Η Τράπεζα Κύπρου κλείνει λογαριασμούς Ρώσων πελατών της
Η Τράπεζα Κύπρου, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, άρχισε να ενημερώνει τους Ρώσους πελάτες της ότι θα κλείσουν οι λογαριασμοί τους, σύμφωνα με τη ρωσική έκδοση του περιοδικού Forbes που επικαλείται την εταιρεία Main Partner Trust.
Όπως αναφέρει το Forbes, μια πηγή στον τραπεζικό τομέα επιβεβαίωσε την πληροφορία της Main Partner Trust ότι πράγματι η Τράπεζα Κύπρου
Σύμφωνα με την διευθύντρια της Main Partner Trust, Αλιόνα Σάχαροβα, η τράπεζα άρχισε να στέλνει ενημερωτικές επιστολές την περασμένη εβδομάδα. Στις επιστολές που στέλνει προς τους πελάτες της η τράπεζα τους κοινοποιεί ότι οι λογαριασμοί τους θα κλείσουν σε διάστημα δύο μηνών από την στιγμή που λάβουν την σχετική ενημέρωση, επειδή τα στοιχεία του χρήστη δεν ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της διαδικασίας «γνώριζε τον πελάτη σου».
Οι λόγοι που κλείνουν οι λογαριασμοί των ΡώσωνΌπως διευκρινίζει η εταιρεία Main Partner Trust, ένας από τους λόγους των ενεργειών αυτών στις οποίες προβαίνει η τράπεζα σε σχέση με τους Ρώσους πελάτες της ενδέχεται να είναι το καθεστώς φορολογούμενου κατοίκου της Ρωσίας.
Επίσης, αφορμή για το κλείσιμο λογαριασμού μπορεί να είναι η ύπαρξη εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρωσία που υπόκειται σε κυρώσεις (για παράδειγμα μερισμάτων ή μισθών υπαλλήλων εταιρειών που υπόκεινται σε κυρώσεις οι οποίοι εργάζονται με τηλεργασία), όπως επίσης και «άτυπη» άδεια διαμονής (θεώρηση «επισκέπτη») ή διαμονή στην Κύπρο με θεώρηση «ψηφιακού νομάδα».
Πηγή της ρωσικής έκδοσης του Forbes στην τραπεζική αγορά λέει, ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει κλείσει λογαριασμούς Ρώσων και κατά το παρελθόν. Συχνά μάλιστα υποέπιπταν σ’ αυτήν διαδικασία ακόμη και παλιοί λογαριασμοί πελατών που ζουν εδώ και χρόνια στην Κύπρο.
Προβλήματα με το κλείσιμο λογαριασμών δεν αντιμετωπίζουν μόνο πελάτες της Τράπεζας Κύπρου αλλά και όσοι εξυπηρετούνται στα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών Ελληνική Τράπεζα (Hellenic Bank) και Alpha Bank, γράφει το Forbes.
Η εταιρεία Main Trust Partner αποδίδει το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών Ρώσων στους φόβους για επιβολή βρετανικών και αμερικανικών κυρώσεων. Απαγορεύουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μάρκετινγκ, πληροφορικής, νομικών και τεχνικών υπηρεσιών σε εταιρείες και ιδιώτες από τη Ρωσία.
Οι περιορισμοί για την κυπριακή τράπεζα σχετίζονται με την πρόσφατη επέκταση των κυρώσεων αποκλεισμού των ΗΠΑ για τη βοήθεια στην παράκαμψη προηγούμενων κυρώσεων.
Η Τράπεζα Κύπρου δαπανά σημαντικούς πόρους για να συμμορφωθεί με όλους τους περιορισμούς. Σε μια τέτοια κατάσταση, είναι ευκολότερο για την τράπεζα να κλείσει τους ρωσικούς λογαριασμούς παρά να αντιμετωπίσει πρόστιμα ή άλλα προβλήματα, σύμφωνα με δικηγόρους που ερωτήθηκαν από το Forbes.
Οι καταθέσεις των Ρώσων πελατώνΗ Τράπεζα Κύπρου θεωρείται η μεγαλύτερη στην Κύπρο. Στο τέλος του περασμένου έτους, οι Ρώσοι (εξαιρουμένων των κυπριακών εταιρειών που ανήκουν σε Ρώσους πολίτες) διατηρούσαν περισσότερες από επτακόσιες χιλιάδες ευρώ σε τραπεζικές καταθέσεις.
Αυτό είναι 6% περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περίπου το 15% του συνόλου των Ρώσων που ζουν στην Κύπρο ενδέχεται να έχουν λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου. Η τράπεζα δεν έχει επί του παρόντος δραστηριότητες στη Ρωσία και την Ουκρανία, αναφέρει το πιστωτικό ίδρυμα σε έκθεσή του. Πούλησε τη ρωσική «θυγατρική» της, Uniastrum Bank, το 2015.
Στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υπάρχει η Διεύθυνση Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) που παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις. Διατηρεί επίσης έναν κατάλογο SDN. Το να συμπεριληφθεί μια τράπεζα στον κατάλογο SDN σημαίνει ότι παγώνουν τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ και απαγορεύεται να πραγματοποιεί πληρωμές σε δολάρια σε οποιονδήποτε αμερικανικό αντισυμβαλλόμενο. Απαγορεύεται επίσης η αγορά ξένων μετοχών και νομισμάτων μέσω χρηματιστών αυτών των τραπεζών.
