Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι
06:20 3/10/2022
- Πηγή: NewsBeast
Έξαρση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκατοντάδες φορολογούμενους κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος, ενώ και η Αρχή από την πλευρά της, ζήτησε από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς
φακέλους, περισσότερων από 300 προσώπων, τα οποία ήδη είναι ύποπτα για ξέπλυμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για συνολικά 304 άτομα. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και ζητεί από την ΑΑΔΕ στοιχεία για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμπλέκονται σε 41 υποθέσεις, τις οποίες απέστειλε η Αρχή στην ΑΑΔΕ η Αρχή. Επίσης, η ΑΑΔΕ στο επτάμηνο του 2022 εξέδωσε εντολή ελέγχου […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αγγελος Συρίγος: "Αν οι Τούρκοι μας αγγίξουν, πάμε σε πόλεμο"..
- Πτώση τζίρου 30% στην εστίαση - SOS των καταστηματαρχών της Θεσσαλονίκης για τα επικείμενα κόστη θέρμανσης
- Το μισό υπουργικό συμβούλιο της Τουρκίας μεταβαίνει στην Λιβύη για διαβουλεύσεις
- Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Απέπλευσε το ρωσικό υποβρύχιο που φέρει το «Οπλο της Αποκάλυψης»
- Θεσσαλονίκη: Χέρι χέρι και κάνοντας τον σταυρό τους πήγαν να ληστέψουν ζαχαροπλαστείο
- Άγριος ξυλοδαρμός Ρομά στο κέντρο της Λαμίας
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-2: Με ανατροπή το 6×6 και το +7
- Super League 1 Live: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-2 (Β' ημίχρονο)
- Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι
- Μπορέλ: Η ΕΕ θα αντιδράσει «σθεναρά» στις «εχθρικές» ενέργειες της Νικαράγουας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-2: Με ανατροπή το 6×6 και το +7
- Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι
- Forbes: Τι θα συμβεί αν ο Πούτιν επιτεθεί με πυρηνικά στην Ουκρανία
- Βραζιλία: Ανατρέπει τα προγνωστικά και προηγείται ο Μπολσονάρου με το 52,2% των ψήφων να έχουν καταμετρηθεί
- Βραζιλία: Πέρασε και πάλι μπροστά ο Λούλα με το 82,6% των καταμετρημένων ψήφων
- Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός ρομά στο κέντρο της πόλης μπροστά στα μάτια των πολιτών
- Νέα δήλωση Μενέντεζ: Ο Ερντογάν απειλεί πολύ όπως ο Πούτιν αλλά δεν δειλιάζουμε
- Αεροπλάνο με τρεις επιβαίνοντες συνετρίβη σε σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο της Μινεσότα
- The Voice: Γη και ύδωρ έταξαν οι coaches για να τον «κλέψουν» στην ομάδα τους
- The Voice: Γιατί η Έλενα Παπαρίζου όρμηξε στο παντελόνι του Μουζουράκη
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι
- Ο καιρός σήμερα 3/10/2022
- Ρωσία – Κορονοϊός: 96 θάνατοι και πάνω από 30.000 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο
- Βραζιλία: Πέρασε και πάλι μπροστά ο Λούλα με το 82,6% των καταμετρημένων ψήφων
- Βραζιλία: Ανατρέπει τα προγνωστικά και προηγείται ο Μπολσονάρου με το 52,2% των ψήφων να έχουν καταμετρηθεί
- Γιοβάνοβιτς: Οι νίκες σε τέτοιες έδρες έχουν μεγαλύτερη αξία
- Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός ρομά στο κέντρο της πόλης μπροστά στα μάτια των πολιτών
- Forbes: Τι θα συμβεί αν ο Πούτιν επιτεθεί με πυρηνικά στην Ουκρανία
- Αεροπλάνο με τρεις επιβαίνοντες συνετρίβη σε σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο της Μινεσότα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Πάπας ανησυχεί για πυρηνικό πόλεμο
- Σε "κλοιό φυσικού αερίου" και έντονης αβεβαιότητας το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2023
- Πάπας Φραγκίσκος: «Παρακάλεσε» για πρώτη φορά τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
- Ζελένσκι: Πράξη ρωσικής τρομοκρατίας η απαγωγή του γενικού διευθυντή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
- Η λέσχη των «Πέντε» κατασκοπεύει την Κίνα
- Πρ. Παυλόπουλος:« Οι απαιτήσεις της Ελλάδας κατά της Γερμανίας είναι πάντοτε νομικώς ενεργές»
- Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας από Τρίτη - Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι
- Attica Bank: Συμφωνία μετόχων για ΑΜΚ 490 εκατ. ευρώ
- Ελένη Μενεγάκη: Υποδέχτηκε τον Οκτώβριο με μία φωτογραφία με τον Μάκη Παντζόπουλο
- Η μαρτυρία της 38χρονης και ο ιατροδικαστής που ανατρέπει τα δεδομένα
