Οι εξελίξεις στην Proton και το παρασκήνιο

Το πάγωμα λογαριασμών του επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιάδη καθώς και επτά ακόμη προσώπων που διετέλεσαν από τα τέλη του 2009 ως και πρόσφατα εκτελεστικά μέλη του Δ. Σ της Proton Bank αποφάσισε, ως γνωστόν, η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρχής Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.Την ίδια στιγμή, επανέρχονται οι πληροφορίες, περί ενδιαφέροντος fund, το οποίο συνεργάζεται με τον τέως διοικητή της ΑΤΕ κ. Μηλιάκο να εισέλθει ως στρατηγικός επενδυτής στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της Proton Bank κατά 50 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον που θα κατατεθεί και επίσημα, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τις επόμενες ώρες στην Τράπεζα της Ελλάδος.Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ όλα ξεκίνησαν από τον τακτικό έλεγχο, που διενήργησε η Τ.τ.Ε στην Proton Bank, από τον οποίο ανέκυψαν «ύποπτες» συναλλαγές, μεταξύ εταιρειών, οι οποίες απάρτιζαν, άλλοτε, τον όμιλο Λαυρεντιάδη. Το σύνολο των συναλλαγών και αναλήψεων μετρητών ανήλθε σε 51 εκατ. ευρώ. Ποσό που αφορά στο σύνολο συναλλαγών των παραπάνω εταιρειών μέσω σειράς τραπεζών και όχι μόνο της Proton.Τα στοιχεία παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ζητήθηκαν από τις τράπεζες αρχικά προφορικές και εν συνεχεία έγγραφες διευκρινίσεις. Διευκρινίσεις, που έσπευσαν να δώσουν όλες οι τράπεζες, της Proton Bank συμπεριλαμβανομένης.Μόνο που στην περίπτωση της Proton Bank δεν δηλώθηκε συναλλαγή ύψους μερικών εκατομμυρίων ευρώ. Η μη ενημέρωση της Αρχής για την παραπάνω συναλλαγή, σε συνδυασμό με το μεγάλο –σε σχέση με το ενεργητικό της- ύψος των δανειοδοτήσεων της Proton προς εταιρείες του άλλοτε ομίλου Λαυρεντιάδη οδήγησε την Αρχή να ζητήσει το πάγωμα λογαριασμών και όσων χρημάτισαν εκτελεστικά μέλη του Δ. Σ της Proton στο εξεταζόμενο διάστημα.Ειδικότερα, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κ. Λ. Λαυρεντιάδη καθώς όσων είχαν διατελέσει εκτελεστικά μέλη του Δ. Σ της Proton Bank στο διερευνούμενο διάστημα. Δηλαδή των κ. κ. Α. Αθανάσογλου, Τ. Κολίντζα, Αθ. Παπασπηλιού, Δ. Σαραμαντή, Σ. Λιαρμακοπούλου, Γ. Αρβανίτη και Δ. Μπιθάρη. Ταυτόχρονα επιβλήθηκε δέσμευση κίνησης μετοχών και λοιπών κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του κ. Λ. Λαυρεντιάδη.Το πόρισμα του ελέγχου της Αρχής παραδόθηκε την περασμένη Τετάρτη 27/7 και όπως αποκάλυψε η Ελευθεροτυπία αναφέρει ότι «συντρέχει νόμιμος λόγος και κατεπείγουσα ανάγκη για απαγόρευση κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Λ. Λαυρεντιάδη και άλλων 7 μελών του Δ.Σ. της Proton Bank».Στην ίδια απόφαση που διαβιβάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών γράφεται ότι στους λογαριασμούς του Λ. Λαυρεντιάδη και των επτά τέως μελών του Δ.Σ. της Proton «περιέχονται προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση (και αν δηλαδή αποτελούν νόμιμη περιουσία) υπάρχει ανάγκη δέσμευσής τους ως αντίκρισμα και ισάξιο του εγκληματικού προϊόντος υπεξαίρεσης ύψους 51.000.000 ευρώ, το οποίο αποκρύβεται».Καμία υπεξαίρεση χρημάτων λέει η ProtonΑπό την πλευρά τους κύκλοι τ