Το 2022, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημιούργησε την ομάδα KleptoCapture που παρακολουθεί αν σε όσους επιβλήθηκαν κυρώσεις ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμμορφώνονται με αυτές.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Με πληροφορίες από τη ρωσική έκδοση του Forbes
To άρθρο Η Τράπεζα Κύπρου κλείνει λογαριασμούς Ρώσων πελατών της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αλέξης Γεωργούλης: Η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και ώθησε την καταγγέλλουσα να δώσει το όνομά του στις Αρχές
- Αλέξης Γεωργούλης: «Η γυναίκα πήγε τραυματισμένη σε φαρμακείο» – «Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατέγραψε ο ιατροδικαστής»
- Συγκλονίζει ο Μένιος Σακελλαρόπουλος για την περιπέτεια της υγείας του: «Έχασα το φως μου για 19 μέρες, στο απόλυτο σκοτάδι»
- Πέθανε η Δέσποινα Γερουλάνου – Είχε ταυτίσει το όνομά της με το Μουσείο Μπενάκη
- ΕΟΦ: Αυτή είναι η λίστα με τα 235 φάρμακα σε έλλειψη – Πώς θα τα αντικαταστήσετε
- ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - ΙΧ καρφώθηκε σε κολωνάκια (ΦΩΤΟ)
- Αλέξης Γεωργούλης - Όταν μιλούσε για ασταθή προσωπική ζωή και καταστροφικούς έρωτες
- Φαίη Σκορδά: Η αντίδρασή της όταν έμαθε για το νέο ζευγάρι στο Survivor All Star
- Ουκρανία: Στην πρώτη γραμμή ο Ζελένσκι -Επισκέφτηκε τα στρατεύματα στα ανατολικά [εικόνες]
- Πέθανε 19χρονος τερματοφύλακας που έπαιζε σε ομάδα προσφύγων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Δύο νεκρές οδηγοί σε διαφορετικά τροχαία στην εθνική οδό Ιτέας - Αντιρρίου στη Φωκίδα
- Ρωσία: Ακυρώνονται οι πορείες για την Ημέρα της Νίκης εξαιτίας «λόγων ασφαλείας»
- Πέθανε η Δέσποινα Γερουλάνου – Από το Μουσείο Μπενάκη στο «Ελευσίνα 2023»
- Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε περαστικούς στη Λαμία - Στο νοσοκομείο ο ένας με πληγές από δαγκωματιές
- Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε στο Instagram τη φωτογράφιση για τη νέα ταινία της
- Φωτιά ξέσπασε σε νοσοκομείο στο Πεκίνο - Δεκάδες νεκροί, ασθενείς πηδάνε από τα μπαλκόνια
- ΠΑΕ Άρης: «Ζητήσαμε 3.000 εισιτήρια αλλά ο Βόλος και η Αστυνομία έδωσαν αρνητική απάντηση»
- Γιώργος Κύρτσος: «Ο Αλέξης Γεωργούλης δεν ακολούθησε τους κανόνες»
- Κατονόμασε τον Γεωργούλη όταν τον είδε να μιλάει για το #MeToo - Έγγραφα αποδεικνύουν την κακοποίηση - Πληροφορίες για 2η καταγγελία
- Ηράκλειο: Τα σπανιότατα ευρήματα του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας – Χειροπέδες στην εξαμελή σπείρα
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Η Τράπεζα Κύπρου κλείνει λογαριασμούς Ρώσων πελατών της
- Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρώτος αντίπαλος ο Πέδρο Κατσίν στη Βαρκελώνη
- Δύο νεκρές οδηγοί σε διαφορετικά τροχαία στην εθνική οδό Ιτέας - Αντιρρίου στη Φωκίδα
- Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών
- Τσαπανίδου: Ο Αλέξης Γεωργούλης απομακρύνθηκε σε 15 λεπτά - Του ζητήθηκε να παραδώσει την έδρα του
- Ηράκλειο: Τα σπανιότατα ευρήματα του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας – Χειροπέδες στην εξαμελή σπείρα
- ΠΑΕ Άρης: «Ζητήσαμε 3.000 εισιτήρια αλλά ο Βόλος και η Αστυνομία έδωσαν αρνητική απάντηση»
- Ρωσία: Ακυρώνονται οι πορείες για την Ημέρα της Νίκης εξαιτίας «λόγων ασφαλείας»
- Νέα στοιχεία για την υπόθεση Γεωργούλη από το Live News - Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ακόμα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ακρόπολη: Βρέθηκε ματωμένη μπλούζα στο σπίτι του 17χρονου ληστή που μαχαίρωσε τον 18χρονο
- Νέες αποκαλύψεις: Η Χρονοπούλου πήγε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε φαρμακείο μετά την κακοποίηση από τον Γεωργούλη
- Φόβοι για βεντέτα μετά το έγκλημα Αχαΐα - Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του δολοφόνου του (ΕΙΚΟΝΕΣ)
- Κατερίνη: Έπιασε βροχή μέσα σε... ΚΤΕΛ στη διαδρομή προς τη Θεσσαλονίκη - Μούσκεμα έγιναν οι επιβάτες
- Οι high-tech έλεγχοι έβγαλαν «λαβράκια» φοροδιαφυγής - Στο φως καραμπινάτες υποθέσεις επαγγελματιών που φοροδιέφευγαν
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 1,59%
- Covid19: Πρώτη σε επιπρόσθετη θνησιμότητα η Κύπρος - Τα στοιχεία της ΕΕ
- Live: Ακρίτας - Ολυμπιακός
- Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων και το 2024 η εθνική μπάσκετ της Ρωσίας