Απάτη 29 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη
12:20 2/10/2009
- Πηγή: Zougla
Στα ίχνη μεγάλης απάτης ύψους 29 εκατ. ευρώ βρίσκονται στελέχη της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων στη Θεσσαλονίκη. Στην απάτη φέρεται να εμπλέκονται εταιρείες που εμπορεύονται παραφαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά και οι οποίες εκτελούσαν εικονικές συναλλαγές. Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, μετά την εικονική αποθήκευση των προϊόντων γινόταν εικονική διακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας και εκ νέου εξαγωγή. Την υπόθεση ερευνά η περιφερειακή διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας
Ειδικών Ελέγχων, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα πως βρίσκεται ενώπιον κυκλώματος εικονικών συναλλαγών, κυκλικής απάτης, τύπου carousel. Το πρόστιμο, μόνο για μία εκ των εμπλεκομένων εταιρειών, εκτιμάται στα 58 εκατ. ευρώ, ενώ για τον καταλογισμό των υπόλοιπων προστίμων, που εκτιμώνται στα 29 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έναν από τους άλλους εμπλεκόμενους, θα διαβιβαστούν οι σχετικοί φάκελοι στις αρμόδιες ΔΟΥ. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται επίσης εταιρείες από την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λετονία, τ
Keywords
θεσσαλονικη, ευρω, δου, κυπρος, δου, ισπανια, ιχνη, βρισκεται, διευθυνση, ερευνα, ιδια, υποθεση, λετονια, φακελοι
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Καταιγίδα» προσφορών για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου
- Η Αντιτρομοκρατική ερευνά ύποπτη ληστεία στα Τρίκαλα
- Νεκρή 22χρονη σε τροχαίο
- Έρευνα της Αντιτρομοκρατικής στα Τρίκαλα
- "Έλληνας ο Μέγας Αλέξανδρος"
- Ο Μπερλουσκόνι γνώριζε ότι είμαι συνοδός πολυτελείας, λέει η Ντ'Αντάριο
- Ραϊκόνεν: Ισως του χρόνου να τρέξω, ίσως και όχι
- Νέος CFO στον όμιλο Creta
- Ντ' Αντάριο: "Ήξερε ο Μπερλουσκόνι πως ήμουν συνοδός"
- Μαδρίτη ή Ρίο ντε Τζανέιρο;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Zougla
- «Καταιγίδα» προσφορών για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου
- Νεκρή 22χρονη σε τροχαίο
- Πνιγμός στην Ερέτρια
- Συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη
- Tελικά άκουσε ο Σουφλιάς
- Εξαφανίστηκε 16χρονη στη Ρόδο
- Απάτη 29 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη
- Έχει γέλιο ο Χρυσόγελος
- Οι πιστωτικές κάρτες... της στοίχισαν το στέμμα
- Η γρίπη κλείνει σχολεία στα Χανιά
- Τελευταία Νέα Zougla
- Απάτη 29 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη
- Ζωντανά η ομιλία του Γ. Καρατζαφέρη στην Θεσσαλονίκη
- Οι ιδέες του είναι ακόμα ζωντανές
- Κλείνει το κέντρο της Αθήνας για τη συγκέντρωση της ΝΔ
- Σύσκεψη για παράνομες χρεώσεις με SMS
- Πνιγμός στην Ερέτρια
- Πρώην δικαστικός είπε ψέματα στην υπόθεση Polanski
- Σχετική υποχώρηση βιομηχανικών παραγγελιών στις ΗΠΑ
- Μέσω των ΔΟΥ στα Ταμεία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βρετανία: Δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Ryannair για το αναπτυξιακό σχέδιο της εταιρείας του
- Καραμανλής: «Οι πολίτες είναι ώριμοι»
- Χριστόφιας: Δύσκολη αλλά όχι αδύνατη η λύση στο Κυπριακό
- Διαμαρτυρία στο φεστιβάλ της Ζυρίχης για τη σύλληψη Πολάνσκι
- Ο... πρώην προπονητής του Ηρακλή, Πεντράθα, ζήτησε νίκη επί του ΠΑΟΚ
- Παπαθανασίου vs Χρυσοχοΐδη για την οικονομία - Πώς απαντούν ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ
- Τα «πήρε» ο Μουρίνιο και ξέσπασε στους Ιταλούς δημοσιογράφους
- Σπουδαία μεταγραφή για την Ολύμπια Λάρισας που απέκτησε τον Αμερικαμό Ντεμόντ Γκριν
- Φιλόξενη... η Τουρκία για τον Πανελλήνιο που πέτυχε νέα νίκη επί της Μπεσίκτας
- Σε επίπεδα ρεκόρ εκτοξεύτηκε η ανεργία στις ΗΠΑ, φτάνοντας το 9,8% το Σεπτέμβριο