Ψάχνουν για λεφτά από μίζες, πορνεία και ναρκωτικά -ΤΟ ΣΔΟΕ ανοίγει 5.000 λογαριασμούς
14:43 7/10/2012
- Πηγή: Kafeneio-gr
Ειδική ομάδα έχει συσταθεί στο ΣΔΟΕ για να απασχοληθεί αποκλειστικά με τα 1.991 ονόματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην περιβόητη λίστα Λαγκάρντ που μετά από πολλές διαδρομές κι περιπέτειες παραδόθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο στην κυβέρνηση και από εκεί στη Δικαιοσύνη...
Από την Πέμπτη, η χαμένη λίστα η οποία απλώς... ξεκουραζόταν ως «διακοσμητικό αντικείμενο στο γραφείο τη γραμματέως του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» παραδόθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη στον διευθυντή του ΣΔΟΕ Αττικής Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Και όπως αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής» από την επομένη το πρωί ξεκίνησε ήδη ο ενδελεχής έλεγχος. Αρχικά δημιουργείται το οικονομικό προφίλ των αναφερόμενων στη σχετική λίστα και στη συνέχεια θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία σε βάθος δεκαετίας, αρχικά.
Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και κατόπιν θα ενεργοποιηθούν οι υπάρχουσες διατάξεις για να ανοίξουν και οι λογαριασμοί στην Ελβετία.
Η βασική κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να ελεγχθούν τρεις βασικές κατευθύνσεις:
Το χρήμα που δεν έχει δηλωθεί από επιχειρηματικές δραστηριότητες λόγω φοροδιαφυγής
Το ξέπλυμα χρήματος από πορνεία, ναρκωτικά και άλλες έκνομες δραστηριότητες
Το μαύρο πολιτικό χρήμα
Ταυτοχρόνως, το ΣΔΟΕ έχει ήδη ζητήσει να ανοίξουν τουλάχιστον 5.000 τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται στις άλλες τρεις λίστες τις οποίες διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Της λίστας με τα ονόματα των 54.000 που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011
Της λίστας με τους 400 Ελληνες που έχουν αγοράσει ακίνητα μεγάλης αξίας στο Λονδίνο
Της λίστας με εκατοντάδες πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, δημάρχους, διοικητές οργανισμών κ.λπ.)
Σε πρώτη φάση, εφόσον διαπιστωθεί ύπαρξη χρημάτων θα κληθούν οι ελεγχόμενοι να προσέλθουν στις ΔΟΥ να καταθέσουν αναδρομικές συμπληρωματικές δηλώσεις προκειμένου να φορολογηθούν για τα κρυμμένα εισοδήματα. Για όσους δεν αποδεχθούν την πρόταση θα υπάρξει περαιτέρω τακτικός έλεγχος με όποιες πιθανές συνέπειες δημιουργούνται για τον ελεγχόμενο.
Φυσικά, για όποια πολιτικά πρόσωπα διαπιστώνεται ότι υπάρχει αδήλωτο χρήμα θα ακολουθείται ειδική διαδικασία που θα φτάνει στην τακτική δικαιοσύνη.
Από την Πέμπτη, η χαμένη λίστα η οποία απλώς... ξεκουραζόταν ως «διακοσμητικό αντικείμενο στο γραφείο τη γραμματέως του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» παραδόθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη στον διευθυντή του ΣΔΟΕ Αττικής Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Και όπως αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής» από την επομένη το πρωί ξεκίνησε ήδη ο ενδελεχής έλεγχος. Αρχικά δημιουργείται το οικονομικό προφίλ των αναφερόμενων στη σχετική λίστα και στη συνέχεια θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία σε βάθος δεκαετίας, αρχικά.
Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και κατόπιν θα ενεργοποιηθούν οι υπάρχουσες διατάξεις για να ανοίξουν και οι λογαριασμοί στην Ελβετία.
