός ιδιοκτήτης
Ο τρίτος μεγάλος φάκελος είναι η περιβόητη λίστα Μπόργιανς. Ήδη έχουν εκδοθεί 70 νέες εντολές ελέγχου, αλλά το πλέον ενδιαφέρον είναι ότι σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες λίστες, στο “μικροσκόπιο” έχουν μπει κεφάλαια που επέστρεψαν στην Ελλάδα την περίοδο 2006- 2008. Οι συγκεκριμένες νέες περιπτώσεις αφορούν σε μεταφορά 3- 4 εκατ. ευρώ εκάστη και ο έλεγχος έχει να κάνει αφενός με το πότε βγήκαν στο εξωτερικό αυτά τα κεφάλαια αφετέρου το πόθεν έσχες, δηλαδή αν δικαιολογούνται από τη συνολική εικόνα των ελεγχόμενων.
των 500.000 ευρώ- φυσικά εκ προοιμίου δεν είναι παράνομες, ωστόσο η μεθοδολογία και πολύ περισσότερο ότι τα εν λόγω πρόσωπα εμφανίζονται και σε άλλες υπό διερεύνηση λίστες, έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των Διωκτικών Αρχών.
Οι ελεγχόμενοι αφού έκαναν αυτές τις αγορές/ επενδύσεις, φαίνεται ότι στη συνέχεια
«Φωτιά» παίρνουν και οι έλεγχοι σε όσους εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην περιβόητη υπόθεση των Panama Papers. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο μπήκαν κατ' αρχάς περίπου 800 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
δικηγορικά γραφεία
κρατικούς λειτουργούς
δημοσιογράφους
off shore
περίπου 350 εταιρίες, στις οποίες αναζητείται ο πραγματικός ιδιοκτήτης
Ο τρίτος μεγάλος φάκελος είναι η περιβόητη λίστα Μπόργιανς. Ήδη έχουν εκδοθεί 70 νέες εντολές ελέγχου, αλλά το πλέον ενδιαφέρον είναι ότι σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες λίστες, στο “μικροσκόπιο” έχουν μπει κεφάλαια που επέστρεψαν στην Ελλάδα την περίοδο 2006- 2008. Οι συγκεκριμένες νέες περιπτώσεις αφορούν σε μεταφορά 3- 4 εκατ. ευρώ εκάστη και ο έλεγχος έχει να κάνει αφενός με το πότε βγήκαν στο εξωτερικό αυτά τα κεφάλαια αφετέρου το πόθεν έσχες, δηλαδή αν δικαιολογούνται από τη συνολική εικόνα των ελεγχόμενων.
Keywords
ραμπο, αγορες, αγορες, εν λόγω, capital controls, ελλαδα, capital, 600 δις, ομολογα, πλαισιο, capital, ευρω, εν λόγω, επενδυσεις, ερευνα, υποθεση, εικονα, ποθεν εσχες, συνεχεια, φυσικα, φακελος, ιδιαιτερο, πηγες, πληροφοριες
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Απεργία ΜΜΜ Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ 13,15,17/6: Νέα στάση εργασίας, πότε τραβούν χειρόφρενο
- Ασύλληπτο περιστατικό σε γάμο στην Πάφο - Ο παπάς έδειρε τον κουμπάρο
- Βάσεις 2016 – Aποτελέσματα Πανελληνίων: Πότε ανακοινώνονται, νεότερες εκτιμήσεις
- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Πόσοι ηθοποιοί πήγαν (μόνο) στην κηδεία Γ. Μιχαλόπουλου...
- Ti πρεπει να κανουμε αν το αυτοκινητο παρει φωτια...
- Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το τροχαίο του Παντελή Παντελίδη (pics)
- Γιατί δεν πήρε το δικό του αυτοκίνητο ο Τάκης Μαυρίκος; Τι ακριβώς συνέβη και κάηκε ζωντανός;
- Απίστευτες σκηνές: Ιερέας γρονθοκόπησε τον κουμπάρο σε γάμο στην Πάφο
- Είσαι άνεργος; Δικαιούσαι έως 60.000 ευρώ για να ανοίξεις επιχείρηση
- NYT: Οι Σύροι απελπίστηκαν στην Ελλάδα, πληρώνουν διακινητές για να γυρίσουν πίσω- «Καλύτερα με τις βόμβες»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Ti πρεπει να κανουμε αν το αυτοκινητο παρει φωτια...
- Δειτε ποιες ιδιωτικοποιησεις θα γινουν το επομενο διαστημα
- Ερχεται κινητοποιηση δικαστων και εισαγγελεων
- Στο μικροσκοπιο των "ραμπο" 800 φορολογουμενοι που εκαναν αγορες ομολογων
- Διορισμο 20.000 εκπαιδευτικων προαναγγελλει ο ν.φιλης...
- "οχι" απο τον φιλη στα ιδιωτικα πανεπιστημια
- Διαψευδει ο βενιζελος δημοσιευμα περι offshore...
- Στην κυκλοφορια ο οδικος αξονας ποτιδαιασ-κασσανδρεια στη χαλκιδικη
- Αυτοψια σημερα στην αττικη οδο για τον θανατο του μαυρικου
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Στο μικροσκοπιο των "ραμπο" 800 φορολογουμενοι που εκαναν αγορες ομολογων
- Δειτε ποιες ιδιωτικοποιησεις θα γινουν το επομενο διαστημα
- Ti πρεπει να κανουμε αν το αυτοκινητο παρει φωτια...
- "οχι" απο τον φιλη στα ιδιωτικα πανεπιστημια
- Ερχεται κινητοποιηση δικαστων και εισαγγελεων
- Αυτοψια σημερα στην αττικη οδο για τον θανατο του μαυρικου
- Διορισμο 20.000 εκπαιδευτικων προαναγγελλει ο ν.φιλης...
- Στην κυκλοφορια ο οδικος αξονας ποτιδαιασ-κασσανδρεια στη χαλκιδικη
- Διαψευδει ο βενιζελος δημοσιευμα περι offshore...
- Καμερον : to brexit συνεπαγεται περικοπες σε συνταξεις και υγεια...
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Δείτε πώς ντύνεται η Alessandra Ambrosio όταν είναι με τα παιδιά της... [photos]
- Μαυρίκος: Τα ίχνη βενζίνης θα δώσουν απαντήσεις
- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Πόσοι ηθοποιοί πήγαν (μόνο) στην κηδεία Γ. Μιχαλόπουλου...
- Νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
- Πάτρα: Απολογείται αύριο στον Ανακριτή ο 30χρονος για τον ξυλοδαρμό του σπιτονοικοκύρη του
- Γιατί δεν πήρε το δικό του αυτοκίνητο ο Τάκης Μαυρίκος; Τι ακριβώς συνέβη και κάηκε ζωντανός;
- Εγκαινιάστηκε το νέο στολίδι της Χίου, το Μουσείο Μαστίχας!
- Νέες στάσεις εργασίας σε Μετρό, τραμ και ηλεκτρικό
- Κρήτη: Βρέθηκε ο ένοχος… για τη φωτιά
- Το ΡΙΚ για την αποκάλυψη της Realnews