Τους τσάκωσαν με δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Πληροφορίες για ξέπλυμα χρήματος
19:24 14/3/2024
- Πηγή: Sigma Live
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού έθεσαν υπό παρακολούθηση συγκεκριμένο υποστατικό.
Ένα πρόσωπο, που θεάθηκε να εξέρχεται από το συγκεκριμένο υποστατικό, ανακόπηκε για έλεγχο και στην κατοχή του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Μαζί με δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στη σκηνή, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Keywords
ευρω, ξεπλυμα χρηματος, πληροφοριες, ξεπλυμα, ταε, οπε, συγκεκριμένο, πλαισιο, γραφεια, δευτερο, εξετασεις, οπε, συγκεκριμένο, ταε, σκηνη
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ηθοποιός από το «Κωνσταντίνου και Ελένης» μέλος της σπείρας που έκλεβε αυτοκίνητα – Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεταξύ των θυμάτων
- Η Ντόρα Μπακογιάννη κατακεραυνώνει την εισαγγελέα για την αθώωση Μίχου: «12 χρονών συναίνεσε;»
- Όταν ο μικρός Μάξιμος συνάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου
- Survivor Spoiler: Aυτή είναι η παίκτρια που αποχωρεί - Γιατί φεύγει ο Τζέιμς Καφετζής
- Πάρτε μακριά τις Π.Ο.Α.Υ των ιχθυοκαλλιεργειών από τις ακτές, από τις παραδεισένιες παραλίες, από τους πανέμορφους κολπίσκους, από τα ρηχά νερά. Μην καταστρέφετε την ομορφιά της Ελλάδας.
- Ιταλία: Γυναίκα 103 ετών συνελήφη να οδηγεί με ληγμένο δίπλωμα και χωρίς ασφάλιση - Θέλει να πάρει και... σκούτερ - Βίντεο
- Γερμανία: Συνεχίζονται οι απεργίες στα αεροδρόμια - Ακυρώνονται 580 πτήσεις, ταλαιπωρία για 90.000 ταξιδιώτες
- Η εντυπωσιακή εκτόξευση του Starship και η καταστροφή του
- Καλομοίρα: Μετά τη Eurovision το 2008, μου ζήτησαν να πληρώσω 800 ευρώ για το ξενοδοχείο που έμενα
- Τι σημαίνει να τρώτε μια ισορροπημένη διατροφή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Παίρνουν διαζύγιο ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton;
- Τους τσάκωσαν με δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Πληροφορίες για ξέπλυμα χρήματος
- Ο Πούτιν είναι πραγματική απειλή για ασφάλεια Γαλλίας, λέει το 61% των Γάλλων
- Κόμμα Ενωμένη Κύπρος: Να λάβει υπόψη τη φωνή του κυπριακού λαού η Ολγκίν
- ΕΔΕΚ για Μόνη Αββακούμ: Ικανοποίηση για τον διορισμό ποινικών ανακριτών
- Aνάπλαση της ενορίας Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα - Θα κοστίσει 7 εκ. ευρώ
- ΑΚΕΛ: Στήριξη Νίκης Παπαδοπούλου για την Προεδρία του ΚΣ της Κοκκινοτριμιθιάς
- Ιαπωνία: Σεισμός 5,8 βαθμών στην επαρχία της Φουκουσίμα
- ΔΗΚΟ: Η υπόθεση στη Μονή Αββακούμ δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση
- Ισότητα: Αναμένει κατάληξη διερεύνησης για Μονή Αββακούμ για να τοποθετηθεί
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Τους τσάκωσαν με δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Πληροφορίες για ξέπλυμα χρήματος
- Ιαπωνία: Σεισμός 5,8 βαθμών στην επαρχία της Φουκουσίμα
- Κόμμα Ενωμένη Κύπρος: Να λάβει υπόψη τη φωνή του κυπριακού λαού η Ολγκίν
- Παίρνουν διαζύγιο ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton;
- Ο Πούτιν είναι πραγματική απειλή για ασφάλεια Γαλλίας, λέει το 61% των Γάλλων
- Aνάπλαση της ενορίας Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα - Θα κοστίσει 7 εκ. ευρώ
- Εν μέσω αντεγκλήσεων στην Ολομέλεια εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ
- Δέσμευση Βουλής να εργαστεί για πιο ίση κοινωνία με αφορμή την 8η Μαρτίου
- Τόσο θα κοστίσει το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας – Αναλυτικά οι τιμές
- ΔΗΚΟ: Η υπόθεση στη Μονή Αββακούμ δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βορίδης: Η ποινή που θα επιβληθεί στον Ηλία Μίχο θα είναι βάσει του ποινικού κώδικα που ίσχυσε επί ΣΥΡΙΖΑ
- Ετήσιο χαράτσι σε όλους τους αγρότες με πρόσχημα την εγγραφή τους Επιμελητήρια
- Ο Κασσελάκης «τρολάρει» τους επικριτές του με νέο βίντεο για το κούρεμα
- Τρίκαλα: Σκοτώθηκε εργάτης σε οικοδομή της περιοχής
- Γερμανία: Συνεχίζονται οι απεργίες στα αεροδρόμια - Ακυρώνονται εκατοντάδες πτήσεις
- Νέα μελέτη: Το 80% των εφήβων δεν κοιμούνται αρκετά λόγω κατάθλιψης,
- Πάρτε μακριά τις Π.Ο.Α.Υ των ιχθυοκαλλιεργειών από τις ακτές, από τις παραδεισένιες παραλίες, από τους πανέμορφους κολπίσκους, από τα ρηχά νερά. Μην καταστρέφετε την ομορφιά της Ελλάδας.
- Volley League ανδρών: Με την ίδια… συνταγή, το 2-0 ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ
- Με Γιαννακόπουλο στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός
- Καταπέλτης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα Τέμπη