Αμερικανικές κυρώσεις σε θυγατρικές του Haleel Group στην Κύπρο για χρηματοδότηση τρομοκρατών
Κυρώσεις σε ένα διακρατικό δίκτυο που περιλαμβάνει οντότητες και φυσικά πρόσωπα από το Κέρας της Αφρικής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κύπρο για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Σεμπάμπ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το διακρατικό δίκτυο διευκόλυνε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, υπογραμμίζεται
«Τα έσοδα της Αλ-Σεμπάμπ εκταμιεύονται σε άλλες ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα σε όλο τον κόσμο και βοηθούν στη χρηματοδότηση των παγκόσμιων φιλοδοξιών που έχει η Αλ Κάιντα για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών και την υπονόμευση της χρηστής διακυβέρνησης», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Οι συγκεκριμένες κυρώσεις αντικατοπτρίζουν τις αντιτρομοκρατικές προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σομαλία και υποστηρίζουν τη δυναμική σχέση που έχει δημιουργηθεί με τη σομαλική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών που θέτουν σε κίνδυνο τον λαό της Σομαλίας. Τέλος, σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν εστιασμένες στη διακοπή της πρόσβασης της Αλ Κάιντα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Οι κυρώσεις στις οντότητες και στα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο«Η Haleel Commodities L.L.C., με έδρα το Ντουμπάι, επίσης γνωστή ως Haleel Group, είναι ένας βασικός χρηματοοικονομικός μεσολαβητής για την Αλ-Σεμπάμπ, η οποία βασίζεται στους ηγέτες του Ομίλου Haleel, καθώς και στα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές στη Σομαλία, στην Κένυα, στην Ουγκάντα και στην Κύπρο για τη δημιουργία και το ξέπλυμα κεφαλαίων. Οι θυγατρικές του Ομίλου Haleel στην Κύπρο περιλαμβάνουν τις Haleel Finance LTD, Haleel Holdings και Haleel LTD».
«Ο Farhan Hussein Hayder (Hayder) διευθύνει και διαχειρίζεται τα υποκαταστήματα του Ομίλου Haleel στην Κένυα, στην Ουγκάντα, στην Κύπρο και τα ΗΑΕ και υποστηρίζει την Αλ-Σεμπάμπ δημιουργώντας κεφάλαια για τον όμιλο μέσω αυτών των επιχειρήσεων».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε επίσης
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ έως το 2026 στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας
Σαράντης: Στα 39,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2023 – Πρόταση για μέρισμα 0,224 ευρώ/μετοχή
Morgan Stanley για Τράπεζα Πειραιώς: Αυξάνει την τιμή στόχο στα 5,08 ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τραγωδία στη Δάφνη: 17χρονη έπεσε από τον 6ο όροφο και σκοτώθηκε
- Χρηματιστήριο: Έλληνες επενδυτές πούλησαν μετοχές της Πειραιώς σχεδόν 10 λεπτά κάτω από το placement των 4 ευρώ και γκρέμισαν τον δείκτη -2,5%
- ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ έως το 2026 στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας
- Shipping: 3.7 trillion euros until 2050 for transition to zero-pollution era
- ΑΑΔΕ: Πάνω από 300.000 συναλλαγές το χρόνο αυτοματοποιούνται με την Ψηφιακή έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής
- Άνοδος ακροαματικότητας για τον όμιλο Σκάι
- Σαράντης: Αύξηση 49,6% στα καθαρά κέρδη το 2023 – Πρόταση για μέρισμα 0,224 ευρώ/μετοχή
- Ο όμιλος Τιτάν με νέα εικαστική ταυτότητα
- Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ παρουσιάσει το Grok, το αντίπαλο δέος στο ChatGPT
- Ξεκινά ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας» από το ΤΑΙΠΕΔ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Χρηματιστήριο: Έλληνες επενδυτές πούλησαν μετοχές της Πειραιώς σχεδόν 10 λεπτά κάτω από το placement των 4 ευρώ και γκρέμισαν τον δείκτη -2,5%
- Ρέθυμνο: 13χρονη έμεινε έγκυος από τον 15χρονο αδερφό της
- ΑΑΔΕ: Πάνω από 300.000 συναλλαγές το χρόνο αυτοματοποιούνται με την Ψηφιακή έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής
- Στους χώρους του 26ου ΦΝΘ στο λιμάνι ξεναγήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης
- Τι σχεδιάζει το υπουργείο Υποδομών για τον σιδηρόδρομο – Οι 13 πρωτοβουλίες
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Την Παρασκευή νέα συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτικών φορέων της Θεσσαλίας
- Αγροτικό πετρέλαιο: Σε ΦΕΚ η απόφαση για τη επιστροφή ΕΦΚ – Πότε πληρώνεται η προκαταβολή
- Κασσελάκης: Ζητάμε την παραπομπή του Κώστα Καραμανλή στην τακτική Δικαιοσύνη για τα Τέμπη
- Αμερικανικές κυρώσεις σε θυγατρικές του Haleel Group στην Κύπρο για χρηματοδότηση τρομοκρατών
- ΙΟΒΕ: Υψηλή συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Αττική – Πού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης
- Τελευταία Νέα Mononews
- Αμερικανικές κυρώσεις σε θυγατρικές του Haleel Group στην Κύπρο για χρηματοδότηση τρομοκρατών
- Ρέθυμνο: 13χρονη έμεινε έγκυος από τον 15χρονο αδερφό της
- Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Σε μια δημοκρατία ίσης ελευθερίας, σεβασμού του άλλου ως προσώπου και πλουραλισμού δεν είναι ανεκτή η βία
- Κασσελάκης: Ζητάμε την παραπομπή του Κώστα Καραμανλή στην τακτική Δικαιοσύνη για τα Τέμπη
- Χρηματιστήριο: Απότομο γύρισμα, μάζεψε η Πειραιώς στο κλείσιμο, μεγάλη πτώση στα blue chips
- Φάμελλος: Η απάντηση είναι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερα δικαιώματα
- ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ έως το 2026 στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας
- ΝΔ: Να αφήσει το ΠΑΣΟΚ στην άκρη τον λαϊκισμό και να υπηρετήσει τις θεσμικές διαδικασίες
- Η Entersoft παρουσιάζει το Cloud/SaaS λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου WorkLife
- Νόβακ Τζόκοβιτς, 8 χρόνια στην κορυφή του κόσμου!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στ. Κασσελάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή στην τακτική Δικαιοσύνη
- Ελλείψεις φαρμάκων: Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή στα κινητά για τις ελλείψεις φαρμάκων
- ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες ζητά ανακωχή στη Γάζα, μαζική παράδοση κρίσιμης βοήθειας
- Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει 120 εκατ. ευρώ στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος
- Σαράντης: Ισχυρές επιδόσεις το 2023 - Πορεία περαιτέρω οργανικής ανάπτυξης
- ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ έως το 2026 στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας
- Entersoft: Παρουσιάζει το Cloud/SaaS λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου WorkLife
- Ψηφιακή έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής: Αυτοματοποιούνται πάνω από 300.000 συναλλαγές τον χρόνο
- Χρηματιστήριο: Ισχυρή πτώση 2,51%, κάτω από 1400 μονάδες - Στα 291,59 εκατ. ευρώ ο τζίρος
- ΙΟΒΕ & ΠΠΠ: Η μείωση και γήρανση του πληθυσμού, αν και αποτελούν εθνικό πρόβλημα, παρουσιάζουν μειωμένη ένταση σε επιμέρους περιφέρειες