Η βασική κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να ελεγχθούν τρεις βασικές κατευθύνσεις:
Το χρήμα που δεν έχει δηλωθεί από επιχειρηματικές δραστηριότητες λόγω φοροδιαφυγής
Το ξέπλυμα χρήματος από πορνεία, ναρκωτικά και άλλες έκνομες δραστηριότητες
Το μαύρο πολιτικό χρήμα
Ταυτοχρόνως, το ΣΔΟΕ έχει ήδη ζητήσει να ανοίξουν τουλάχιστον 5.000 τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται στις άλλες τρεις λίστες τις οποίες διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Της λίστας με τα ονόματα των 54.000 που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011
Της λίστας με τους 400 Ελληνες που έχουν αγοράσει ακίνητα μεγάλης αξίας στο Λονδίνο
Της λίστας με εκατοντάδες πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, δημάρχους, διοικητές οργανισμών κ.λπ.)
Σε πρώτη φάση, εφόσον διαπιστωθεί ύπαρξη χρημάτων θα κληθούν οι ελεγχόμενοι να προσέλθουν στις ΔΟΥ να καταθέσουν αναδρομικές συμπληρωματικές δηλώσεις προκειμένου να φορολογηθούν για τα κρυμμένα εισοδήματα. Για όσους δεν αποδεχθούν την πρόταση θα υπάρξει περαιτέρω τακτικός έλεγχος με όποιες πιθανές συνέπειες δημιουργούνται για τον ελεγχόμενο.
Φυσικά, για όποια πολιτικά πρόσωπα διαπιστώνεται ότι υπάρχει αδήλωτο χρήμα θα ακολουθείται ειδική διαδικασία που θα φτάνει στην τακτική δικαιοσύνη.
Keywords
σδοε, ναρκωτικα, σδοε, λεφτα, μιζες, ΠΑΣΟΚ, βενιζελος, δου, κινηση στους δρομους, φορολογικη δηλωση 2011, νεα κυβερνηση, υπουργειο δικαιοσυνης, λιστα λαγκαρντ, φορολογικες δηλωσεις, ακινητα, δου, ονοματα, γινει, δηλωσεις, δοθει, υπαρχει, ελβετια, υπηρεσιες, κυβερνηση, μαυρο, νικο, ξεπλυμα χρηματος, ομαδα, πεμπτη, πρωι, συνεχεια, φτανει, χρημα, ξεκινησε, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Ο «φιλελεύθερος» κ.Χατζηδάκης...
- ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ : ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
- Ο Τοτός πάει πανεπιστήμιο!
- H Ζωή Χωραφά φωτογραφίζεται από τον Θωμά Χρυσοχοΐδη για το Glam του Κυριακάτικου Ελεύθερου Τύπου
- [Υγεία, διατροφή] Δείτε πως το διάβασμα προστατεύει την υγεία μας
- Βρέθηκε η 1η τυχερή της Real News!
- Στη ρωσική τηλεόραση η Εύα Καϊλή (ΒΙΝΤΕΟ)
- Πάνω από 120 τηλέφωνα για την Αγγελία "Ζητείται βοσκός"
- Ράκος η Βανδή που «έχασε» τον αγαπημένο της Δημήτρη Γιαννέτο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Kafeneio-gr
- Τελευταία Νέα Kafeneio-gr
- Τσίπρας: "Και να ψηφίσει τα μέτρα η κυβέρνηση, δεν θα τα υλοποιήσει"
- Έρευνες για υδρογονάνθρακες κάνει η Τουρκία στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα
- Λίστες και… ληστές
- Επί ποδός συνδικάτα και ΕΛ.ΑΣ
- Οι «σωτήρες» πάνε το χρέος στο 182,5% του ΑΕΠ!
- Οι τρεις άνδρες που κάνουν την Ελλάδα να τρέμει
- Σίτι όπως πέρυσι!
- Καταλήψεις σχολείων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Αντικαθεστωτικοί κατέλαβαν φυλάκιο του στρατού στα σύνορα
- Κι όμως δεν είναι η Ελένη Φουρέιρα!
- Έγκυος η Scarlett Johansson;
- Με βέτο στον προϋπολογισμό της ΕΕ απειλεί ο Κάμερον
- Πέφτει… ψαλίδι στον Παναθηναϊκό!
- Ομπάμα VS Ρόμνεϊ: Δίνουν τα ρέστα τους για τη μεσαία τάξη
- Τρίτη νίκη για το Φέτελ στην Ιαπωνία
- Τη γιορτή συνεχίζουν τα...σκουπίδια
- Προσπάθησε να αυτοκτονήσει