Intralot: Στις 30 Μαΐου η τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 30 Μαΐου θα συνέλθει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intralot για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου.
Πιο αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. έχει ως εξής:
1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2.
3. Παρουσίαση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.
6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2024 έως 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
8. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
9. Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την αύξηση του μεγίστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ένδεκα σε δώδεκα.
10. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
12. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσής της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και της θητείας της.
13. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
14. Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, λόγω λήξης της τετραετούς ισχύος της προηγούμενης αντίστοιχης πολιτικής αποδοχών.
15. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
16. Ανακοινώσεις.
Διαβάστε επίσης:
Όμιλος Intracom: Στα 18,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2023 – Μέρισμα €0,12
ΓΕΒΚΑ: Μέρισμα €0,07125/μετοχή από τη χρήση 2023
Airbnb: Οι απογοητευτικές προβλέψεις για το β’ τρίμηνο βύθισαν τη μετοχή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής «πρόσθετων τελών» στους γεωτεχνικούς, δηλωνει ο ΥΠΑΑΤ
- Meat News #126
- Στ. Κασσελάκης: Το βρόμικο παιχνίδι ξεκίνησε με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου
- Emirates: Open Day πρόσληψης νέων μελών για πλήρωμα καμπίνας στην Ελλάδα
- Σέριφος: Εντός του 2024 θα τοποθετηθούν έξι ταχυφορτιστές ηλεκτροκινήτων
- AstraZeneca: Το εμβόλιο αποσύρθηκε και τώρα ξεκινούν οι αγωγές ύψους πολλών εκατομμυρίων
- Skroutz: «SOS» για ψεύτικες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- ManpowerGroup: 5 χρήσιμες συμβουλές για να ξεχωρίσετε ως επαγγελματίας
- Final-8: Τριήμερη γιορτή στη Βουλιαγμένη με φαβορί τον Ολυμπιακό
- Οι Έλληνες παραγωγοί φράουλας στοχεύουν τη βιωσιμότητα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Νέα απόφαση – Από 1η Ιουλίου η εφαρμογή στις λαϊκές αγορές
- Βρετανία: Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας έφθασαν στα βρετανικά πανεπιστήμια
- Βρετανία: Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας έφθασαν στα πανεπιστήμια
- Τράπεζα Πειραιώς: Συνεργασία με ΠΟΕΣΕ για την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων εστίασης
- Τι να αποφεύγετε όταν θέλετε να πιείτε ένα νόστιμο και θρεπτικό smoothie
- Πώς επηρεάζει τους Έλληνες εξαγωγείς η κρίση στη Μέση Ανατολή;
- Ρωσία: Ο Πούτιν συμφωνεί να αποσύρει ρωσικές δυνάμεις από διάφορες περιοχές της Αρμενίας
- Χατζημανώλη: Αυξήθηκαν κατά 5,5% τα πλοία στην κυπριακή σημαία
- ΕΛ.ΑΣ. για το ματς Ολυμπιακός-Άστον Βίλα: Όχι στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο – Αυστηροί έλεγχοι
- Θεσσαλονίκη: Κρεμάστηκε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει από τον σύντροφό της
- Τελευταία Νέα Mononews
- Intralot: Στις 30 Μαΐου η τακτική Γενική Συνέλευση
- Χαρίτσης: Η Ελλάδα πρέπει να είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης
- Ερντογάν: Κλονίζει την εμπιστοσύνη στην ΕΕ η στάση ορισμένων χωρών στο θέμα της Γάζας
- Χατζημανώλη: Αυξήθηκαν κατά 5,5% τα πλοία στην κυπριακή σημαία
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Νέα απόφαση – Από 1η Ιουλίου η εφαρμογή στις λαϊκές αγορές
- Βρετανία: Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας έφθασαν στα πανεπιστήμια
- Βρετανία: Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας έφθασαν στα βρετανικά πανεπιστήμια
- Τράπεζα Πειραιώς: Συνεργασία με ΠΟΕΣΕ για την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων εστίασης
- Τι να αποφεύγετε όταν θέλετε να πιείτε ένα νόστιμο και θρεπτικό smoothie
- Όταν ο Τιτανικός συνεχίζει να σπάει ρεκόρ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Συνεργασία Disney Advertising και Walmart Connect
- Κόφτης 4ετίας στις δημόσιες δαπάνες από την Κομισιόν: Τι σημαίνει για την Ελλάδα
- Από τη 4WiseMonkeys η νέα καμπάνια του Skip
- Ευφορία, με ναύλα και αξίες πλοίων σε υψηλά επίπεδα
- Αστικοί μύθοι και αλήθειες για την τεχνολογία στο 2ο Συνέδριο Effective Dialogue: Reality Check
- Το Skroutz προειδοποιεί τους καταναλωτές για ψεύτικες προσφορές που κατακλύζουν τα social media
- ManpowerGroup: 5 χρήσιμες συμβουλές για να ξεχωρίσετε ως επαγγελματίας
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Από 1η Ιουλίου η εφαρμογή στις λαϊκές αγορές
- Συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με την ΠΟΕΣΕ
- «Στοίχημα» για την κυβέρνηση ο ριζικός εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών του ΕΣΥ