Ολα τα πολιτικα προσωπα ελεγχονται απο τις τραπεζες για ξεπλυμα λεει ο στουρναρας
13:57 29/10/2013
- Πηγή: Fimotro
«Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατό να...
ελέγχονται με αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος».
Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφη απάντηση που απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας,
μετά από ερώτηση που είχε κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη να ερευνηθούν έλληνες πολιτικοί και συγγενείς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η ερώτηση είχε κατατεθεί από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα, η οποία ανέφερε ότι με τον Ν. 3691/2008 «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» έχει καθοριστεί ένα αυστηρό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με τη δέουσα επιμέλεια κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις «ομάδες υψηλού κινδύνου».
Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, ανώτατοι δικαστικοί κ.α.
Όπως όμως υπογράμμιζε η βουλευτής, με τον Ν. 3691/2008 είχαν εξαιρεθεί από τα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας όσα πολιτικά πρόσωπα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, επομένως όλοι οι έλληνες πολιτικοί και οι οικογένειες και συνεργάτες τους. Με το σκεπτικό αυτό, η βουλευτής ζητούσε από τον υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή αν θα προτείνει να εξαλειφθεί η συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να μην υπάρχει πλέον εξαίρεση για τους πολιτικούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.
Όπως ωστόσο τονίζει ο κ. Στουρνάρας, στο έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «η διάκριση που υπήρχε υπέρ των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ως προς τα εφαρμοζόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, καταργήθηκε ήδη, δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4170/2013. Κατά συνέπεια, στην κατηγορία των 'πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων', όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3691/2008, εντάσσονται πλέον τόσο τα αλλοδαπά όσο και τα ημεδαπά σχετικά πρόσωπα, για τα οποία ανεξαιρέτως προβλέπεται η εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας εξαιτίας των δυνατοτήτων και, κατ΄επέκταση, των κινδύνων που άπτονται της πολιτικής φύσης της θέσης τους».
Όπως εξάλλου ενημερώνει ο υπουργός Οικονομικών, «με την τροποποίηση αυτή η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force- FATF) που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012».
Ο κ. Στουρνάρας υπογραμμίζει επίσης ότι «σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που προχώρησε σε μια τέτοια θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ενώ σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην υπό συζήτηση πρόταση της 4ης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
ελέγχονται με αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος».
Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφη απάντηση που απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας,
Η ερώτηση είχε κατατεθεί από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα, η οποία ανέφερε ότι με τον Ν. 3691/2008 «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» έχει καθοριστεί ένα αυστηρό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με τη δέουσα επιμέλεια κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις «ομάδες υψηλού κινδύνου».
Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, ανώτατοι δικαστικοί κ.α.
Όπως όμως υπογράμμιζε η βουλευτής, με τον Ν. 3691/2008 είχαν εξαιρεθεί από τα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας όσα πολιτικά πρόσωπα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, επομένως όλοι οι έλληνες πολιτικοί και οι οικογένειες και συνεργάτες τους. Με το σκεπτικό αυτό, η βουλευτής ζητούσε από τον υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή αν θα προτείνει να εξαλειφθεί η συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να μην υπάρχει πλέον εξαίρεση για τους πολιτικούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.
Όπως ωστόσο τονίζει ο κ. Στουρνάρας, στο έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «η διάκριση που υπήρχε υπέρ των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ως προς τα εφαρμοζόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, καταργήθηκε ήδη, δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4170/2013. Κατά συνέπεια, στην κατηγορία των 'πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων', όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3691/2008, εντάσσονται πλέον τόσο τα αλλοδαπά όσο και τα ημεδαπά σχετικά πρόσωπα, για τα οποία ανεξαιρέτως προβλέπεται η εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας εξαιτίας των δυνατοτήτων και, κατ΄επέκταση, των κινδύνων που άπτονται της πολιτικής φύσης της θέσης τους».
Όπως εξάλλου ενημερώνει ο υπουργός Οικονομικών, «με την τροποποίηση αυτή η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force- FATF) που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012».
Ο κ. Στουρνάρας υπογραμμίζει επίσης ότι «σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που προχώρησε σε μια τέτοια θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ενώ σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην υπό συζήτηση πρόταση της 4ης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
Keywords
τραπεζες, ξεπλυμα, στουρναρας, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, γιάννης στουρνάρας, ανεξαρτητοι ελληνες, ελλαδα, βουλη, υπουργοι, γιάννης στουρνάρας, βουλευτες, πλαισιο, υπουργειο οικονομικων, αρθρο, βρισκεται, εγγραφη, εγγραφο, υπαρχει, μαρια, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ρυθμιση, συζητηση, εφαρμογη, χωρα, υπουργειο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- ΒΙΝΤΕΟ-Είδε τη γυναίκα του να τον απατά
- Αυτοί είναι οι 100 πιο πλούσιοι Έλληνες που φοροδιαφεύγουν. Ονόματα
- Ασφαλιστικο, μειωσεις μισθων στο δημοσιο και προσθετη φοροεπιβαρυνση
- Κι άλλη δασκάλα έψαχνε για... γαμπρό στην παρέλαση !!! (Φώτο)
- Πρότειναν στον στρατηγό Φράγκο την αρχηγία της … Χρυσής Αυγής;
- Αυτές είναι οι Ελληνίδες μαθήτριες..
- Προειδοποιητικά Σημεία Καρδιακής Προσβολής
- Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής: τι θα δείτε στις 29 Οκτωβρίου
- Στη δημοσιότητα φωτογραφίες 5 ατόμων που συνελήφθησαν για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Ολα τα πολιτικα προσωπα ελεγχονται απο τις τραπεζες για ξεπλυμα λεει ο στουρναρας
- Στην αντεπιθεση ο συριζα...
- Κανει θαλασσιο σκι σε ρυθμους...
- H kataργηση ολων των εξαιρεσεων για συντελεστες φπα και παλι στο τραπεζι...
- Αναζητουνται δυο υποπτοι για το δυστυχημα στην πλατεια τιενανμεν...
- Στο ναδιρ και παλι η δημοτικοτητα του ολαντ...
- Τηλεφωνικη επικοινωνια ομπαμα - νετανιαχου...
- Ο μορσι δεν αναγνωριζει την εξουσια των δικαστων του...
- Τελος για την ατε leasing
- Πανω απο 350 εκ. ευρω θα καταβαλει το δημοσιο στην ευδαπ!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Κρούσματα πολιομυελίτιδας στη Συρία
- Τα 24α γενέθλια του Μπεν
- Δωρεάν φάρμακα στη Βέροια
- Ποδηλατογιορτή στη Νέα Μάκρη
- Σκληραίνει τη στάση της η Αθήνα για την ονομασία της πΓΔΜ
- Υγεία: Ανακαλύφθηκαν νέα γονίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ
- Reuters: Αναιμική ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2014
- Ριφιφί, διαρρήξεις και... ρεσάλτα σε περιοχές - στόχους του Ηρακλείου
- Σπάει το σερί Αθανασιάδη, Τζιόλη